时代出版年报摘要(2)

院

1,334,492人民币普通股 中国银行股份有限公司-嘉实研

究精选股票型证券投资基金

1,327,377人民币普通股 中国农业银行-华夏复兴股票型

证券投资基金

1,273,541人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东安徽出版集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；全国社保基金一零六组合、中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金、中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金同属嘉实基金管理公司；公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称 安徽出版集团有限责任公司

新实际控制人名称 安徽省人民政府

变更日期 2008年9月26日

刊登日期和报刊 2008年10月7日《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务

安徽出版集团有限责任公司 王亚非 25,000

2005年10月26

日

一、根据国家有关规

定，从事资产管理、

资本运营和投资业务

以及对所属全资及控

股子公司依法实行资

产或股权管理，融资

咨询服务。二、对所

属企业国（境）内外

图书、期刊、报纸、

电子出版物、音像制

品、网络出版物的出

版及销售、物流配送、

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时代出版传媒股份有限公司 2008年年度报告摘要

第 7 页 共 45 页 连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

名称 法定代表人

注册资本 成立日期 主营业务

安徽省人民政府

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

报告期被授予的股权激励

情况

姓名 职务

性

别

年

龄

任期

起止日期

年

初

持

股

数

年

末

持

股

数

变

动

原

因

报告

期内

从公

司领

取的

报酬

总额

（万

元）

可

行

权

股

数

已

行

权

数

量

行权价

（元）

期末股

票市价

（元）

是否

在股

东单

位或

其他

关联

单位

领取

报

酬、

津贴

王亚非 董事

长

男 53

2008年12月12日～

2011年12月12日

0是

牛昕 副董

事长

男 53

2008年12月12日～

2011年12月12日

0是

王民 副董

事长

男 44

2008年12月12日～

2011年12月12日

0是

田海明 董

事、

总经

理

男 52

2008年12月12日～

2011年12月12日

9.5否

林清董

事、

男 46

2008年12月12日～

2011年12月12日

9.5否

时代出版年报摘要

时代出版传媒股份有限公司 2008年年度报告摘要

第 8 页 共 45 页

发 总编

辑 吴寿兵 董事、财务总监、

副总经理 男 43

2008年12月12日～2011年12月12日

4.7 否

余

世班 董事 男 54 2008年12月12日～2011年12月12日 3.5 否苏

俊 董事 男 49 2008年12月12日～2011年12月12日 0 是杨

牧

之

独立董事 男 66 2008年12月12日～2011年12月12日 1.25 否范周 独立董事 男 49 2008年12月12日～2011年12月12日 1.25 否陈

国

欣

独立董事 男 53 2008年12月12日～2011年12月12日 1.25 否徐燕 独立董事 女 43 2008年12月12日～2011年12月12日 1.25 否朱维明 监事会主席 男 53 2008年12月12日～2011年12月12日

5.2 否彭

辉 监事 男 44

2008年12月12日～2011年12月12日 7 否范

源

监事 女 51

2008年12月12日～

2011年12月12日 4.2 否韩进 副总经理

男 46

2008年12月12日～

2011年12月12日 5.02 否刘

红

董事会秘书 女 39

2008年12月12日～2011年12月12日

4.3

否

王

东

进 原董事长 男 54 2005年12月11日～2008年10月10日 0.5 是

王

东

进

原董事 男 54 2005年12月11日～2008年12月11日 0 是

姚

建

铭

原副董事长、董事 男 46 2005年12月11日～2008年10月10日 0.5 是

朱

灿

平

原董事 男 48 2007年8月31日～ 2008年10月10日 0.5 是伍先原董事

男 58

2005年12月11日～2008年2月26日

0.5

是

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时代出版传媒股份有限公司 2008年年度报告摘要

第 9 页 共 45 页

达 张玮 原董事、原总裁 男 41

2005年12月11日～2008年10月10日

8.5

是

裴植 原董事 男 54 2005年12月11日～2008年10月10日 0.5 是李善发 原独立董事 男 67

2005年12月11日～2008年10月10日

2.63

否

水从容 原独立董事 男 43 2005年12月11日～2008年10月10日 2.63 否

王宗玲 原独立董事 女 53 2005年12月11日～2008年10月10日 2.63 否

胡浩 原独立董事 男 47 2007年5月23日～ 2008年10月10日 2.63 否

黄素芳

原监事会召集人 女 43 2007年5月23日～ 2008年10月10日

0.5 是

黄闽 原监事 男 51

2005年12月11日～

2008年10月10日 0.38 是潘军 原监事

男 37

2005年12月11日～

2008年10月10日 0.38 是金

卫

东

原监事 男 44 2005年12月11日～

2008年10月10日

0.38

是

张

荣

原财

务总监 男 58

2006年2月24日～ 2008年5月7日 0.29 是

尹翔 原财务总

监、

原董

事会秘书 男 35

2005年12月11日～2008年10月10日 5.38 否

合

计 / / / / /86.63/ / /

§6 董事会报告

管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾与分析

报告期内，公司通过定向发行股份购买安徽出版集团有限责任公司的出版、印刷等文化传媒类资产实现了业务转型，主营业务转变为出版传媒、印刷复制以及与其密切相关的高新科技研发与成果转化。公司主要从事教材教辅、图书、期刊以及数字出版、新媒体业务等的开发、策划、出版、印刷复制、发行等业务。公司始终坚持正确出版导向，重点开展内容的创作、开发、经营、推介， …… 此处隐藏：2840字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……