宏源证券：2010年度股东大会决议公告 2011-04-20

宏源证券：2010年度股东大会决议公告 2011-04-20

证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2011-028

宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司

2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2011年4月19日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（http://doc.guandang.net）投票的具体时间为：2011年4月18日下午15:00至2011年4月19日下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

3.表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召 集 人：宏源证券股份有限公司第六届董事会（已于2011年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，向全体股东发出召开会议通知）。

5.主 持 人：冯戎董事长。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

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《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人778位，代表股份数1,053,024,696股，占公司有表决权总股份1,461,204,166股的72.07%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人4位，代表股份数979,221,968股，占公司有表决权总股份1,461,204,166股的67.01%；通过网络投票的股东774位，代表股份73,802,728股，占公司有表决权总股份1,461,204,166股的5.0508%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

三、提案审议情况

本次股东大会1-7和17项议案为普通决议事项，股东大会作出决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1∕2以上通过。

本次股东大会的8-16项议案为特别决议事项，股东大会作出决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2∕3以上通过。

本次股东大会的议案均获通过。

1.《关于审议<董事会工作报告>的议案》

同意1,043,375,069股，占出席会议有表决权股份数的99.08%，反对8,312,600股，占出席会议有表决权股份数的0.79%，弃权1,377,027股，占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果：通过。

2.《关于审议<监事会工作报告>的议案》

同意1,043,313,769股，占出席会议有表决权股份数的99.08%，反对8,313,600股，占出席会议有表决权股份数的0.79%，弃权

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1,397,327股，占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果：通过。

3.《关于<公司2010年度财务决算报告>的议案》

同意1,043,314,769股，占出席会议有表决权股份数的99.08%，反对8,312,600股，占出席会议有表决权股份数的0.79%，弃权1,397,327股，占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果：通过。

4.《关于公司2010年度利润分配方案的议案》：经天健正信会计师事务所审计确认母公司2010年度实现净利润1,279,245,201.65元，按10%提取法定盈余公积127,924,520.16元，按10%提取一般风险准备127,924,520.16元，按10%提取交易风险准备127,924,520.16元，加年初未分配利润1,769,241,123.59元，减支付股东现金股利401,831,145.63元，本年度末可供分配的利润为2,262,881,619.13元。其中2010年度当期实现的可供股东分配的利润为895,471,641.17元。

公司2010年度利润分配方案如下：以2010年度当期实现的可供股东分配的利润为895,471,641.17元为基础，按每10股派发现金红利2.63元（含税），实际需分配现金股利384,296,695.66元，占2010年度当期实现可供股东分配利润的42.92%，剩余未分配利润511,174,945.51元转入下一年度。未分配利润滚存余额1,878,584,923.47元。

同意1,043,329,969股，占出席会议有表决权股份数的99.08%，反对8,334,100股，占出席会议有表决权股份数的0.79%，弃权1,360,627股，占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果：通过。

5.《关于审议<公司2010年年度报告>及年报摘要的议案》

同意1,043,314,769股，占出席会议有表决权股份数的99.08%，反对8,312,600股，占出席会议有表决权股份数的0.79%，弃权

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1,397,327股，占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果：通过。

6.《关于续聘2011年度审计机构的议案》：同意续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构，费用80万元。

同意1,043,314,769股，占出席会议有表决权股份数的99.08%，反对8,312,600股，占出席会议有表决权股份数的0.79%，弃权1,397,327股，占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果：通过。

7.《关于提请公司股东大会审议<宏源证券股份有限公司股东大会对董事会授权书（2011年度）>的议案》

同意1,043,314,769股，占出席会议有表决权股份数的99.08%，反对8,312,600股，占出席会议有表决权股份数的0.79%，弃权1,397,327股，占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果：通过。

8.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意1,043,314,769股，占出席会议有表决权股份数的99.08%，反对8,312,600股，占出席会议有表决权股份数的0.79%，弃权1,397,327股，占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果：通过。

9.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关非公开发行股票的规定，经逐项自查，认为公司符合非公开发行股票的条件，同意向中国证监会申请非公开发行股票。

同意1,043,314,769股，占出席会议有表决权股份数的99.08%，反对8,323,300股，占出席会议有表决权股份数的0.79%，弃权1,386,627股，占出席会议有表决权股份数的0.13%。

表决结果：通过。

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10.《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》：

因本议案表决事项涉及公司控股股东中国建银投资有限责任公司认购本次非公开发行的股份，构成关联交易，中国建银投资有限责任公司回避表决，由其他非关联股东对该议案逐项进行表决。

（1）发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

同意78,150,799股，占出席会议有表决权股份数的88.96%，反对8,345,900股，占出席会议有表决权股份数的9.50%，弃权1,353,227股，占出席会议有表决权股份数的1.54%。

表决结果：通过。

（2）发行方式及时间：本次发行采用向特定对象非公开发行新股的方式发行，在中国证监会核准之日起六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票。

同意78,150,799股，占出席会议有表决权股份数的88.96%，反对8,345, …… 此处隐藏：6592字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……