子公司管理办法(福美物业公司)

子公司管理方案

子公司管理办法

释义

母公司：指湖南省新世界臵业有限公司。

子公司：目前指湖南省新世界臵业有限公司有实际控制权的长沙福美物业管理有限公司。

子公司董事会：指母公司湖南省新世界臵业有限公司任命的对长沙福美物业管理有限公司经营管理工作行使监管权的机构。

办公室、财务部：指湖南省新世界臵业有限公司办公室、财务部。

总经理、执行总经理：除特别说明外，指湖南省新世界臵业有限公司委派到长沙福美物业管理有限公司任职的总经理、执行总经理。

高管人员：指由母公司委派到子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、执行总经理、副总经理、总经理助理、财务人员等。

公司重大事项：主要包括但不限于下列与子公司有关的事项：

1、增加或减少注册资本；

2、对外投资、对外担保、融资、委托理财等事项；

3、收购或出售资产、资产或债务重组、股权转让等事项；

4、公司合并或分立；

5、变更公司形式或公司清算等事项；

6、修改《公司章程》；

7、母公司认定或子公司认定的其他重要事项。

第一章 总则

第一条 为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的指导、管理和支持，促进子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和母公司章程，特制定本办法。

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第二条 本办法的适用对象包括：湖南省新世界臵业有限公司及其有实际控制权的子公司。

第三条 母公司通过派出人员参与经营管理决策、提出合理建议或提案等方式对子公司进行管理，对于子公司进行重大事项决策，派出人员应密切关注并及时向母公司汇报。子公司董事会是母公司管理子公司事务的专门机构，代表母公司对子公司行使控股股东的权利。办公室、财务部是母公司指定的与子公司文件、报表等信息流转的信息接口部门。

第四条 按职能部门管理分工，母公司以下职能部门对子公司履行指导职能：

1、财务部：依法行使财务监督权，负责子公司的会计报表及财务信息收集和整理；对子公司经营活动进行动态跟踪与评价，按照有关规定做好子公司执行总经理的离任审计工作。

2、办公室：负责子公司须公开披露信息的披露工作，负责对子公司人力资源业务培训及指导等。

第五条 母公司相关职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本办法。子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。

第六条 子公司应依法经营，在注册登记的经营范围内开展经营活动。

第七条 子公司应建立健全管理制度，并报母公司办公室备案。

第八条 母公司有权通过合法程序查阅子公司的会议记录、决议、财务资料以及其章程规定的其他文件。

第九条 子公司应按照母公司的要求，定期汇报本公司经营情况。

第十条 子公司的发展战略应与母公司的整体发展战略保持协调一致。

第二章 股东会

第十一条 子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的三个月内进行。子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。

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第十二条 子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自身情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过，应报送母公司办公室备案。

第三章 董事会

第一节 董事会议

第十三条 董事会会议应当每年至少召开二次。其中一次应在每年12月15日之前召开，主要审议下一年度经营目标和预算计划；另一次会议（年度会议）应在上一会计年度结束后的三个月内召开。

第十四条 董事会工作报告一般是在总经理工作报告和财务预决算报告通过的基础上制作而成，故其内容与格式基本一致，如果子公司股东会和董事会合并召开，可略去成文的董事会工作报告。

第十五条 董事会会议文件应至少在召开前15日报送办公室审核，召开前10日通知董事及其他与会人员，召开前7日将正式定稿文件送达董事。

第十六条 子公司可根据《公司法》和子公司章程有关规定，结合自身情况制定董事会议事规则。董事会议事规则一经通过，应报送办公室备案。

第二节 董事会秘书

第十七条 为便于子公司、子公司董事会与办公室和其他有关决策机构的及时沟通，规范子公司运作，提高效率，子公司董事会应设立董事会秘书，应由子公司执行总经理或财务经理等兼任。现子公司不单独设立董事会秘书，暂时指定子公司执行总经理与董事会保持经常联系。

第十八条 子公司董事会秘书应当履行以下职责：

1、准备和递交董事会的报告和文件；

2、筹备董事会和股东会会议，并负责会议的记录、会议文件和记录的保管；

3、保证公司信息及时、准确、合法、真实地向子公司董事、总经理、母公司和其他相关管理机构反馈与披露；

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4、有权查询并知悉子公司有关记录和文件，有权了解子公司的经营情况，列席母公司总经理办公会议；

5、协助董事会行使职权，协助撰写董事会工作报告，并为公司重大决策提供咨询和建议；

6、董事会秘书应当遵守法律、行政法规和子公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第四章 总经理会

第一节 总经理

第十九条 子公司总经理除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责：

1、组织召开董事会会议和股东会会议；

2、检查公司财务和内部控制制度；

3、监督子公司执行总经理的经营行为；

4、提交总经理会或总经理工作报告；

5、尽职履行子公司章程规定的其他权利和职责；

6、参与撰写子公司派出高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案；

7、通过子公司经理层和总经理会、董事会将母公司的建议和评价、要求落实；

8、作出具体决策前，应当与子公司董事会事前进行沟通；

9、与董事、执行总经理进行沟通和协调，并把重要信息及时告知董事会。

第二节 执行总经理

第二十条 子公司执行总经理除《公司法》和《子公司章程》所赋予的职权外，应当履行以下职责：

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1、提出董事会会议提案；

2、提请召开董事会会议和股东会会议；

3、参与董事会会议，履行公司章程规定的权利和职责；

4、关注、运作子公司经营管理情况；

5、及时审阅子公司拟报送的文件和经营信息；

6、配合董事长撰写董事会工作报告；

7、参与撰写母公司派出高级管理人员评价报告、制定派出高级管理人员的奖惩方案；

8、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议；

9、分析、制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资或上市等可能性；

10、根据子公司战略规划，与子公司高层、其他董事讨论确定子公司年度经营计划；

11、指导子公司进行预算制定；

12、参加董事长办公会议，撰写子公司经营情况报告；

13、通过母公司高层和子公司董事会将母公司的建议和评价、要求落实；

14、董事会作出决策之前，应当就拟在董事会上讨论的问题与办公室事前沟通。办公室视情况需要牵头召开由董 …… 此处隐藏：4729字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……