三星电气半年报

三星电气半年报

宁波三星电气股份有限公司

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2012年半年度报告

三星电气半年报

宁波三星电气股份有限公司2012年半年度报告

目录

一、重要提示 (2)

二、公司基本情况 (2)

三、股本变动及股东情况 (4)

四、董事、监事和高级管理人员情况 (7)

五、董事会报告 (8)

六、重要事项 (11)

七、财务会计报告（未经审计） (17)

八、备查文件目录 (93)

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人陈赛珍及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

(二) 联系人和联系方式

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(三) 基本情况简介

(四) 信息披露及备置地点

(五

) 公司股票简况

(六) 公司其他基本情况

营业执照注册号: 330212000019124 税务登记号: 33022779603386X 组织机构代码: 79603386-X

公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

(七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

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2、非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：万股

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股份变动的批准情况

2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2011年末股本总数267,000,000股为基数，按每10 股转增5 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增133,500,000股。

股份变动的过户情况

2012年6月22日，公司发布《2011年度利润分配实施公告》，股权登记日为2012年6月28日，除权除息日为2012年6月29日，新增可流通股份上市日为2012年7月2日，红利发放日为2012年7月5日。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：万股

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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

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(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年1月18日，公司董事周明洁先生离职；

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，我们面对的是复杂多变的经营环境，国内外经济形势错综复杂，经济波动的周期性逐渐缩短，短期来看，全球经济尚未看到复苏迹象，国内经济结构调整进入阵痛阶段，政策、规则微调频繁，判断宏观经济未来走势的难度在逐渐加大，增加了企业发展的不确定性。面对严峻的经济形势，公司紧紧围绕年初制定的经营工作计划，充分发挥公司各项优势，加大对国网、南网的招投标规则的理解和把控，全面做好招投标工作，持续提升产品毛利率，同时做好产销衔接，进一步保证了公司主营业务的持续稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入1,041,790,353.47元，比去年同期增长13.31%；实现营业利润89,221,338.00元，比去年同期增长3.46%；实现净利润80,124,270.53元，比去年同期增长6.82%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润76,987,397.63元，比去年同期增长5.09%。

报告期内，公司坚持稳中求进的经营策略，积极加大研发投入，公司自主研发的"集中抄表系统DJG23-SX129J"产品获得国家重点新产品；公司及全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司顺利通过高新技术企业复评。

报告期内，公司经营管理层经过周密策划,在市场离散度持续加剧的情况下，公司同步实现了市场占有率、毛利率的稳步提升；上半年随着各项管理动作的逐步落实，生产运营状况得到显著提升；产销衔接能力得到进一步加强，订单的履约能力及交货弹性得到了显著提升；报告期内，公司积极响应中国证监会及上海证券交易所的号召，重视现金分红政策的落实，公司报告期内实施了10股转增5股及派发5元现金红利的利润分配政策，给予投资者合理回报。公司积极拓宽投资渠道，持续加强公司内控建设，促进公司平稳健康持续发展。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额18.12万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种

:人民币

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3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司董事会非常重视投资者的权益保护和投资回报，实行稳定的现金分红政策。

报告期内，公司2011年利润分配方案已经2012年5月18日2011年度股东大会审议通过，现金红利于2012年7月5日发放。公司实施的现金分红方案符合上海证券交易所和《公司章程》关于"公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的规定。

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六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及相关规范性文件的要求，致力于完善公司治理结构，健全内部控制，规范经营运作，加强信息披露，持续提升公司治理水平，推进公司健康发展。报告期内，公司共召开1次年度股东大会、2次董事会、1次监事会。

2012年3月，为贯彻实施财政部、证监会、审计 …… 此处隐藏：3216字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……