深圳日海通讯技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公

公司报告

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2010-022

深圳日海通讯技术股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年4月20日，深圳日海通讯技术股份有限公司第一届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第二十六次会议。通知及会议资料已于2010年4月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司2010年第一季度报告正文及全文的议案》。 本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

《公司2010年第一季度报告正文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://doc.guandang.net）和指定信息披露报刊《证券时报》。《公司2010年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://doc.guandang.net）。

二、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第一届董事会任期于2010年4月19日届满，根据《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名王文生、周展宏、杨飞、陈旭红、童新、吴玉光、章书涛等7人为公司第二届董事会董事候选人，其中童新、吴玉光、章书涛为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政

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法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://doc.guandang.net）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://doc.guandang.net）。

三、 审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

《子公司管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://doc.guandang.net）。

四、 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向上海浦东发展银行深圳分行申请金额为敞口人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元），期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商票保贴业务等。同时，授权公司法定代表人（或法定代表人的授权代表）代表公司与银行签署相关的法律文件。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

五、 审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于2010年5月11日召开深圳日海通讯技术股份有限公司2010年第三次临时股东大会。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于召开公司二○一○年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://doc.guandang.net）和指定信息披露报刊《证券时报》。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十日

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附件：

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第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

王文生 先生：1964年生，硕士，工程师。2003年11月起任本公司总经理、董事，并于2007年4月起任本公司董事长，目前兼任深圳市海若技术有限公司董事长、深圳市易通光通讯有限公司董事、深圳市海生机房有限公司执行董事兼总经理、深圳市日海通讯设备有限公司执行董事兼总经理、湖北日海通讯技术有限公司执行董事兼总经理、深圳市海铸实业有限公司董事、深圳市华王网络开发有限公司董事、日海国际有限公司董事、Metrovision limited董事、International Dotcom Limited董事。王文生先生持有公司控股股东深圳市海若技术有限公司70%的股权，持有公司股东深圳市易通光通讯有限公司22.4758%的股权，是公司的实际控制人。王文生先生的配偶是公司第二届董事会董事候选人陈旭红女士的姐妹。王文生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周展宏 先生：1963年生，博士。2003年11月起至2007年4月任本公司董事长，于2007年4月起任本公司副董事长，目前兼任深圳市允公投资有限公司董事长、深圳市易通光通讯有限公司董事、深圳市五洲讯实业有限公司董事长兼总经理、深圳市日海安莱网络科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市海铸实业有限公司董事长、深圳市奇特市场营销策划有限公司董事、日海国际有限公司董事、Allfine Worldwide Limited董事。周展宏先生持有公司股东深圳市允公投资有限公司82.7586%的股权，持有公司股东深圳市易通光通讯有限公司20.911%的股权。周展宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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杨飞 先生：1958年生，硕士。IDG资本合伙人，2003年11月起任本公司董事，目前兼任广州数联资讯投资有限公司法定代表人、广东通用数字投资咨询有限公司法定代表人、广州启生信息技术有限公司法定代表人、广州数联软件技术有限公司法定代表人、广州华康投资咨询有限公司法定代表人、深圳市数字鱼通信信息技术有限公司董事、广东太平洋技术创业有限公司董事、久邦计算机技术（广州）有限公司董事、北京图为先科技有限公司董事、广东天农食品有限公司董事、贵阳朗玛信息技术有限公司董事。杨飞先生持有公司股东深圳市易通光通讯有限公司2.9463%的股权。公司股东IDGVC Everbright Holdings Limited 的股东为IDG Technology Venture Investments, LP和IDG Technology Venture Investments III,L.P. ，二者分别为注册在美国特拉华州的有限合伙基金（合称“IDG基金”），杨飞先生是IDG基金的普通合伙人的成员。杨飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈旭红 女士：1961年生，本科。2004年起任公司光电事业部总经理，于2007年4月起任本公司董事。目前兼任深圳市海若技术有限公司董事。陈旭红女士持有公司股东深圳市易通光通讯有限公司3.4667%的股权。陈旭红女士是公司实际控制人王文生先生的配偶的姐妹。陈旭红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

童新 先生：1963年生，硕士。2004年起至今，任广东广和律师事务所主任律师。于2007年4月起任本公司独立董事。童新先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。童新先生于2010年3月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

吴玉光 先生：1967年生，工商管理硕士。2004年起至今，任深圳中和正道管理咨询公司总经理，2009年1月起 …… 此处隐藏：1842字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……