亿城集团股份有限公司 - 地产中国网-房地产信息管家-中国 …(3)

法定代表人：林尤雄

注册资本：人民币10,000万元 成立日期：1999年12月6日

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

股权关系结构图：见公司与实际控制人的产权与控制关系图。

（四）公司实际控制人情况

宫晓冬、侯莹为本公司实际控制人，各自的基本情况为：

姓名 宫晓冬 侯 莹

国籍 中国 中国

是否取得其他国家或

最近五年的职业及职务

地区的居留权

否年至今任本公司董事长

2003年至今任海南耀博实业投资有限公司董事

否至2007年任海南耀博实业投资有限公司董

事，2008年至今无任职

公司与实际控制人的产权与控制关系为：

宫晓冬50%

侯莹50%

海南耀博实业投资有限公司84%

宫晓冬8%侯莹8%

乾通科技实业有限公司20.52%

亿城集团股份有限公司

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员 （一）基本情况 姓名 宫晓冬 冼国明 蒋殿春 郝生根 刘 昕 鄂俊宇 孙 勇 张丽萍 刘云飞 马 寅 林尤雄 王京虹 张 坡 李新宜 郑力齐 乔铁强 陈志延

性别 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 女 男 女 男 男 男

出生

任职期间(年)

年月

职务

董事长 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 董事、总裁

董事、常务副总裁 董事、副总裁 董事

董事、副总裁 董事

监事会召集人 监事 监事 副总裁 财务总监 董事会秘书

持股情况(股)

+ - 期初 期末 注：1、因报告期内公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，李新宜持股数增加2801股。

2、在股东单位任职情况： 姓名 本公司职务 任职股东单位名称 宫晓冬 董事长 海南耀博实业投资有限公司 林尤雄 董事 乾通科技实业有限公司

（二）主要工作经历和在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况 董事长宫晓冬先生：

1969年11月出生，经济学博士。2000年2月至2003年12月，任控股子公司北京亿城房地产开发有限公司董事长；2000年4月至2002年8月，任大连渤海饭店（集团）股份有限公司副总经理；2006年3月至今，任亿城股份董事长。

宫晓冬先生自2000年起在本公司任职。 独立董事冼国明先生：

股东单位职务 任职期间

董事年起 董事长年起

1954年9月出生，经济学博士，博士生导师。1993年12月至2002年3月历任南开大学国经所副所长、所长；1996年9月至2000年8月任南开大学研究生院副院长；1999年12月至今任南开大学跨国公司研究中心（教育部人文社科重点研究基地）主任；2000年8月至今任南开大学泰达学院院长；2005年12月至今任南开大学校长助理。现任南开大学校长助理、南开大学泰达学院院长、南开大学跨国公司研究中心主任。

冼国明先生自2002年8月起任本公司独立董事。 独立董事蒋殿春先生：

1965年2月出生，经济学博士，教授，博士生导师，日本京都大学大学院经济学研究科博士后研究员（1998.10-2000.10）。2000年10月至2008年11月，任南开大学经济学院国际经济研究所教授、副所长；2001年7月至今，任南开大学证券与公司财务研究中心副主任。现任南开大学经济学院国际经济研究所教授、所长、南开大学证券与公司财务研究中心副主任、南开大学跨国公司研究中心副主任。

蒋殿春先生自2006年3月起任本公司独立董事。 独立董事郝生根先生：

1962年7月出生，硕士，注册会计师、资产评估师、律师。2000年4月至2003年11月，任广东高域会计师事务所副总经理；2003年11月至今，任广州衡运会计师事务所副主任会计师。

郝生根先生自2006年3月起任本公司独立董事。 独立董事刘昕先生：

1962年12月出生，本科学历。1997年进入房地产行业，曾任深圳市珠江投资发展有限公司董事长、北京柏宏房地产开发有限公司总经理、北京万利通置业有限公司总经理等职，现任北京新鸿基盛城置业集团有限公司总裁。

董事、总裁鄂俊宇先生：

1970年9月出生，EMBA。1998年1月至2002年7月任中国光大房地产开发有限公司副总经理；2002年8月至2006年3月任亿城股份副总经理；2002年9月至今任北京万城置地房地产开发有限公司总经理；2003年至2005年3月任北京三里屯新天地置业有限公司总经理；2004年至2005年3月任亿城股份北京区域公司总经理； 2006年3月至今，任亿城股份董事、总裁。

鄂俊宇先生自2002年起进入本公司。 董事、常务副总裁孙勇先生：

1970年2月出生，经济学硕士。2000年5月至2001年4月任国泰君安证券公司经纪业务总部副总监；2001年3月至2001年8月任国泰君安证券公司机构客户交易部总经理；2001年8月至2003年9月任渤海证券公司总裁助理；2003年10月至2004年2月任金港信托投资有限公司副总裁；2004年2月至2004年6月任香港尚展投资有限公司总裁；2005年2月至今，任亿城股份董事、常务副总裁。

孙勇先生自2005年起进入本公司。 董事、副总裁张丽萍女士：

1968年10月出生，会计学学士、长江商学院EMBA在读。2000年6月至2001年3月，任北京星标投资有限公司财务部经理；2001年3月至2006年3月，历任亿城股份财务经理、财务总监；2006年3月至2008年2月，任亿城股份北京区域公司总经理；2006年3月至今，任亿城股份董事、副总裁。

张丽萍女士自2001年起进入本公司。 董事刘云飞先生：

1971年8月出生，硕士。1992年至1999年任核工业部中核房地产公司项目经理；1999年至2001年任广西阳光股份有限公司前期开发部主任；2001年至2008年7月在本公司任职，历任北京亿城房地产开发有限公司总经理、天津亿城地产有限公司总经理、亿城股份天津区域公司总经理、亿城股份总经理助理、亿城股份北京区域公司副总经理、亿城股份副总裁等职。现任亿城股份董事。

刘云飞先生自2006年起任本公司董事。 董事、副总裁马寅先生：

1974年4月出生，北京大学国际MBA在读。2002年至2003年任顺驰（中国）集团总裁助理，2003年至2004年任顺驰（华东）集团公司总经理；2004年至2005年任天津亿城地产有限公司董事副总经理，2005年起历任亿城股份总经理助理、亿城股份北京区域公司副总经理、亿城股份江苏区域公司总经理等职；2006年3月起任亿城股份副总裁。现任亿城股份董事、副总裁。

马寅先生自2004年起进入本公司。 董事林尤雄先生：

1965年8月出生。2000年开始在乾通科技实业有限公司任职，先后任副总经理、总经理，2005年起至今任乾通科技实业有限公司董事长。

林尤雄先生自2008年起任本公司董事。 监事会召集人王京虹女士：

1961年2月出生，注册会计师。2002年9月至2004年3月，任北京北大附中教育投资有限公司财务总监；2004年3月至2005年2月，任亿城股份地产事业部财务总监；2005年2月至2006年1月，任亿城股份财务管理部总经理；2006年1月至今，任亿城股份监察审计部总经理。现任亿城股份监事会召集人、监察审计部总经理。

王京虹女士自2004年起进入本公司。 监事张坡先生：

1971年8月出生，1993年7月毕业于哈尔滨建筑工程学院会计学专业，经济学学士。1993年7月至2002年1月，先后在深房集团、深圳市食品总公司工作；2002年1月至20 …… 此处隐藏：2962字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……