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188.11

137.832008年7月辞去副总裁职务 155.06

——在乾通实业领薪 32.8116.8614.44157.1546.6546.651319.45

董事林尤雄在控股股东乾通实业领薪，除此之外，公司其他现任董事、监事及高级管理人员均不存在在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴的情况。

二、报告期内公司董事、监事选举或离任及高级管理人员新聘或解聘情况

2008年1月18日，公司2008年第一次临时股东大会增补林尤雄先生为公司第四届董事会董事。

报告期内，侯刚女士因个人原因申请辞去财务总监职务，公司2008年1月18日召开的第四届董事会临时会议批准此项申请，并聘任乔铁强先生为公司财务总监。

2008年4月29日，公司第四届董事会第十六次会议聘任郑力齐先生为公司副总裁。 2008年6月5日，经公司第四届董事会临时会议批准，林强先生因个人原因辞去公司副总裁职务。

2008年7月18日，经公司第四届董事会临时会议批准，董事、副总裁刘云飞先生因个人原因辞去公司副总裁职务。

报告期内，独立董事田源先生因个人原因辞去独立董事职务；2008 年9月5日召开的公司2008年第四次临时股东大会增补刘昕先生为公司独立董事。

报告期内，根据工作需要，以职工代表身份出任监事会召集人的郑力齐先生辞去监事职务，公司工会选举公司监察审计部总经理王京虹女士作为职工代表出任监事。2008年4月29日公司第四届监事会第十三次会议选举王京虹为监事会召集人。

报告期内，监事汪恒女士因工作变动辞去公司监事职务，2008年6月23日召开的公司2008年第二次临时股东大会增补张坡先生为公司监事。

三、公司员工情况

公司在职员工共684人。包括：管理人员19人，行政人员91人，财务人员37人，生产人员238人，客服人员231人（含安保人员），销售人员46人，研发拓展人员22人。其中房地产开发业222人，包括管理人员8人，行政人员35人，财务人员23人，工程技术及成本控制人员67人，客服人员21人，销售人员46人，研发拓展人员22 人。

需公司承担部分费用的离退休人员303人。

教育程度分布情况：硕士及以上29人，本科学历156 人，专科178人，高中及以下321人。

第五章 公司治理结构

一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，建立起完善的法人治理结构，建立健全了现代企业制度，不断提高公司运作的规范性，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

(一) 公司治理规章制度

公司已经形成了以《公司章程》为核心的完备的制度体系，包括《公司章程》、《内部控制大纲（试行）》以及基本管理制度、业务规章和操作流程等。

(二) 股东及股东大会

公司根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的要求，召集召开股东大会，平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司的经营决策均按照法律法规及公司制度履行审批程序，控股股东及实际控制人均遵循《公司法》、《公司章程》及公司相关制度的规定，规范地行使权利。

(三) 董事会、专门委员会与独立董事

公司根据国家相关规定及《公司章程》的要求，制定了《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关内部规章，对董事会、各专门委员会的组成与机构、职责与授权、会议制度、议事程序、信息披露、决议的执行与反馈等进行了规定。公司董事会的召集、召开与记录等均符合上述规则；公司董事勤勉尽责，拥有较高的专业技术水平。

公司根据国家相关规定及《公司章程》的要求，制定了《独立董事制度》。在实际工作中，公司独立董事表现出与独立性相符合的客观公正性，起到了作为股东利益尤其是中小股东利益代言人的作用，在董事会决策中充分发挥各自的专业能力，切实履行了独立董事的职责。2008年度，公司未有独立董事对董事会议项提出异议的情形。报告期内，公司董事会召开会议19次，独立董事出席董事会的情况为：

独立董事 姓名 冼国明 蒋殿春 郝生根 刘 昕

本年应参加董事会 次数（次）

亲自出席 （次）

委托出席 （次）

缺席 （次）

(四) 监事会

公司根据国家相关规定及《公司章程》的要求，制定了《监事会议事规则》，对监事会的

构成、监事的任职资格、监事会的召集与召开程序、会议记录等均做了明确的规定，并严格遵照执行；公司各位监事勤勉尽责，充分发挥了监督作用。

(五) 高级管理人员

公司制定了《总裁工作细则》等相关管理制度，对公司总裁及其他高级管理人员的任职资格、工作职责与权限、工作程序、责任追究等方面进行了规定。公司高级管理人员严格遵守公司章程及各项制度，忠实履行工作职责，维护公司和全体股东的利益。

(六) 公司的独立性

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面均做到了相互独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，在股东单位不担任除董事、监事以外的其他任何行政职务；公司拥有独立完整的生产经营系统及各项固定资产、无形资产和流动资产；公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策；公司设立了独立的组织机构，并保持了运作的独立性；公司建立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。

亿城集团股份有限公司组织结构图

二、公司内部控制自我评价 (一) 内部控制评价的基本概况 1、评价的目的和责任主体

为促进公司不断完善内部控制体系、有效贯彻落实各项内控措施，及时发现公司内控缺陷，提出和实施改进方案，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。公司董事会审计委员会组织公司总部及子公司相关人员对公司的内部控制体系设计和运行的有效性进行了系统的、有针对性的检查和评价。

公司内部控制体系的建立、完善与有效运行是经营管理层的责任，公司董事会及审计委员会负责领导公司内部控制体系的评价工作，监事会负责内控体系建立、运行与评价的过程