卓越绩效自评报告(6)

图4.2.1.a）公司战略规划管理流程图

2、广泛的参与者。

战略制定的主要参与者有广泛的代表性，包括：企业高管、职能部门、及相关技术、财务、营销等人员；必要时邀请企业外部专业咨询机构、行业专家、关键的客户及供应商、政府主管部门等参与。

3、科学的区间界定。

根据粮食行业波动周期，以及行业发展与国际国内经济发展具有较强的正相关性等特点，公司中长期战略区间与政府5年发展规划周期相一致，每5年编制一次，编制区间是5年，展望到未来10年甚至更长时间。公司短期计划周期定为1年，公司每年开展战略评价，并对后五年的战略规划进行滚动编制和调整。

b）科学收集和分析有关数据

充分利用外部因素评估矩阵（EFE）、内部因素评估矩阵（IFE）、竞争态势分析矩阵（CPM）、市场及内部能力匹配矩阵、SWOT分析矩阵等战略管理工

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具，明确外部机遇与挑战，以及内部优势和劣势。

1、外部环境分析

公司在战略制定时，综合分析考虑影响公司战略的外部关键因素，主要包括顾客和市场的需求分析及趋势预测；政治、经济、技术、社会等宏观环境分析；国内外经济形势及趋势预测；市场竞争环境分析；公司生产经营领域的重大技术创新及管理创新；环保、社会等对公司可持续发展的要求等。主要数据来源是通过购买行业投资咨询分析报告、行业统计报表、专业报纸期刊杂志、参加行业会议、互联网、走访相关方等多种途径收集信息，对相关信息进行科学整理、分析和筛选。 2、内部条件分析

考虑了人力资源、技术装备水平、资本实力、生产组织、产品结构、管理及其它资源的优劣势等因素，数据和信息的来源是各部门、各单位提供的资料、统计报表、财务报表、内部调研等。

c）目标确定

表4.2.1 c）-1 ： SWOT矩阵分析

S（优势） ●品牌知名度高 ●产品质量优势明显 ●国内营销网络健全，承载能力强 ●企业规模大 W（劣势） ●生产成本较高，产品价格偏高 ●竞争对手的宣传、促销力度和范围在不断加强 ●市场反应较慢、决策周期较长 ●产品速溶效果差 ●集团公司，有庞大资本做保障，财务管理制度完善 ●研发能力强，不断有新产品上市 ●基层人员的业务水平亟需提高 ●海外市场营销能力较弱 ●产品价格适中，符合目前大众消费●产品渠道利润较低 26

的承受能力。 ●大众性方便食品行业，产品利润相对较低，品种较少，终端费用投入与产出比不对称，终端形象较差 O（机会） T（挑战） ●广阔的国内市场，国外市场潜力巨●原材料、能源、包装物、运输费用大 等的涨价造成很大的成本压力 ●行业发展较快，为企业提供了很大●相关产品价格不断下降（如小麦的增长空间 粉） ●国内经济的持续稳定增长，农村等●人工成本不断升高，人员流动速度主要消费市场的个人可支配收入不断加快， 增长 ●产品仿冒产品众多，国家监管乏●国家对大型农产品加工企业的政策力，投机利润高，吸引了部分客户，扶持力度不断加大 分割市场份额，影响企业在消费者心目中形象 ●消费者日益成熟，日益关注生活品质和科学均衡营养， ●消费者品牌意识日益增强，倾情、信赖品牌

运用SWOT矩阵等战略管理工具，公司综合考虑长短期的机遇与挑战，特别是考虑竞争对手和标杆的绩效目标，进一步确定关键的战略目标，并进行逐年分解。

公司 “十二五”战略目标：建设生态园林，打造绿色产品，勇当同行先进，创建一流企业。

表4.2.1 c）-2：“十二五”主要产品产量（产量）

序号 产品名称 单位 2011年 2012年 27

2013年

1 2 3 精粉 万公斤 362 352 349 398 425 463 403 435 478 特制一等粉 万吨 馒头专用粉 万吨 表4.2.1 c）-3：“十二五”主要经济指标

指标名称 主营业务收入 成本总额 人工工资 管理费用 财务费用 利润总额 净利润 资产总额 总资产报酬率 净资产 职工人数 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 人 2011年 361570 340658 9643 4500 7500 20912 19355 350000 9.52 87500 2755 2012年 554900 8517165 11879 6000 22300 37735 32475 550000 11.93 137500 2955 2013年 822550 775735 16886 7500 26600 46815 42375 660000 12.59 165000 3655

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表4.2.1 c）-3：“十二五”主要技术指标

序号 1 2 3 指标名称 水分 灰分 含砂量 单位 2011年 2012年 2013年 13.8 0.61 0.01 13.5 0.63 0.01 13.6 0.62 0.01 % % % 表4.2.1 c）-4：“十二五”固定资产投资项目表 其中：编号 项目名称 项目主要内容 总投资自有资起始时间 完成时间 投资收益率（%） （万元） 金（万元） 1 仓储物流 高大平房粮食储存仓24栋、室外垛台25处 1100 600 2010、2009、8 12 10.58 2 配送车辆 50辆自卸装载车辆 500 240 9 2009、8 2010、 合计 1600 840 d）战略调整

在战略执行过程中，为保证战略与外部环境、内部条件及资源匹配性，公司及时对战略环境、战略实施情况进行评价，对战略进行适时调整。公司战略调整分年度滚动调整和及时调整，公司在编制年度计划时，结合外部环境及内部条件的变化，根据战略发展需要，对后五年的战略规划进行滚动调整；当外部环境及内部条件发生重大变化时，公司将组织对战略规划进行及时调整。

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