华夏银行股份有限公司

华夏银行股份有限公司

华夏银行股份有限公司

2004年第二次临时股东大会会议资料

2004年6月29日

华夏银行股份有限公司

目 录

华夏银行股份有限公司2004年第二次临时股东大会议程....................2 关于华夏银行股份有限公司董事会换届选举的议案..............................3 关于华夏银行股份有限公司监事会换届选举的议案............................33

华夏银行股份有限公司

华夏银行股份有限公司2004年第二次临时股东大会议程

一、审议《关于华夏银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

二、审议《关于华夏银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

华夏银行股份有限公司

关于华夏银行股份有限公司董事会换届选举的议案

各位股东：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会成员的任期于2004年3月30日届满，需要进行换届选举，经股东大会选举产生公司第四届董事会。现就新一届董事会候选人情况说明如下：

一、新一届董事会结构

按照依法合规、平稳过渡、适当调整结构、严密组织的原则，确定新一届董事会结构为：董事会总人数19名，其中，股东单位出任的董事7名，高管人员出任的董事5名，独立董事7名。

二、换届方案

（一）股东单位推荐的董事候选人

根据《股份制商业银行公司治理指引》的有关规定和本次换届选举的原则，公司第四届董事会中由股东单位出任的董事7名，拟推荐代表出任公司董事的股东单位和董事候选人如下：

华夏银行股份有限公司

序号股东单位名称

持股数 (万股) 持股 比例 董事 候选人

职务

总会计师 方建一

1 首钢总公司14.29%

副总经理 孙伟伟 李汝革

2 山东电力集团公司11.43%

赵健 3 玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司

张萌

副总经理

鲁能英大集团 公司总经理 副总会计师

4 联大集团有限公司吴晓梦 董事长 5 北京三吉利能源股份有限公司余建平

总经理

合计48.58%（上述候选人简历见附件1）

（二）公司推荐的高管人员担任董事候选人

根据中国人民银行《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定，拟推荐公司现任董事长刘海燕，董事、行长吴建，董事、副行长、财务负责人乔瑞，董事、副行长刘熙凤，董事、董事会秘书赵京学等5位高管人员为公司第四届董事会董事候选人。（简历见附件1）

（三）董事会提名的独立董事候选人

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，公司第三届董事会拟提名许铁良、姜培维、张利国、高培勇、戚聿东、牧新明、张明远等7人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件1）

拟推荐的7名独立董事候选人均提供了“独立董事候选人声明”（见附件2），他们保证在担任公司独立董事期间与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；独立董事提名人在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，且被提名人已书面同意出任公司第四届董

华夏银行股份有限公司

事会独立董事候选人的情况下，对上述独立董事候选人担任独立董事的资格和独立性发表了意见（见附件3）。

上述7名独立董事候选人均符合中国证监会要求的独立董事任职条件，公司已将7位独立董事候选人的有关材料报送中国证监会北京监管局，中国证监会北京监管局未提出异议。

以上议案已经2004年5月27日第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请2004年第二次临时股东大会审议。

附件：

1、华夏银行股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

2、公司独立董事候选人声明 3、公司独立董事提名人声明

华夏银行股份有限公司董事会 二○○四年六月二十九日

华夏银行股份有限公司

附件1：

刘海燕先生简历

姓名 籍贯 经济工作 年限 学历 专业特长

刘海燕 陕西榆林 34年 研究生 经济金融管理

性别 政治面貌 金融专业 从业年限 毕业院校 及专业 专业技术职称护照号码

华夏银行董事长、党委书记

男 中共党员

出生年月年11月民族 3年 北京石油学院 催化反应动力学专业 教授级高级工程师

汉

身份证号码 110110194111261011现任职务

拟任职务 华夏银行董事 学习经历：

1959.09—1964.09 西安石油学院炼制系本科

1964.09—1968.03 北京石油学院催化反应动力学专业研究生

培训经历：

1981.01—1981.07 在日本出光兴产株式会社研修炼油技术及企业管理 1982.05—1982.11 在大连工学院培训中心学习西方经济管理MBA课程 1993.04—1993.06 美国雪兰多大学学习西方经济管理课程

工作经历：

1968.03—1969.10 山东胜利炼油厂联合装置任操作工；

1969.10—1990.10 历任北京东方红炼油厂催化车间操作工、技术科副科长、

副厂长兼副总工程师、厂长；

1990.10—1998.01 任北京燕山石油公司总经理、党委书记、董事长； 1997年至1998年 兼任泰康人寿保险股份有限公司董事、副董事长。

1998.01—2003.01 任北京市人民政府副市长。中共十五届中央委员会候补委员，

中共第八届北京市委员会委员；

2003.03至今 任全国政协第十届委员会委员。 2003.04—今 华夏银行董事长、党委书记

刘海燕同志还担任中国企业联合会和中国企业家联合会副会长、中国质量协会副会长，同时任清华大学、人民大学、石油大学兼职教授。

在刘海燕同志领导下完成了燕化45万吨乙烯改扩建工程，被中石化总公司评为有突出贡献的科技及管理专家、享受国务院特殊津贴。1997年被评为教授级高级工程师。同时，他成功领导完成“燕化高新”国内A并协助完成了泰康人寿保险股份公司的组建工作。

华夏银行股份有限公司

方建一先生简历

姓名 籍贯 经济工作 年限 学历

方建一 安徽 23年 研究生

性别 男 出生年月年7月

专业特长

身份证号码 110102530723003 现任职务 拟任职务 学习经历：

1982.8—1985.6 特钢冶金学院学生；

1998.9—2001.7 中央党校经济管理专业研究生。

工作经历：

1969.9—1972.2 黑龙江省克山农场三十二连农工； 1972.2—1977.11 黑龙江省克山农场文化宫宣传队员； 1977.11—1981.3 北京冶金建安公司安装队钳工； 1981.3—1981.7 北京钢厂机修科钳工； 1981.7—1982.8 北京钢厂财务科核算员；

1985.6—1985.12 首钢宾馆开发公司财务科项目核算员； 1985.12—1986.9 首钢宾馆开发公司计财科计划员； 1986.9—1988.2 北京东直门国际公寓计财部计划员； 1988.2—1989.2 北京东直门国际公寓总会计师助理； 1989.2—1991.8 北京东直门国际公寓财务部副总经理； 1991.8—1991.12 首钢NEC项目筹备处财务科科长；

1991.12—1992.3 首钢日电电子有限公司总经理助理兼财务部 …… 此处隐藏：6306字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……