百瑞信托投资有限责任公司 2006年度报告(2)

郑州市自来水总公司

11.69%

徐工 董事 男 38岁 20051125 3年

郑州市金水区财政局 平顶山市 新城区财政局河南省八方 和盛电器有限责任公司

9.35%

马卿贺 董事 男 44岁 20051125 3年7.01%

王剑 董事 男 46岁 20051125 3年1.78%

钟朋荣

独立 董事 职工代表董事

男 53岁 20051125 3年郑州市财政局－

马磊 男 39岁 20051125 3年－ －

百瑞信托投资有限责任公司 2006年度报告

（2）公司独立董事

独立董事钟朋荣先生为北京视野信息咨询中心董事长。 （3）公司董事会下属委员会简况如下：

名称 风险管理 委员会 薪酬 委员会 审计 委员会 投资决策 委员会

职责

审议公司风险管理方案和业务风险评估报告，并督促经营层实施；审议公司风险管理制度执行情况报告，及其他风险管理事务等

制定公司董事、监事薪酬方案；决定公司经营层及其他人员的薪酬及业绩报酬方案；决定激励事项数额；审议公司薪酬政策执行情况报告 制定公司内控体系及制度；审议内审部门提交的内审制度执行情况报告和内审报告等，并督促经营层执行；审核公司信息披露内容；审核重大关联交易事项等

负责公司发展战略和经营计划的规划和研究；决策并执行公司的经营计划与方案

组成人员姓名及职务

董事长马宝军、监事长王志民、稽核监察部负责人曹艳、风险管理部负责人杨峰、职工代表监事王戎 董事长马宝军、监事长王志民、总裁马磊、副总裁石笑东、工会主席赵群监事长王志民、稽核监察部负责人曹艳、风险管理部负责人杨峰、计划财务部负责人刘芳、职工代表监事王戎总裁马磊、副总裁高凤勇、副总裁石笑东、副总裁刘屹、计划财务部负责人刘芳

3.公司监事、监事会及其下属委员会

姓名

职务

性别

年龄

选任 日期 20051125

任期

所代表的股东名称河南瀚海投资有限公司 郑州市 财政局 巩义市 财政局 中牟县 财政局 －

所代表股东出资比例 13.63%

简要履历

曾就职于广东高城会计师事务所；2003年10月起任河南瀚海投资有限公司财务总监

曾任广东省南方日报报业集团财务部副主任兼经济评论员；2004年起任郑州市财政局党委委员、副局长

曾就职于巩县财政局；1987年8月起任巩义市财政局副局长，兼巩义市财务开发公司经理

曾任中牟县民政局党组书记、局长；2006年1月起任中牟县财政局局长 曾任公司计划财务部总经理；2006年2月起任公司资产管理部副总经理

王志民 监事长 男 39岁3年

庞任平

股东 监事 股东 监事 股东 监事

男 36岁20051125 3年 36.69%

赵克明 男 51岁20051125 3年 7.01%

李五群 王戎

男 47岁37岁

20051125 20051125

3年 3年

2.34% －

职工代

女

表监事

公司监事会没有下设委员会。职工监事王戎女士在公司资产管理部任职，同时行使相关监事职权，履行相关监事义务。

4.公司高级管理人员

职务

姓名

性

别 男

年龄

选任日期

金融从业年限15年

学历 硕士 研究生

专业 货币 银行学

简要履历

曾任公司第一届董事会董事长兼总经理；2003年7月起任公司第一届董事会董事长；2005年11月起任公司第二届董事会董事长

曾就职于广东高城会计师事务所；2003年10月起任河南瀚海投资有限公司财务总监；2005年11月起任公司监事长

董事长 马宝军 44岁20051125

监事长 王志民 男 39岁20051125 18年 本科 金融学

百瑞信托投资有限责任公司 2006年度报告

总裁 马磊 男 39岁20060308 19年

硕士 研究生硕士 研究生

工商 管理 曾任公司副总裁；2005年11月起任公司执行总裁；2006年3月起任公司总裁

曾就职于中国投资银行、南方证券、红塔证券；2003年5月起历任公司信托业务部总经理、总裁助理、信托管理总部总经理；2005年11月起任公司副总裁

曾任公司董事会秘书兼总裁办公室主任；2005年11月起任公司副总裁兼董事会秘书 曾任中国建设银行河南省分行中间业务部副总经理；2005年11月起任公司副总裁

副总裁 高凤勇 男 37岁20051125 16年 金融学

副总裁 副总裁

石笑东 刘屹

男 男

35岁36岁

20051125 20051125

15年 14年

本科 本科

计划 统计 投资 经济

注：未在公司就职的董事资料请参照2.（1）中的董事会成员简况表，此处不再重复。

5.公司员工

项目

20岁以下

年龄分布

20-29 30-39 40以上 博士 硕士

学历分布

本科 专科 其他

董事、监事及其他高管人员

岗位分布

自营业务人员 信托业务人员 其他人员

报告期年度 人数 0 18 35 14 1 13 42 8 3 6 19 19 23

比例 0 27% 52% 21% 2% 19% 63% 12% 4% 9% 28% 28% 35%

人数 0 21 39 11 0 17 43 8 3 7 20 20 24

上年度

比例 0 30% 55% 15% 0 24% 61% 11% 4% 10% 28% 28% 34%

注：“董事、监事及其他高管人员”不含未在公司就职的董事和监事。

（二）公司治理信息 1.年度内召开股东会情况

报告期内公司共召开股东会4次，议题及决议如下： （1）2006年度第一次股东会

会议议题：审议批准《公司2005年度财务决算情况及利润分配方案建议》、《公司2006年度经营目标及财务预算方案》和《关于确定公司董事、监事津贴发放标准的议案》。

会议决议：审议通过《公司2005年度财务决算情况及利润分配方案建议》、《公司2006年度经营目标及财务预算方案》和《关于确定公司董事、监事津贴发放标准的议案》。

百瑞信托投资有限责任公司 2006年度报告

（2）2006年度第二次股东会

会议议题：审议《公司2006年1－7月份工作报告》和《公司关于实施增资扩股工作的议案》。 会议决议：审议通过《公司2006年1－7月份工作报告》和《公司关于实施增资扩股工作的议案》。

（3）2006年度第三次股东会

会议议题：审议河南省八方和盛电器有限责任公司股权转让事宜。

会议决议：同意河南省八方和盛电器有限责任公司将其所持10.5%的股权转让。 （4）2006年度第四次股东会

会议议题：审议《公司章程修订说明》。 会议决议：审议通过《公司章程修订说明》。 2.董事会及其下属委员会履行职责情况

（1）报告期内公司共召开董事会7次，内容如下： ① 第二届董事会第三次会议

审议通过《公司2005年度工作报告》、《公司2005年度财务决算情况及利润分配方案》、《公司2006年度经营目标及财务预算方案》和关于调整公司总裁人选的议案。

② 第二届董事会第四次会议

同意公司开展百瑞宝盈二号信托计划项目。 ③ 第二届董事会第五次会议 同意公司实施原公寓房的处理方案。 ④ 第二届董事会第六次会议

同意公司经营班子提交的《公司2005年度报告》。 ⑤ 第二届董事会第七次会议

审议通过董事会下设四个委员会自2005年11月成立至2006年6月30日之间的工作情况报告。 ⑥ 第二届董事会第八次会议

同意公司参与中国银行业监督管理委员会组织开展的信托投资公司集合资金信托业务创新试点的申请工作。

⑦ 第二届董事会第 …… 此处隐藏：2772字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……