利达光电股份有限公司关于公司治理专项活动整改计划的公告

利达光电股份有限公司关于公司治理专项活动整改计划的公告

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-042

利达光电股份有限公司

关于公司治理专项活动整改计划的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一 、特 别 提 示 ：

公司治理方面存在有待改进的问题：

（一）公司监事会有待充实；

（二）公司治理制度需补充完善；

（三）管理层激励尚不充分；

（四）定期报告披露有延迟现象。

二、公司治理概况

公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律法规，以及《公司章程》、《议事规则》等公司治理制度，建立了现代企业制度，完善了公司法人治理结构，在公司“三会”筹备与召开、内部控制制度、公司独立性与透明度、信息披露事务管理、投资者关系管理等方面取得了长足的进步，在公司治理方面做到了规范运作和“神形兼备”，有效地提高了决策效率和化解经营风险，最大程度地维护了公司及广大股东的利益。

1

利达光电股份有限公司关于公司治理专项活动整改计划的公告

三、公司治理存在的主要问题及原因

1、公司监事会需尽快补充缺员。因公司一名监事病逝，目前监事会人数不足公司章程规定的5人，公司监事会正考虑增补一名监事。

2、公司虽然制订和完善了一系列内控制度并得到有效实行，但仍存在以下方面的缺失，需补充完善；

（1）重大事项内部报告制度；

（2）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度；

（3）投资者关系管理制度。

3、管理层激励尚不充分。公司虽已建立了科学合理的绩效考核与激励机制，但尚未推进和实施管理层股权激励计划，未能实现公司、管理层与股东利益的根本一致，不利于公司长远发展。

4、定期报告的披露存在“延迟”现象，披露的及时准确性需要进一步提高。

因工作原因，在公司董事会通过2007年度报告后的一个工作日内，未能办理完成批露相关手续，致使2007年年报披露比预约时间延迟了一天，今后公司将加强定期报告披露工作的计划性，切实提高定期报告的披露质量，坚决杜绝定期报告披露延迟现象的再次发生。

四、整改措施、完成时间与责任人 序号 整改措施 整改时间 责任部门 责任人

召开监事会

会议补充一名 2008．9．30 董事办 监事，提交股东

大会选举通过

制订重大事 2008．8．30 董事办 项内部报告制

2

1 陈鲁平 2 张敬党

利达光电股份有限公司关于公司治理专项活动整改计划的公告

3

4

5

6

度，提交董事会通过 制订董事、监事和高级管理人员所持本公 2008．8．30 董事办 司股份变动管理制度，提交董事会通过 制定投资者关系管理制度，提2008．8．30 董事办 交董事会通过 制定股权激励计划，条件成熟2008．10． 董事办 后实施 采取有效措，杜绝定期报告披2008．--- 董事办 露延迟情况的再次发生 张敬党 张敬党 张守启 张守启

五、有特色的公司治理做法

公司积极听取外资股东关于公司治理的建议，不断完善公司内控制度，有效地控制了来自内外部环境的各种风险。

六、其他需要说明的事项：无

根据中国证监会河南监管局豫证监发[2008]257号文《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》、中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》（证监公司字［2007］28 号）等相关要求，公司完成了《公司治理专项活动自查报告与整改计划》。公司自查事项详见深圳证券交易所网站。

欢迎广大投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵意见和建议。

公司设有专门的投资者咨询电话和电子信箱以供投资者和社会各界人士交流。

3

利达光电股份有限公司关于公司治理专项活动整改计划的公告

投资者咨询电话：0377－63865031

电子邮箱：ldgd@http://doc.guandang.net

利达光电股份有限公司董事会

二00八年七月三十一日

4