宁波波导股份有限公司(2)

　　　　中国普天信息产业集团公司（ＣＨＩＮＡ　ＰＵＴＩＡＮ）的前身为中国邮电工业总公司成立于１９８０年，原隶属于邮电部和信息产业部，１９９８年底成为中央直属大型企业，注册资本：３，０８２，８５６，８１６．３８元，国有独资，法定代表人：欧阳忠谋。主要生产经营范围：开发、生产大型数字程控交换机、ＧＳＭ和ＣＤＭＡ移动通信系统设备和手持机、IP系列产品、微波通信设备、光通信设备、通信光缆和电缆、各类通信电源、配线分线设备、IC卡电话机、网管系统、多媒体计算机终端、传真机、邮政机械等众多门类的通信设备，并承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作、技术引进、产品进出口等技术经济业务。

　　2、宁波波导科技集团股份有限公司

宁波波导科技集团股份有限公司的前身为奉化波导科技发展有限公司，成立于1998年1月，注册资本为人民币5000万元,法定代表人：徐立华。2002年4月17日，奉化波导科技发展有限公司注册资本由原来的5000万元人民币变

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更为1亿元人民币。2002年5月22日，经宁波市人民政府甬政发[2001]55号文批准，奉化波导科技发展有限公司整体变更为宁波波导科技集团股份有限公司。

该公司目前主要从事资产经营、项目投资，信息咨询，互联网软件、寻呼软件、股票信息发送和接收软件的开发、研制和销售，经销各类电子通讯产品等。该公司的主要股东及持股比例为：徐立华，36%；隋波，18%；蒲杰，18%；徐锡广，18%；王建平，10%。

徐立华先生：男，中国籍，无其他国家或地区居留权，为本公司主要创始人。最近五年一直担任本公司副董事长、总经理。

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第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓 名余红艺徐立华隋 波陆 军胡左浩顾伟康吴思达方茂坤朱光耀黄建华方平浪赵建东徐锡广蒲 杰戴茂余马思甜潘光明马晓健金光涛

性别女男男男男男男男男男男男男男男男男男男

年龄44393857386371464446593938383838503739

职 务董事长副董事长、总经理董事、副总经理

董事独立董事独立董事独立董事董事董事监事会召集人

监事监事副总经理副总经理副总经理副总经理、董秘、

财务负责人副总经理副总经理副总经理

任期起止日期2002.05-2005.052002.05-2005.052002.05-2005.052002.05-2005.052002.05-2005.052002.05-2005.052002.05-2005.052002.05-2005.052002.05-2005.052002.05-2005.052002.05-2005.052002.05-2005.052002.05-2005.052002.05-2005.052002.08-2005.082002.05-2005.052002.05-2005.052002.08-2005.082001.01-2004.01

大桥资产总经理宁波工投副总经理电子信息副总经理、党委副书记

未在股东处任职未在股东处任职波导科技董事波导科技董事未在股东处任职未在股东处任职未在股东处任职未在股东处任职未在股东处任职在股东单位任职情况电子信息副董事长、总经理

波导科技董事长波导科技董事电子信息董事、副总经理

注：电子信息为宁波电子信息集团有限公司简称，波导科技为宁波波导科技集团股份有限公司简称，大桥资产为奉化市大桥镇资产经营总公司简称，宁波工投为宁波工业投资有限责任公司简称。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司任何形式的股份。

二、现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、　董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

报告期内，董事会对在公司任职的董事、监事和高级管理人员实行基本年薪与完成指标奖励相结合的年度目标考核制。其中基本年薪由董事会根据不同

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岗位制订标准，按月发放；完成指标奖励额按董事会决议依据经审计的财务报表测算，如完成年度考核指标，方可提取并计入管理费用。

2、报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员中共有11人在公司领取报酬，其年薪资总额为190.48万元。金额最高的前二名董事的年薪总额46.17万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为62.77万元。在公司受薪的董事、监事和高级管理人员，年薪总额在人民币20-25万元的有5人；年薪总额在人民币10万元-20万元的有5人；年薪总额在人民币10万元以下的1人。

3、　董事余红艺女士、陆军先生、朱光耀先生、方茂坤先生及监事黄建华先生均不在本公司领薪，分别在各自任职的股东单位领取报酬。

三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任情况1、公司2001年度股东大会进行了董事会和监事会换届选举。

离任的董事有：蒲杰先生、徐锡广先生、王建平先生、卓凯甫先生、王川、王茜女士、吴庭芳先生；

离任的监事有：王天祥先生、周献力先生；

聘任顾伟康先生、吴思达先生、胡左浩先生为公司第二届董事会独立董事；2、公司二届董事会一次会议续聘徐立华先生为公司总经理，续聘隋波先生、徐锡广先生、蒲杰先生、潘光明先生为公司副总经理，续聘马思甜先生为公司董事会秘书。公司副总经理兼财务负责人马思甜先生、副总经理金光涛先生任期未满继续留任。

3、公司二届董事会三次会议聘任戴茂余先生、马晓健先生为公司副总经理。此外，公司在报告期内没有其他董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况

四、公司员工情况

截止报告期末，公司本部在册员工总数为4602人，其中生产人员3542人，技术人员523人，财务人员94人，行政人员443人；大学本科及本科以上学历691人，专科学历240人。

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第五章　公司治理结构

一、公司治理情况（一）　公司法人治理现状

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所所有有关文件的要求规范运作。制定并实施《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理议事规则》等一系列规章制度，完善法人治理结构。公司运作和管理符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，主要表现在以下几个方面：

1、根据有关部门颁布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，公司已经在本报告期内对《公司章程》进行了修改，并制定了《独立董事制度》，明确在董事会中设立独立董事以及独立董事任职资格和职责等方面的条款。公司现有三名独立董事，占全体董事的三分之一。 2、关于股东与股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；股东大会会议按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录；公司关联交易公平合理，没有损害公司利益的行为，没有为股东及其关联方提供担保，并对有关事项予以充分披露；报告期内，公司制定了《股东大会议事规则》，进一步明确股东大会的职能和责任，规范运作。

3、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东与本公司的关系基本符合有关规定，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

4、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成 …… 此处隐藏：2457字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……