工程项目管理办法(7)

质量、效果、效率和效益等情况进行监督、检查，堵塞漏洞，惩治腐败，完善管理，促进党风廉政建设。检查中发现以下情况者：（1）、施工过程中主要风险预测、计划落实不到位，拖延工期，阶段成本不能完成的；（2）、签订合同拖延，报表数据不真实、虚报谎报、隐瞒实情的；（3）、报工超设计或超当月完成工程量，超成本结算的；（4）、施工现场管理混乱、进度缓慢、违章作业造成质量事故的，公司将对责任人进行处理，具体处理办法详见纪检监察室《公司违规违纪处罚条例》。

第三十八条 工程审计：施工过程中，公司财务部、工程技术部对工程项目和已完分项工程成本进行审计。

1、跨年度工程在当年12月31日前，公司对其进行期内审计。 2、工程项目完工后一个月内，结算工作必须完成，并编制成本完工报告，报请公司进行完工成本审计。 3、审计内容

（1）工程产值、成本、利润核算情况。 （2）合同签订执行情况。

（3）工程变更、索赔申报及批复情况。 （4）主要材料核算情况。

（5）分项工程完成情况，分项成本单价核算情况。 （6）人员工资、交通费、生活办公等现场经费和管理费。 4、审计要求

（1）结算单按分项工程分项分类、整齐归档，后附相应的报工单、

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收料单、出入库单等结算依据，必须齐全。

（2）人员工资、交通费、生活办公等现场经费和管理费，经审计部审计后提交工程管理部；工程直接费经工程管理部审计后提交审计部。

（3）完工审计结束后，锁定工程成本，编制详细的审计报告。再出现的工程结算成本不得入账；特殊情况需上报公司工程技术部、财务部审核，公司总经理审批后方能入账。 5、完工成本审计考核及兑现

（1）、经完工审计实现成本目标（质保金按60%计入产值，业主批复未计量变更按80%计），超成本利润分配每50万元一个单位，以10%为基数，每增加一个单位增加两个百分点

（2）、审计结果处理：审计完毕后，对不能完成成本目标的情况要进行严肃处理：

① 超成本目标2%-5%，扣除项目经理、总工全额效益工资，并给予警告处分，记入人事档案；超成本目标5%以上，项目经理三年内不予聘用；情节严重触犯刑律的，移交司法机关处理。

② 主要材料超设计1%以上、主要分项工程量超设计，并无变更索赔或正当原因的，扣除项目经理及相关责任人全额效益工资，并在全公司范围内通报；情节严重触犯刑律的，移交司法机关处理。

③ 因机械费超成本目标的，按后勤保障部规定执行。 第三十九条 竣工审计

1、完工后，项目部应积极与业主沟通，完成完工未计量、变更、

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索赔批复与确认等工作。

2、缺陷责任期满后，项目部应积极做好质保金、履约保证金等资金回收工作。

工程变更批复完成，工程质量缺陷责任期满后，项目部与业主竣工决算完毕后，各单位与项目部编制竣工审计报告，经公司工程技术部、财务部审计，兑现考核。

第四章 项目收尾 第一节 范围核实

第四十条 项目完工后，项目部应对照合同、施工图纸、各种文件、变更要求等内容，进行合同、变更及业主要求内的工作范围核实。

第二节 合同收尾

第四十一条 项目部专人负责，对照项目部与劳务队签订的合同逐项、逐条款认真落实合同履约情况。主要内容包括：合同要求的工作内容是否全部完成、合同要求的质量目标是否达到，按合同要求工程决算情况如何，施工队伍与当地村民、项目部各部门的手续是否齐全、完善，农民工工资是否有拖欠等遗留问题。同时项目部要做好与施工队伍合同的终止工作。

第四十二条 项目主体工程完工后顺延30天，项目部必须向公司工程技术部移交以下资料：中标通知书、合同协议书、工程量清单、业主（监理）所有文件图纸、计量支付证书、项目部实施细则与施工

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组织设计、施工合同、报工结算单，由工程技术部整理归档。

第三节 行政收尾

第四十三条 工程完工后，项目相关人员严格按以下时限完成交接手续。

1、项目资产专管员在项目撤场后15天内，同公司后勤保障部完成资产交接手续。

2、委派统计在工程主体完工后顺延28天，完成工程资料交接手续。

3、委派会计在工程主体完工后顺延56天，完成财务交接手续。 4、项目主体工程完工一个月内，主要机械设备撤场由各单位负责人、项目经理负全责；超过一个月，仍撤不出时，上报公司董事会研究处理。

第四十四条 项目完工后，项目部应总结项目施工过程中的经验教训，编制《工程竣工决算书》，上报工程技术部，同时明确项目后续工作负责人，在缺陷责任期内，积极与业主沟通，对工程进行维修保养，做好变更落实、工程决算及资金拨付等工作。

附则

第四十五条 本办法自颁布之日起执行。

第四十六条 在经营过程中，公司下发的各种文件、便函与本办法同具效力。

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第四十七条 办法附件包括《施工组织标准模式》、《岗位职责》、《岗位流程》、《成本控制平台流程》、《农民工工资发放管理办法》及公司下发的各种表格。

第四十八条 本办法由公司工程技术部负责解释和修订。 本办法对2012年以前完工的只执行合同收尾、行政收尾。

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