卓越绩效自评报告(4)

透明性，道德责任坚持社会性、公益性，法律责任坚持严肃性、公正性。

a) 组织的管理责任

公司自创立之初就按国家对上市公司的要求建立了法人治理结构，实现了所有权、经营权和监督权的分离和制衡。

公司高层领导接受董事会任命，聘任合同中明确经营责任，每年签订安全生产、环境保护、产量、质量、利税以及企业发展的责任状，由集团公司进行年度考核，企业经营绩效与中高层领导薪酬挂钩，公司股东大会定期审议董事会、监事会的报告及公司经营、项目发展等事项。董事会定期审议公司年度预算及执行情况。公司高层领导除接受股东大会、董事会、监事会监督外，每年举行一次中层领导对公司高层领导的民主测评，分别对管理层的经营、创新、廉洁、协作等四个方面进行无记名表决。

在法律和道德责任方面，2005年公司成立之初，起草并发布的《公司章程》就对高层领导的法律、道德责任作了明确规定。并设臵了纪律委员会、工会组织对管理层进行民主监督。在项目发展的时期，管理层提出“干干净净做事，明明白白做人”的号召，并在工会监督下签订“廉洁责任状”。项目实行“阳光工程”，所有设备采购、建筑工程均通过招标方式确定入围单位，后经过党、政、工联席会议确定中标单位。公司还开展效能监察，对招标工作实施过程监督，确保公平、公正。

b)组织的财务责任

公司依据国家《会计准则》、《财务通则》以及集团公司的相关要求，建立建全了资金管理规范、预算管理制度、资产管理规范、税收管理规范、有价财产管理规范、货款回收率管理制度、项目管理制度在内的一系列财务管理制度，使财务管理有法可依。

在生产经营方面，公司领导层组织各职能部门进行年度预算编制，该预算得到审核批准后实施。每月各职能部门计划下月度资金安排，预算内资金可直接入账手续，但超预算或预算外资金须由责任部门提出原因分析后经

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党、政、工联席会议确定是否安排。在编制年度资金预算时，始终遵循压缩可控成本，确保资产保值增值。

在项目上，严格执行项目可研、设计确定的投资，新建年产十万吨锌计划已得到股东大会审议通过。

c）内、外部审计的独立性

公司委托陕西华盛华会计事务所独立开展经营管理审计、离任审计、专项审计调查、工程项目审计等内审工作，审计机构向董事会负责并报告工作，针对审计中发现的问题，及时进行纠正措施，形成闭环管理。委托与公司没有关联利益的会计事务所提供会计报表审核、财务损益表、净资产验证、咨询等服务。

d）股东及相关方利益的保护

在股东权益方面，公司每年召开一次股东大会，确定利益分配方案。 在职工权益方面，工会每年代表职工与总经理签订《集体劳动合同》，将员工的工资报酬、工作时间和休息休假、劳动安全、社会保险和福利、职业培训等内容具体化，通过现场管理和持续改进、绩效考核等措施不断改善员工的工作和生活条件。

在供应商利益方面，小麦采购遵循平等、公平、公正原则进行抽样和数据交换，始终坚持“长期合作，实现共赢”的理念。辅料及机物料采购自主采购，也同样严格实行招议标方式进行，招标评议由商务部门组织，政工、财务、使用单位等派人参加，在同等质量情况下比价格，实行货比三家，确保公开、公平、公正性。

在顾客利益方面，公司始终以顾客满意为焦点，与战略客户建立了互信机制，年初签订供销合同，市场发生变化时，不采取囤货方式违反供销合同，不乱涨价，销售价是在上海期货交易所挂牌价基础上公开、公正、公平进行适度调整。对顾客在质、量上的投诉公司启动快速反应机制，确保顾客利益不受损失。

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公司把纳税、还贷、环保、公益支持等各项工作都进行了责任分解，取得良好效果。

4.1.1.3组织绩效的评审

a）组织绩效评审的内容及方式

高层领导对公司绩效的评审集中在发展成就、标杆绩效、短期目标实现程度、管理有效性四个方面，如表4.1.1.3 a）

表4.1.1.3 a）组织绩效评审的内容及方式

序号 评价方面 评价内容 产量、质量、销售额等运行指标 1 发展成就 成本控制、资金预算执行情况、绩效考核情况 项目进展情况 货款回收率 2 标杆绩效 成本控制 产量、质量、安全、环保 资金执行情况及预算情况 战略实施情况、战略调整情况 顾客满意度 ISO9001质量管理体系运行情况 财务报表 生产调度会 每月 每月 生产、财务部 各部门单位 评价方法 生产日报、质量日报 薪资考核专题会议 项目例会 平衡报表 评价周期 每日 改进部门 各部门 财务、人力资源 项目指挥部 财务部 每月 每周 每月 3 短期目标实现程度 职工代表大会 研讨会 调查表 内部评审 每年 每季 每年 每年 每6个月 每年 每季 每年 财务部 各部门 品管部 品管部 各部门负责人 品管部 5S领导小组 工会 部门管理创新及绩效 部门总结报告 4 管理有效性 质量改进 现场管理 团队协作精神 QC成果会 5S检查 标准化班组评审 组织通过对主要运行指标的趋势分析，评价工作业绩，将薪酬与绩效挂17

钩。对标杆绩效的评审，是通过对货款回收率和产品加工成本的分析，与标杆企业进行对比，查找组织差距，通过改进措施提高组织核心竞争力。对短期目标实现程度的评审，主要是对产量、安全、环保、质量等短期目标实现情况，以及社会环境的变化给生产经营带来的挑战与机遇进行分析，查找年度方针目标的差距，及时调整改进方案。对管理有效性的评审，是通过对质量管理体系的内部审核、QC成果发布、5S现场改进、标准化班组的创建以及各部门的年中、年终总结来评价管理有效性。

通过评审来评价组织的成就、竞争绩效以及长短期目标的进展和评价组织的应变能力；评审质量目标及目标的实现结果；确定并落实改进的要求，并识别创新的机会；评价高层领导的管理业绩，改进高层领导及领导体系的有效性。

b）组织定期评审的关键绩效指标及近期绩效评审结果

公司高层领导把安全事故率、环境污染事故、顾客满意率、资金回收率、小麦粉的加工成本、综合回收、产量能耗作为关键绩效指标。对安全事故和环境污染事件，高层明确提出“安全生产，员工生命所系；环境保护，企业生命所依”的口号，通过强有力的措施与管理，力争安全事故为零、环境污染事件为零！顾客满意度是作为顾客对产品的忠实度的测量，只有在满足顾客期望的基础上，才能占有并拓展市场，企业才能发展壮大。每月26日由公司领导小组对所有在制品进行一次系统盘存，并形成报表报公司高层，财务部门也根据此表形成加工成本报表报公司高层，组织把提高回收率和降低加工成本作为提升企业核心竞争力的关键指标，也是与标杆企业进行对比的指标之一。高层将员工绩效薪酬作为提升企业发展动力的要因，通过激励机制充分调动员工的积极性，实现“为九亿农民增收致富而努力和服务”的企业愿景。

c）确定改进关键业务的次序，识别创新和发展机会

公司高层领导确定关键业务改进次序的主要依据，一是业务的重要度，

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二是业务的紧急程度。高层领导认为，企业的核心价值观、战略是判断业务重要度的主要依据。因此，高层领导确定业务改进次序为：安全事故率、环境污染事件、顾客满意率、货款回收率、产品加工成本、员工绩效薪资等业务。

高层领导认为，提升企业的核心竞争力是创新管理，每年5月作为合理化建议月，在全 …… 此处隐藏：1654字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……