天津百利特精电气股份有限公司 收购报告书摘要(2)

3、百利装备集团于2014年4月30日注册成立并取得营业执照。

（二）本次收购尚需履行的程序

本次收购尚需中国证券监督管理委员会就收购报告书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。

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第四节 收购方式

一、收购人持有百利电气股份情况

本次收购前，收购人未直接或间接持有百利电气股份。

本次收购后，收购人通过全资子公司液压集团间接持有百利电气276,003,271股，占百利电气股本总额的60.5%；通过全资子公司鑫皓投资间接持有百利电气11,556,110股，占百利电气股本总额的2.53%；合计持有百利电气287,559,381股的股份，占百利电气股本总额的63.03%。

本次收购后的股权结构如下图所示：

二、本次收购的方式

根据市政府于2013年12月16日下发的《天津市人民政府关于组建天津百利机械装备集团有限公司的批复》（津政函【2013】136号）和市国资委于2013年12月31日下发的《市国资委关于组建天津百利机械装备集团有限公司的通知》（津国资企改

【2013】439号）的相关文件精神，百利集团和天汽集团合并组建百利装备集团，同时注销百利集团和天汽集团法人地位，百利集团和天汽集团本部资产及负债、人员并入百利装备集团，

原百

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利集团和天汽集团的子公司作为百利装备集团的子公司。百利装备集团通过全资子公司液压集团间接持有百利电气276,003,271股，占百利电气股本总额的60.5%；通过全资子公司鑫皓投资间接持有百利电气11,556,110股，占百利电气股本总额的2.53%；合计持有百利电气287,559,381股的股份，占百利电气股本总额的63.03%，百利装备集团将变更为百利电气的实际控制人。

三、本次收购涉及的百利电气股份的权利限制情况说明 截至本报告书签署日，本次收购涉及的百利电气股份不存在质押、担保、冻结等限制性转让情形。

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收购人之法定代表人声明书

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此声明。

天津百利机械装备集团有限公司

法定代表人：张文利

2014年11月11日

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