一人(自然人独资)有限公司章程

平遥县吉甫文化旅游开发有限公司

章 程

为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。

第一章 公司名称和住所

第一条 公司名称: 平遥县吉甫文化旅游开发有限公司。

第二条 公司住所：平遥县岳壁乡尹回村

第三条 公司性质：有限责任公司

第二章 公司经营范围

第四条 公司经营范围：旅游资源开发

第三章 公司注册资本

第五条 公司注册资本：人民币壹拾万元整

第六条 公司注册资本以货币形式出资

第七条 公司实收资本：人民币壹拾万元整

公司增加或减少注册资本，由股东作出决定。公司减少注册资本，还应当自作出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登高机关办理变更登记手续。

第四章 公司股东出资额及出资方式

第八条 公司股东出资额及出资方式：

第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第九条 公司不设股东会，公司股东1人，行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）决定聘任或解聘执行董事、监事及其报酬事项；

（3）审议批准执行董事的报告；

（4）审议批准监事的报告；

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（8）对发行公司债券作出决议；

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（10）修改公司章程。

第十条 公司不设董事会，设执行董事壹名，由股东决定

聘请或解聘。执行董事任期叁年，任期届满，可另行指定。股东认为有必要时，可自行担任公司执行董事。

第十一条 执行董事对股东负责，先例下列职权：

(1) 向股东报告工作；

(2) 执行股东会的决议；

(3) 决定公司的经营计划和投资方案；

(4) 制订公司年度财务预算方案、决算方案；

(5) 制订利润分配方案和弥补亏损方案；

(6) 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

(7) 拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

(8) 决定公司内部管理机构的设置；

(9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经

理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人

及其报酬事项；

(10) 制订公司的基本管理制度。

第十二条 公司设经理1名，由执行董事聘任或者解聘，也可自行担任。经理对执行董事负责，行使下列职权：

(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议；

(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(3) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(4) 拟订公司的基本管理制度；

(5) 拟订公司的具体规章；

(6) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人员；

(7) 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或解聘的管理人员；

第十三条 公司不设监事会，设监事（1人），由股东聘请产生。监事任期三年。执行董事、经理及财务负责人不得兼

任监事。

监事对股东负责，行使下列职权：

1、稽查公司财务。

2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议。

3、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正。

4、向股东提出提案。

5、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

第十四条 公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

第六章 公司法定代表人

第十五条 公司法定代表人由执行董事担任（股东规定）。

第七章 股东认为需要规定的其他事项

第十六条 公司营业期限为20年，自《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第十七条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：

(1) 公司被依法宣告破产；

(2) 公司营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

(3) 股东决定解散；

(4) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

(5) 人民法院依法予以解散；

(6) 法律、行政法规规定的其他解散情形。

第八章 附 则

第十八条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第十九条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。

第二十条 本章程经全体股东会议通过，并由股东签名或盖章生效。

第二十一条 本章程一式叁份，股东留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。

股东签名、盖章：

二O一O年十二月三日