大连热电股份有限公司(3)

(17)陈小惠，2000年至2002年6月任大连热电股份有限公司所属东海热电厂财务负责人、财务处副处长、处长；2002年6月至2003年7月任大连市热电集团有限公司财务部副部长。2003年8月至今任大连热电股份有限公司财务负责人。

(18)左广志，1999年12月至2000年8月在大连热电股份有限公司证券部工作； 2000年8月至2003年8月，任大连市热电集团有限公司审计监察部部长助理、副部长（主持工作）、大连热电股份有限公司监事。2003年8月至2005年9月，任大连热电股份有限公司董事会秘书。2005年9月，因工作变动原因，辞去董事会秘书工作。

（二）在股东单位任职情况

姓名

股东单位名称

担任的职务

董事长、党委书记 副总经理 董事、工会主席 总经理助理兼财务部部长 计划发展部部长 审计监察部部长

任期起始日期 2004-06-01 2005-06-01 2000-11-01 2003-06-01 2005-07-01 2004-07-01 2000-08-01 2005-06-13 2000-05-01

任期终止日期

是否领取报酬津贴 是 否 是 否 是 是 是 是 是 否 是

于长敏 大连市热电集团有限公司 贺业祖 大连市热电集团有限公司 田鲁炜 大连市热电集团有限公司 滕建国 大连市热电集团有限公司 李俊修 大连市热电集团有限公司 由向义 大连市热电集团有限公司 孙长久 大连市热电集团有限公司 戴福宁 大连市热电集团有限公司 罗飞 刘忠

大连市电力发展公司

董事、党委副书记兼纪委书记 2000-04-01

党委工作部部长兼纪检副书记 2005-06-01 董事长 总经理

深圳市深港产学研创业投资有限公司董事

赵世芝 大连市经济技术协作总公司

大连热电股份有限公司

在其他单位任职情况

姓名 于长敏 于长敏 陈小惠

其他单位名称

大连大显网络系统有限公司 大连海兴热电工程有限公司 大连嘉华热电工程建设监理有限公司

担任的职务 董事 董事长 监事

任期起始日期 2004-07-01 2005-06-07 2004-07-01

任期终止日期是否领取报酬津贴 否 否 否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司职工代表大会审议通过，其中独立董事报酬由公司股东大会审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：经公司职代会审议通过的《大连热电股份有限公司薪酬制度管理办法》。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴

于长敏 是 田鲁炜 是 罗飞 是 刘忠 否 赵世芝 是 由向义 是 孙长久 是 李俊修 是 戴福宁 是

董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额均为税前报酬。

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名

担任的职务

离任原因

黄士旭 董事 工作变动 孙少军 董事 工作变动 田鲁炜 监事 工作变动 李鑫禄 副总经理 工作变动 左广志 董事会秘书 工作变动

1、报告期内，由于工作变动原因，公司董事黄士旭先生辞去公司董事职务。公司2005年第一次临时股东大会选举田鲁炜先生出任公司第四届董事会董事。

2、报告期内，由于工作变动原因，公司董事孙少军先生辞去公司董事职务。公司2005年第一次临时股东大会选举刘忠先生出任公司第四届董事会董事。

3、报告期内，由于工作变动原因，公司监事田鲁炜先生辞去公司监事职务。公司2005年第一次临时股东大会选举李俊修先生出任公司第四届监事会监事。

4、报告期内，由于工作变动原因，公司董事会解聘李鑫禄先生副总经理职务。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，董事会聘任谢瑞生先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。 5、报告期内，由于工作变动原因，左广志先生辞去董事会秘书职务。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为1,029人，没有需承担费用的离退休职工。

大连热电股份有限公司

员工的结构如下： 1、专业构成情况

专业构成的类别

生产人员 技术人员 财务人员 管理人员

2、教育程度情况

教育程度的类别

硕士 大学 大专 中专 技校

高中、职高 初中

教育程度的人数

7 136 232 135 145 116 258

专业构成的人数

663 111 10 36

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会发布的有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司已建立了《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《公司信息披露管理办法》、《公司财务会计管理和内控制度》等规章制度。报告期内，根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已修订了《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《公司信息披露管理办法》的有关条款，进一步完善了公司治理结构。

（二） 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李东阳 5 5 00 张吉昌

5

5

高锦印 5 5 0

报告期内，公司独立董事能够本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，出席了公司召开的董事会和股东大会，对公司经营决策和规范运作提出了建设性的意见。同时，对公司的关联交易、更换董事、聘任或解聘高级管理人员、会计师事务所及支付其报酬等事项均能按有关规定，作出客观公正的判断，并公允地发表独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用，维护了公司和全体股东的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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大连热电股份有限公司

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，自主经营，业务独立，业务结构完整。

2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬。

3、资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；无形资产土地使用权归公司拥有。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作；公司独立设置了董事会秘书处、财务部、人力资源部、计划生产部、物资部，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系；公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东。

5、财务方面：本公司设有独立的财务部门和专职会计人员，有独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行帐号。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了绩效考评管理体系，实行 …… 此处隐藏：2609字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……