武银[2011]42号附件：湖北省证券保险业金融机构反洗钱工作评估实(3)

、 部分合规金融机构的监管措施外，提高反洗钱现场检查频率,对 其违法行为依法实施行政处罚。 (五)对金融机构的评估级别，可以在全省范围内予以通报 并抄送其上级机构。 第十五条 人民银行应将评估各阶段涉及的有关资料作为

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监管档案，按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案 管理办法(试行) 》进行归档和管理。

第六章 附则

第十六条 订。

本细则由中国人民银行武汉分行负责解释与修

第十七条 本细则自印发之日起施行。