宁波波导股份有限公司(3)

（一）业务：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。

（二）人员：公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，不在控股股东及其关联企业兼任除董事之外的其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（三）资产：除“波导”商标所有权外，公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等的有形和无形资产。

“波导”商标所有权属于公司第二大股东宁波波导科技集团股份有限公司，本公司与其签订有商标使用许可协议，在本公司存续期内，可永久无偿使用“波导”商标。

（四）机构：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。

（五）财务：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。

四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制。

（一）公司已初步建立了目标责任制考核体系，加强对高级管理人员的管理和激励。在每个经营年度末，由董事会、监事会会同相关职能部门，根据高级管理人员的年度总结及实际目标完成情况，进行考评。

（二）根据年初公司一届董事会第二十次会议审议通过的《2002年度经营者年薪制考核办法》的议案，公司建立了高级管理人员年终效益奖与公司当年绩效和个人业绩相联系的激励机制。

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第六章 股东大会情况简介

一、股东大会情况

报告期内公司召开了2001年度股东大会。

公司于2002年4月10日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了召开2001年度股东大会的决议，公司召开2001年度股东大会的通知刊登在2002年4月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。2002年5月12日，在浙江省奉化市城山路99号本公司三楼会议室召开了“宁波波导股份有限公司２００１年度股东大会”，公司董事和监事列席了本次大会，与会的股东及股东委托代理人共计7人，代表股份119,445,949股，占公司股份总额的74.65%，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《公司２００１年度董事会工作报告》 2、审议通过《公司２００１年度监事会工作报告》

3、审议通过《公司２００１年度利润分配及公积金转增股本预案》 4、审议通过《公司２００１年度报告及其摘要》

5、审议通过公司聘任浙江天健会计师事务所为公司２００１年度审计机构的议案

6、审议通过公司续聘浙江天健会计师事务所为公司２００２年度审计机构的议案

7、审议通过了《修改公司章程的议案》８、审议通过了《股东大会议事规则》9、审议通过了《独立董事制度》

10、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》11、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》12、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》13、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》14、审议通过了《公司2002年增资配股预案》

国浩律师集团（上海）事务所指派刘维律师出席现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

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出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。公司２００１年度股东大会决议及国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于宁波波导股份有限公司2001年度股东大会的法律意见》刊登在2002年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

二、报告期内公司董事、监事的选举、更换情况

报告期内，公司进行了董事会、监事会的换届选举。

以累积投票制选举产生了公司第二届董事会董事成员：余红艺女士、徐立华先生、隋波先生、陆军先生、朱光耀先生、方茂坤先生、吴思达先生、胡左浩先生、顾伟康先生，其中吴思达先生、胡左浩先生、顾伟康先生为独立董事；原蒲杰先生、徐锡广先生、王建平先生、卓凯甫先生、王川先生、王茜女士、吴庭芳先生不再担任公司董事职务。

选举产生了公司第二届监事会监事成员：黄建华先生、方平浪先生、赵建东先生；原周献力先生、王天祥先生不再担任公司监事职务。

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第七章 董事会报告

一、公司报告期内的经营情况

（一）公司主营业务的范围及其经营情况

本公司属于电子通讯行业，是国产手机首批定点生产厂家之一，主要从事电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备的研究开发、制造、维修；信息服务和进出口业务。公司是国家火炬中心认定的国家级高新技术企业之一，以移动电话等移动通信终端产品的开发、生产、销售及相应的维修服务为主业。

2002年在全球通信业不景气、国内手机市场竞争更加激烈的困难形势下，公司积极采取措施，以市场为导向、以调整产品结构为重点，加大对研究开发的投入力度，努力提高产品质量、扩大生产规模、降低生产成本；同时进一步规范公司治理结构，强化内部管理，积极开拓国内外市场。经过全体员工一年的努力，公司继续保持主营业务收入和产品销售量的持续高速增长，取得了显著的成效，整体素质得到了进一步的提高。到2002年末，公司已形成了年产超过1500万台移动电话的生产能力，预计未来公司在手机行业中的地位将进一步提高。

报告期内，公司实现主营业务收入636,761.60万元，比上年增长142.83%；主营业务利润149,674.73万元，比上年增长106.21%；本年实现净利润为21,592.22万元，较上年增长216.91%。

1、　分行业、产品类别、地区的主营业务收入和主营业务利润构成：(1) 分产品类别的主营业务收入和主营业务利润构成：

单位：元

产 品寻呼机手机太阳能电池其他合 计

主营业务收入

17,129,233.416,317,977,962.49

9,915,656.1522,593,106.956,367,615,959.00

主营业务利润

-33,812,511.551,530,150,864.79

2,460,723.20-2,051,797.231,496,747,279.21

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(2) 按地区分类的主营业务收入和主营业务利润构成：

地 区华北大区华东大区东南大区东北大区华中大区西南大区华南大区西北大区其他合 计

主营业务收入

823,758,313.261,374,024,343.85958,294,708,98497,973,571.31825,277,822.94720,495,480.87506,204,864.27492,594,624.28168,992,229.246,367,615,959.00

主营业务利润

189,520,573.43317,627,497.68220,147,842.30121,737,014.96191,737,251.66183,476,802.16126,452,359.59110,407,280.6935,640,656.741,496,747,279.21

注：华北大区：北京、天津、山西、河北和内蒙古； 华东大区：上海、安徽、江苏和山东； 东南大区：浙江、江西和福建； 东北大区：黑龙江、吉林和辽宁； 华中大区：湖南、湖北和河南；

西南大区：重庆、贵州、四川、云南和西藏； 华南大区：广东、广西和海南；

西北大区：新疆、陕西、甘肃、宁夏和青海； …… 此处隐藏：1560字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……