上海家化2012年报(石油化工重组清算)上海家化联合股份有限公司财(5)

体。这些

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2012年年度报告

董事会报告

本土品牌也对本公司的进一步提高市场份额及盈利能力产生影响。 3)法规和监管的风险国家严格规定并执行化妆品上市的备案制度、委托生产备案制度、提高儿童化妆品申报与审评的要求，以及可能出台的化妆品分类规定和已在中国上市化妆品中使用的原料目录规范等都会把目前产品上市的时间周期延长，甚至会出现老产品 4年后备不了案而影响上市的情况出现。企业在激烈的化妆品竞争环境中进一步提升市场份额，公司必将持续研发并推出新产品，新规的要求会使产品上市会面临额外的风险。 (2)业务经营风险 1)品牌推广风险品牌形象是影响消费者购买产品的关键因素之一。因此，我们的佰草集、六神、美加净、高夫、家安等品牌形象以及未来可能推出的其他品牌形象是我们成功的关键。我们会通过各种方法和渠道去强化我们的品牌形象，比如在电视、杂志及互联网等媒介投放广告、组织店内营销和推广活动等。但由于中国的媒介环境的复杂，以及消费者喜好变化较快的影响，可能影响我们的品牌传播效果，从而影响公司经营质量。 2)产品被仿制或不正当竞争风险公司产品也存在被仿制甚至恶意攻击的风险。公司产品被他人仿制、仿冒将影响公司的品牌形象及公司利益，对公司造成负面影响；竞争对手也可能采取不正当竞争手段，对公司品牌进行恶意攻击，可能动摇消费者对公司品牌和产品的信心，从而对我们的经营业绩造成不利影响。若公司品牌、注册商标等权益受到侵犯，声誉受到恶意诋毁，公司将依照法律途径进行维权。 3)新产品研发及上市风险相比国外市场，中国消费者更容易尝试新产品。当不同品牌以各种营销方式推广新产品时，消费者很容易受到诱惑而进行选择。鉴于市场环境，我们将持续创新，从而开发并推出新产品，以回应消费者的需求，增强本公司的竞争力和市场份额。尽管我们过往开发新产品的成功率较好，获得了市场的接纳，但我们无法保证日后所有的新产品均会获得市场的认可和预期收益。 4)人才流失的风险优秀的管理团队、核心技术人才和核心营销人才是公司持续发展的核心力量，公司未来的成功必须依赖这些人才。如果未能挽留足够数量的优秀人才，会局限公司的发展。而且，随着公司业务的发展，需要持续吸引优秀人才的加入。公司在 2012年进行的股权激励措施带来骨干员工稳定性和积极性的提高，增强了对外部人才的吸

引力。

(三 )董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1.董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√不适用 2.董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√不适用 3.董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√不适用

1.现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年 9月 26日公司召开股东大会，审议通过修订公司章程的议案，在公司章程中，公司明确了利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策调整的程序和机制、利润分配的形式、利润分配的条件和比例等重要内容。具体如下： (1)利润分配方案的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会综合考虑公司经营情况及现金流状况拟定，独立董事、监事会对此发表明确意见，分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事和监事会发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 (2)利润分配政策调整的程序和机制因公司经营环境及经营情况发生变化，确需对利润分配政策进行调整的，应以股东利益为出发点，由董事会经过详细论证后拟定调整方案，经独立董事、监事会发表明确意见、董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。 (3)对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未做出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 (4)公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事宜。 (5)利润分配办法 1)公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配:①弥补上一年度的亏损。

(四 )利润分配或资本公积金转增预案

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