宁波波导股份有限公司

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２００２年年度报

告

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重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长余红艺女士、副董事长兼总经理徐立华先生、副总经理兼财务负责人马思甜先生、财务部经理孙景艳女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

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目 录

第一章　 公司基本情况简介 3第二章　 会计数据和业务数据摘要 4第三章　 股本变动及股东情况 6第四章　 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五章　 公司治理结构第六章　 股东大会情况简介第七章　 董事会报告第八章　 第九章　 重要事项第十章　 财务报告第十一章　备查文件目录

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第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：宁波波导股份有限公司 公司法定英文名称：NINGBO BIRD Co.,Ltd.二、公司法定代表人：余红艺三、公司董事会秘书：马思甜 公司董事会证券事务代表：赵勤攻 联系地址：浙江省奉化市城山路99号 电话：0574-88918855 传真：0574-88929054 Email：birdzq@

四、公司注册地址：浙江省奉化市城山路99号 公司办公地址：浙江省奉化市城山路99号 邮政编码：315500

公司国际互联网网址： 公司 Email：cbird@

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年期报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：波导股份 股票代码：600130七、公司的其他有关资料

公司注册登记日期：1995年7月27日 公司注册登记地点：宁波市工商行政管理局 企业法人登记执照注册号码：3302001001488 税务登记号码：330283713326377

公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所

会计师事务所办公地址：杭州文三路388号钱江科技大厦15-20层

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第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

项目 2002年利润总额 271,822,789.42净利润 215,922,223.92扣除非经常性损益后的净利润 225,825,898.84主营业务利润 1,496,747,279.21其他业务利润 27,417,156.94营业利润 282,206,783.31投资收益 -7,732,040.90补贴收入 3,407,863.30营业外收支净额 -6,059,816.29经营活动产生的现金流量净额 594,231,345.98现金及现金等价物净增加额 274,894,666.18

注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额： -9,903,674.92元

(1)补贴收入： 3,407,863.30元(2)股权投资差额： -19,420.22元(3)处置被投资单位收益 -187,476.85元(4) 其他投资收益： -7,435,143.83元(5)处置固定资产净收益 -5,322,543.03元(6)其他各项营业外收支净额： -737,273.26元以上项目涉及金额合计： -10,293,993.89元 涉及纳税影响数为： 390,318.97元

二、公司近三年财务指标：

单位：人民币元

指标项目主营业务收入

2002年6,367,615,959.00

2001年

调整前

2,622,293,289.85934,781,128.52

2000年

调整后934,781,128.52

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净利润每股收益

每股经营活动产生的现金流量净额净资产收益率(%)

215,922,223.92

1.353.7121.76

68,134,627.02

0.4262.238.18

44,012,096.80

0.275-0.965.46

25,390,644.98

0.16-0.963.22

指标项目总资产

股东权益(不含少数股东权益)每股净资产调整后的每股净资产

2002年12月31日3,807,414,781.24992,467,069.28

6.2036.16

2001年12月31日1,743,431,603.24832,544,845.36

5.2035.155

2000年12月31日调整前1,229,757,396.99806,311,954.65

5.044.91

调整后1,215,398,263.33787,586,134.54

4.924.86

三、利润表附表

报告期利润

全面摊薄

主营业务利润营业利润净利润

扣除非经常性损益后的净利润

150.8128.4321.7622.75

加权平均159.1430.0122.9624.01

全面摊薄9.351.761.351.41

加权平均9.351.761.351.41

净资产收益率(%)

每股收益(元/股)

注：按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)---- 净资产收益率及每股收益的计算及披露》的有关规定要求计算。

四、报告期内内股东权益变动情况及其原因

项目期初数本期增加本期减少期末数

股本----160,000,000

资本公积----592,930,298.72

盈余公积金----56,606,128.85提取法定公

变动原因

--------积金、公益金所致

公益金----18,617,817.77提取法定公益金所致

未分配利润93,772,545.95182,930,641.71增加数为实现利润、减少数为利润分配所致

股东权益合计

93,772,545.95992467069.28

实现利润、提取公积、公益金及利润分配所

致

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第三章 股本变动及股东情况介绍

一、股本变动情况（截止到2002年12月31日） 报告期内，公司总股本没有发生变化。

本次变动增减（+，-）

股份类别(一)未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股及其他未上市流通股份合计(二)已流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他

已流通股份合计(三)股份合计

40,000,000160,000,000

40,000,000160,000,000

40,000,000

40,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

本次变动前

配股

送股

公积金转股

增发

其他

小计

本次变动后

二、　股票发行与上市情况1、　股票发行

经中国证监会证监发行字[2000]68号文批准，公司于2000年6月9日至2000年6月23日采用向法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了4000万人民币普通股（A股），其中一般法人投资者（含证券投资基金）获配1750万股，战略投资者获配650万股，上网发行1600万股，每股发行价16.00元。公司股本总额增加到16000万股。2、　股票上市情况

2000年7月6日，公司社会公众股A股在上海证券交易所挂牌交易，可流