上海水仙电器股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

上海水仙电器股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

股份简称：水仙A3/B3 股份代码：400008/420008

上海水仙电器股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海水仙电器股份有限公司第六届监事会第三次会议于2010年4月27日在上海世茂佘山艾美酒店会议室召开。会议由公司监事长苗华先生主持。监事应到5人，实到5人。到会监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，会议通过了以下事项：

1．公司《2009年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2．公司《2009年年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3．公司《2009年度财务决算报告》、《2010年度财务预算报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4．公司《2009年度利润分配预案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5．公司《2010年第一季度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

监事会对董事会同意对立信会计师事务所有限公司出具的无法表示意见的

上海水仙电器股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

审计报告所涉及事项的说明，表示同意。

公司监事会成员列席了公司第六届董事会第十次会议，认为决议程序与内容是符合规定的、合法的，依据是充分的。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司监事会 二〇一○年四月二十七日