股东会纪要[变更]

设立范本

新疆金科源腐植酸有限公司

股 东 会 决 议

时间：2010年1月8日

地点:公司办公室

应到股东：唐卫科、赵荣善、赵银善

实到股东：唐卫科、赵荣善、赵银善

主持人：唐卫科

列席人员：谢海洋、马锦风

会议性质：临时会议，于2009年12月24日以电话方式通知全体股东及列席人员。

议题：

一、全体股东一致同意吸收谢海洋、马锦风为新疆金科源腐植酸有限公司新股东。

二、全体股东一致同意唐卫科将其在新疆金科源腐植酸有限公司的出资人民币1万元（占公司注册资本的33.33%），依法转让给谢海洋，谢海洋同意接收唐卫科的股权转让。

三、全体股东一致同意赵荣善将其在新疆金科源腐植酸有限公司的出资人民币1万元（占公司注册资本的33.33%），依法转让给谢海洋，谢海洋同意接收赵荣善的股权转让。

四、全体股东一致同意赵银善将其在新疆金科源腐植酸有限公司的出资人民币1万元中的0.4万元（占公司注册资本的13.34%），依法转让给谢海洋，谢海洋同意接收赵银善的股权转让。

五、全体股东一致同意赵银善将其在新疆金科源腐植酸有限公司的出资人民币1万元中的0.6万元（占公司注册资本的20%），依法转让给马锦风，马锦风同意接收赵银善的股权转让。

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六、全体股东一致同意股东股权转让后，股东姓名、出资额及出资比例如下：

1、谢海洋 身份证号码：412301198008141017，认缴货币出资人民币2.4万元、实缴货币出资人民币2.4万元，占公司注册资本的80%。

2、马锦风 身份证号码：65320196509241025，认缴货币出资人民币0.6万元，实缴货币出资人民币0.6万元，占公司注册资本的20%。

七、全体股东一致同意对公司经营范围进行变更。

原公司经营范围：销售复混肥料、有机肥及微生物肥料、化工产品（专项除外）、建筑材料、农副产品（专项除外）。

变更后公司经营范围：生产、销售复混肥料（无机肥料除外）、有机肥料；销售化工产品（危险品除外）、建筑材料、农副产品（粮食、籽棉除外）。

减少的经营范围：销售微生物肥料。

增加的经营范围：生产复混肥料（无机肥料除外）、有机肥料。

八、全体股东一致同意唐卫科辞去新疆金科源腐植酸有限公司执行董事、法定代表人职务。

九、全体股东一致同意选举谢海洋（身份证号：412301198008141017，住址：河南省商丘市梁园区全胜街三胡同11号）担任新疆金科源腐植酸有限公司执行董事、法定代表人。

十、全体股东一致同意赵荣善辞去新疆金科源腐植酸有限公司监事职务。

十一、全体股东一致同意选举任国瑞（身份证号：652327196703140023，住址：新疆吉木萨尔县北庭路县一小商住楼106-13号）担任新疆金科源腐植酸有限公司监事。

十二、全体股东一致同意解聘唐卫科新疆金科源腐植酸有限公司总经理职务。

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十三、全体股东一致同意聘任谢海洋（身份证号：412301198008141017，住址：河南省商丘市梁园区全胜街三胡同11号）担任新疆金科源腐植酸有限公司总经理。

十四、全体股东一致同意制订新的公司章程

十五、本股东会决议一式七份，全体股东签字后即生法律效力，并各执一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。

全体股东签字：

新增股东签字：

新疆金科源腐植酸有限公司 2010年1月8日