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2007年年度股东大会

会议材料

二ＯＯ八年六月二十六日

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目 录

1、股东大会会序

2、2007年度董事会工作报告

3、2007年度财务决算报告

4、2007年度利润分配方案

5、2007年度独立董事履职报告

6、2007年度监事会工作报告

7、2007年年度报告

8、关于公司日常购销产品关联交易的议案

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2007年年度股东大会会序

（2008年6月26日）

★会议主持人：

★会议主持人报告会议出席情况

一、审议以下议案：

1、2007年度董事会工作报告

（报告人：公司董事 先生）

2、2007年度财务决算报告

（报告人：公司财务总监金荣鑫先生）

3、2007年度利润分配方案

（报告人：公司财务总监金荣鑫先生）

4、2007年度独立董事履职报告

（报告人：公司独立董事宋廷锋先生、王泽润先生、丁正先生） 5、2007年度监事会工作报告

（报告人：公司监事何文欣先生）

6、2007年年度报告

（报告人：公司董事会秘书唐昭女士）

7、关于公司日常购销产品关联交易的议案

（报告人：公司董事会秘书唐昭女士）

二、回答股东提问、听取股东对各议案的意见

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三、记名投票表决、发布表决结果

（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布表决结果）

四、律师发表见证意见

五、宣读股东大会决议

六、宣布会议结束

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2007年度股东大会材料之一

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2007年度董事会工作报告

各位股东：

2007年，在公司股东的大力支持下，董事会按照证券市场法律法规的要求，不断地加强制度建设、进一步完善公司法人治理结构，修订了相关公司规章，开展了公司治理专项活动，积极落实了公司股东大会的各项决议，并坚持股改暨重大重组和生产运营两项工作齐头并进，一方面积极配合股改暨重大资产重组的开展各项相关工作，另一方面立足本职，继续积极、扎实地做好企业的运营管理，较好地完成了2007年全年的主要工作任务；董事会在开展正常生产经营活动的同时，积极处置公司非核心资产，适时调整项目建设，保证公司健康稳定运行。

下面我代表公司董事会将2007年开展的主要工作和2008年的工作安排向各位股东做以汇报，请审议。

一、2007年工作回顾

（一）公司总体生产经营状况良好

公司以玉米深加工为主业，分别持有玉米加工企业黄龙食品工业有限公司（以下简称黄龙公司）、华润赛力事达玉米工业有限公司（以下简称CCR）57.136%、49%的股权，公司玉米加工的产品有玉米淀

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粉、糖、变性淀粉、玉米油、蛋白饲料等主副产品。

2007年公司整体生产经营运转正常，全年实现营业收入132,734.03万元，比去年同期增加11.78%；营业总成本129,183.26万元，比去年同期增加11.84%；实现营业利润6,487.71万元，比去年同期增加45.58%；实现净利润4,786.47万元，比去年同期增加64.46%，其中归属于母公司所有者的净利润为2727.43万元，比去年同期增加181.06%。

1、公司玉米加工生产企业运营状况良好，参股企业收益同比增长

（1）黄龙公司淀粉产量创新高，经营业绩稳步增长

2007年，公司控股的玉米加工骨干企业——黄龙公司生产保持高位运行，并在玉米原料价格上涨的情况下，通过采购、生产、销售各环节的优化管理，取得了节能降耗、淀粉产量创新高、经营业绩稳步增长的良好业绩：2007年该公司完成营业收入125,239.03万 元，比去年同期增加8.35%,实现营业利润 6,687.99 万元，比去年同期增加7.5%，实现利润总额6,389.36万元，比去年同期增加5.18%，实现净利润5,002.09 元，比去年同期增加12%。2007年，对公司净利润贡献2,858万元, 比去年同期增加12%。

（2）CCR加工能力达到历史最好水平，实现了扭亏

2007年，该公司通过提高产量、降低消耗、加强内部管理等措施，不仅全年玉米研磨量达到历史最好水平，而且取得了自投产以来首次年度盈利的重大转变：全年实现净利润606.52万元，与去年同

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期相比增加700万元，公司按股权比例确认对CCR的投资收益为297.19万元，比去年同期增加343.31万元。

（3）长春百事可乐饮料有限公司业绩同比略有增长

公司参股29.3033%的长春百事可乐饮料有限公司，2007年实现营业收入54,339.78万元，实现利润总额4,770.13万元，实现净利润 4,022.85万元，本报告期，公司确认投资收益1,239.7万元，比去年同期增加83.18万元。

2、把握时机，适时收回策略性股权投资

根据公司2007年度第一次临时股东大会决议，公司将所持光大银行1694万股法人股以拍卖方式转让，获取转让收益1,400万元。

3、采取措施，积极解决历史遗留问题带来的跨年度的公司涉诉案件

（1）四粮库诉讼案

2005年，德惠市第四粮库状告本公司及本公司控股企业黄龙公司于1998年欠付其供应玉米的货款390.85万元，长春市中级人民法院一审判决公司支付上述货款及利息。公司接到一审判决后向吉林省高级人民法院提起上诉；

2006年，公司接到省高法（2005）吉民三终字第157号民事判决书及（2006）长执字137号限期执行通知书：驳回上诉，维持原判。案件受理费48,960元由上诉人吉林华润生化股份有限公司承担;执行通知书要求公司履行一审判决书确定的义务后，加倍支付迟延履行期间的债务利息；承担本案执行费用等。

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经公司与执行申请人协商，双方签署《执行和解协议》，并于2007年8月结案。

（2）公司所持深圳物业吉发仓储有限公司25%股份权属纠纷案 1993年公司设立时，主要发起人吉林省开发建设投资公司（以下简称吉发投资）以其持有的深圳物业吉发仓储有限公司（以下简称深圳仓储）25%股权及其他资产作为其发起人资产，与其他四家发起人共同设立本公司。但由于种种原因深圳仓储25%股权一直未能过户到本公司名下。2005年公司获悉该项股权因吉发投资与他人的纠纷被深圳市中级人民法院查封冻结，另被吉林省东辽县人民法院轮候查封冻结。

为维护公司的利益，2006年1月公司以吉发投资为被告向吉林省高级人民法院提起了确权诉讼，2006年2月经法院审理，吉林省高级人民法院做出（2006）吉民二初字第6号民事调解书，确认吉发仓储25%的股权归本公司享有，吉发投资不享有该股权。上述调解书生效后，公司向吉林省高级人民法院申请强制执行，于2006年吉林省东辽县人民法院解除了对该股权的轮候查封冻结；

经过公司坚持不懈的努力， 2008年4月广东省深圳市中级人民法院下达了（2006）深中法执字第956号-（06）审88号民事裁决书，深圳市贸易工业局以深贸工资字【2008】0833号批复同意、深圳市政府颁发了外商投资企业批准证书，据此深圳仓储办理了相应变更手续，公司从此成为深圳仓储的合法登记股东，彻底解决了长达数年之久的权属问 …… 此处隐藏：6975字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……