天津百利特精电气股份有限公司(2)

百分点

观光梯及配套产品 29,668,837.1923,254,071.8321.6259.5898.19 减少15.27个

天津百利特精电气股份有限公司

百分点

增加1.32个

-10.43

百分点 增加3.10个百分点 减少1.45

-20.62

个百分点 减少15.27

98.19

个百分点 增加1.32个

-10.43

百分点 -3.53

合计

分产品

高、低压电器 钨钼制品 观光梯及配套产品

合计

338,030,026.90

145,093,978.63163,267,211.0829,668,837.19338,030,026.90

281,438,821.7516.74-9.01

102,141,771.20156,042,978.7223,254,071.83281,438,821.75

29.604.4221.6216.74

0.73-21.8359.58-9.01

2、主营业务分地区情况

地 区 天津地区 江西地区 合 计

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

单位:万元 币种:人民币

占上市公司净

参股公司贡献的

利润的比重

投资收益

(%)

营业收入

174,762,815.82163,267,211.08338,030,026.90

单位:元 币种:人民币

营业收入比上年增减（％）

7.46-21.83-9.01

公司名称 经营范围 净利润

天津市特变电工变压器

干式变压器生产 1,204542 30.55

有限公司

(三)公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

公司于2001年通过首次发行募集资金18,620万元，已累计使用18,220万元，其中本年度已使用0万元，尚未使用400万元，尚未使用募集资金去向银行存款。

本报告期内，募集资金使用情况与《2007年年度报告》中披露的“募集资金使用情况”未发生变化。

2、非募集资金项目情况

1)、受让天津百利康诚钢结构有限公司25%的股份 公司预计出资905万元投资该项目，实施中。

2)、受让天津市百利天开电器有限公司8.68％股权 公司预计出资448.6万元投资该项目，实施中。 3)、对天津市百利天开电器有限公司增资

公司预计出资2,817.6万元投资该项目，实施中。

公司拟受让香港有诚号工程有限公司持有的天津百利康诚钢结构有限公司25%的股份，经初步协商，标的股权交易价格约为玖佰零伍万元人民币，具体交易价格将参考评估价值协商确定。本次交易还有待于天津商务委等有权部门批准后方可进行。收购完成后，标的企业将成为本公司全资子公司。并将进一步提高对上市公司的利润贡献水平。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

天津百利特精电气股份有限公司

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28号，以下简称“通知”)要求和天津证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动的工作要求》（津公司监字【2007】34号）及上海证券交易所相关文件的具体部署，公司自2007年6月起，认真开展了“公司治理专项活动”工作。

报告期内，公司制定并批准实施了《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》，补充设立了董事会战略发展委员会，完善了《专业委员会议事规则》；设立了内部审计机构建立了《内部审计制度》。此外，公司还进一步完善了关联交易、对外担保和重大投资的决策程序和授权体系，加强了决策的科学性和对经营风险的控制。 经过近一年时间的不懈努力，公司的治理水平不断完善。并于2008年7月1日入选上海证券交易所上证公司治理指数样本股。

公司董事会坚信，公司治理水平的不断提高是公司持续发展的基石。公司董事会和管理层将在监管机构和投资者的监督指导下，持续地完善公司治理机制，提高治理水平，用公司的成长和业绩的提升回报广大投资者。

(二)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三)资产交易事项 1、收购资产情况

1)、本公司向公司间接控股股东，天津市机电工业控股集团公司购买天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%股权，该资产的帐面价值为13,435.50万元，评估价值为16,755.59万元，实际购买金额为16,755.59万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价值。

2)、本公司向公司间接控股股东，天津市机电工业控股集团公司购买天津国际机械有限公司55%股权，该资产的帐面价值为6,712.18万元，评估价值为9,704.98万元，实际购买金额为9,704.98万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价值。

3)、本公司向公司间接控股股东，天津市机电工业控股集团公司购买天津市百利阳光环保设备有限公司65%股权，该资产的帐面价值为1,534.66万元，评估价值为2,608.37万元，实际购买金额为2,608.37万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价值。

4)、本公司向英属维尔京群岛SINO LEGEND INDUSTRIES LIMITED购买天津国际机械有限公司20%股权，该资产的帐面价值为2,440.79万元，评估价值为3,529.08万元，实际购买金额为3,529.08万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价值。。已经签订附条件生效合同。

5)、本公司向天津华泽（集团）有限公司购买天津市天发重型水电设备制造有限公司6.33%股权，该资产的帐面价值为1,426.49万元，评估价值为1,777.79万元，实际购买金额为1,777.79万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价值。。已经签订附条件生效合同。

6)、本公司向香港有诚号工程有限公司购买天津百利康诚钢结构有限公司25%股权，该资产的帐面价值为711.92万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价值。

上述资产收购事项中，关于天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%股权、天津国际机械有限公司55%股权、天津市百利阳光环保设备有限公司65%股权、天津国际机械有限公司20%股权、天津市天发重型水电设备制造有限公司6.33%股权的收购是公司2008年定向增发内容，现正在办理过程中。其中的账面价值和评估价值的基准日为2007年9月30日。截至报告期末，公司定向增发事项已通过公司董事会、股东大会批准。

(四)重大关联交易

1、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向间接控股股东天津市机电工业控股集团公司购买天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%股权，交易的金额为16,755.59万元，定价的原则是资产评估价值，资产的帐面价值为13,435.50万元，资产的评估价值为16,755.59万元，该事项已刊登。

2)、本公司向间接控股股东天津市机电工业控股集团公司购买天津国际机械有限公司55%股权，交易的金额为9,704.98万元，定价的原则是资产评估价值，资产的帐面价值为6,712.18万元，资产

天津百利特精电气股份有限公司

的评估价值为9,704.98万元，转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是土地使用权和控股子公司整体评估增值，该事项已刊登。

3)、本公司向间接控股股东天津市机电工业控股集团公司购买天津市百利阳光环保设备有限公司65%股权，交易的金额为2,608.37万元，定价的原则是资产评估价值，资产的帐面价值为1,534.66万元，资产的评估价值为2,608.37万元，转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是存货和无形资产增值，该事项已刊登。

上述资产收购事项中，关于天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%股权、天津国际机械有限公司55%股权、天津市百利阳光环保设备有限公司65%股权、天津国际机械有限公司20%股权、天津市天发重型水电设备制造有限公司6.33%股 …… 此处隐藏：2744字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……