四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临2010-- 04 号 债券代码：110005 债券简称：西洋转债

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

暨召开2009年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2010年2月9日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年2月26日在公司本部大楼6001会议室举行。会议由第三届董事会董事长余大全主持，会议应出席董事9人，实际出席的董事8人，董事王劲因工出差未能出席本次会议，委托公司董事黄永福代为行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；

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该报告须提交公司2008年年度股东大会审议；

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度报告及年度报告摘要》；

2009年度报告及年度报告摘要全文详见2010年3月2日的《中

。 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://doc.guandang.net）

该报告须提交公司2009年年度股东大会审议；

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年财务决算报告》；

本次财务决算结果经委托四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并以川华信审（2010）010号审计报告予以确认。

该报告须提交公司2009年年度股东大会审议；

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年财务预算方案》；

该报告须提交公司2009年度股东大会审议；

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现利润总额为10，344万元，实现归属于母公司所有者的净利润为7，592.38万元。年初未分配利润17，224.90万元，支付2008年现金股利 1,560万元，提取法定盈余公积金652.01万元，2009年度

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可供股东分配利润 22，605.27万元。公司拟以2009年12月31日股权总数12,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.60元（含税），共计1,920万元。

本次不进行资本公积金转增股本。

该报告须提交公司2009年年度股东大会审议；

7、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2009年度报酬的议案》；

2009年度本公司支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费 39万元，审计期间的差旅费用由本公司承担。

该报告须提交公司2009年年度股东大会审议；

8、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》；

根据董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。

该报告须提交公司2009年年度股东大会审议；

9、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2009年度审计工作的总结报告》；

《董事会审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所2009年度审计工作总结报告》全文详见上海证券交易所网站。 （http://doc.guandang.net）

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10、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》；

预计2010年公司与关联方日常交易的基本情况如下：

单位：万元 交易类别

销售商品

销售商品 关联交易内容焊接材料 关联方 四川大西洋集团有限责任公司 焊接材料 自贡大西洋机械

设备制造有限公

司

焊接材料 云南大西洋钛业

有限公司

焊接材料 越南大西洋焊接

材料有限公司

焊剂 云南大西洋钛业

有限公司

焊剂 广西宜州大西洋

焊剂制造有限公

司

焊剂 广西宜州市大西

洋矿业有限公司

机械设备制自贡大西洋机械

造、安装、维设备制造有限公

修 司

货物运输 自贡大西洋物流

有限公司

房屋、土地 四川大西洋集团

有限责任公司

厂房 云南大西洋钛业

有限公司 2010年预计额 2009年发生额10 6.19 20 16.34 销售商品 销售商品 购买商品 购买商品 0 350 0 3,000 0.97 303.13 1,430.11 429.55 购买商品 0 470.85 接受劳务 750 718.51 接受劳务 关联租赁 关联租赁 700 133.89 100 665.58 133.89 100

定价原则为：以当地可比市场价为准，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

关联董事余大全、李欣雨、刘均清回避了本议案的表决； 独立董事事前审核及独立意见：关于公司2010年度预计的日常

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关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为：董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2010年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，同意提交董事会审议。

全文详见2010年3月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。 及上海证券交易所网站（http://doc.guandang.net）

该报告须提交公司2009年年度股东大会审议；

11、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备和资产报废的议案》；

公司年初各项资产减值准备余额为3,362.56万元，本年计提407.71万元，本年冲减383.01万元，年末余额为3,387.26万元，年末余额包括：应收账款坏账准备1,194.23万元、其他应收款坏账准备97.89万元、存货跌价准备1,497.83万元、长期股权投资减值准备500万元、固定资产减值准备97.31万元。

2009年公司共核销资产损失223.34万元,其中：处理应收账款损失1.4万元、固定资产报废净损失178.35万元、工程物资损失1.24万元、存货报废损失42.35万元（包括超期及不合格产品报废损失

8.17万元、材料毁损报废损失34.18万元）。

12、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 募集资金 …… 此处隐藏：7031字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……