长春高新：第六届十一次董事会决议公告 2010-02-04

长春高新：第六届十一次董事会决议公告 2010-02-04

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2010-04

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第六届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十一次董事会于2010年2月3日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了拟对下属控股子公司——长春高新百克

生物科技有限公司、长春金赛药业有限责任公司进行改制的议案。

长春高新百克生物科技有限公司（以下简称“百克生物”）及长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”）为本公司下属控股制药企业，企业性质均为有限责任公司。

其中，百克生物注册资本1.3亿元，具体股东及持股比例如下：

股东名称

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 长春迪奥科技有限责任公司 魏学宁

长春君威生物技术有限公司 余盛

上海盈兆置业有限公司

持股数量（万股）持股比例（%）

6,0004,0001,300650650400

46.15%30.77%10%5%5%3.08%

长春高新：第六届十一次董事会决议公告 2010-02-04

金赛药业注册资本7,300万元，具体股东及持股比例如下：

股东名称

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

持股数量（万股）持股比例（%）

5,1101,752438

70%24%6%

金磊 林殿海

为了规范公司治理结构，促进企业走向市场化，本公司董事会同意拟对上述两家控股子公司进行股份制改造，在保持其原有注册资本及股东持股比例不变的情况下，将企业整体改制变更为股份有限公司。改制后，百克生物注册资本仍为1.3亿元，金赛药业注册资本仍为7,300万元。

同时，公司董事会授权百克生物及金赛药业董事会办理有关工商变更登记事宜。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会 2010年2月4日