北京康斯特仪表科技股份有限公司 - 股份简称：康斯特股份代码：(2)

姜维利，男，身份证号为220322196506200054，住址为吉林省梨树县梨树镇正阳委七组。延边大学物理系本科毕业并获学士学位；曾在吉

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林省梨树计量所工作，任技术工程师职务；2004年参与创办北京康斯特仪表科技有限公司，现任公司董事长。除本公司之外，未投资其他企业。

何欣，男，身份证号为220104196606030933，住址为长春市朝阳区卫星路22号。中国计量学院几何量计量与测试专业专科毕业，高级工程师。曾在吉林省计量测试技术研究所工作，任研究室主任；2004年参与创办北京康斯特仪表科技有限公司，现任公司副董事长兼总经理。除本公司之外，未投资其他企业。

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第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况：

1、公司董事

(1)姜维利，公司董事长，基本情况详见“第三章股本变动及股东情况”之“3、实际控制人”。

(2)何欣，公司副董事长、总经理，基本情况详见“第三章股本变动及股东情况”之“3、实际控制人”。

(3)赵士春，男，身份证号为230103197010120356，住址为北京市海淀区安宁庄西路29号铭科苑12楼1503室。哈尔滨工业大学电气工程系本科毕业；1993年-1994年在北京曙光电机厂工作，任技术员；1994年-1999年，在北京中航机电研究所，任研发工程师；2001年-2004年，在北京康斯特科技有限责任公司任总工程师；2004年参与创办北京康斯特仪表科技有限公司，现任公司董事、副总经理、技术总监和董事会秘书，子公司北京奥沃德科技有限公司法定代表人。除本公司之外，未投资其他企业。

（4）刘宝琦，男，身份证号为22010419540606881X，住址为长春市朝阳区柳条路21-8号。吉林大学电路与系统专业研究生毕业并获硕士学位；曾在吉林省计量科学研究院工作，任总工程师职务；2004年参与创办北京康斯特仪表科技有限公司，现任公司董事。除本公司之外，未投资其他企业。

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（5）浦江川，女，身份证号为33010619660609082X，住址为北京市海淀区东升园公寓宿舍4楼6门202号。中国计量学院热工计量与测试专业专科毕业、北京交通大学经济管理学院运输经济专业毕业并获经济学硕士学位；曾在湖北省计量测试研究所、北京联大机械工程学院工作；2004年参与创办北京康斯特仪表科技有限公司，现任公司董事。除本公司之外，未投资其他企业。

2、公司监事

（1）李俊平，男，身份证号为110108195405110019，住址为北京市海淀区稻香园5号楼5门401号。曾任职于北京广播器材厂，现任公司监事会主席、采购部经理。除本公司外，李俊平还持有北京海林电器设备有限公司4.31%的股权。

（2）何循海，男，身份证号为320621196712181812，住址为江苏省海安县李堡镇桑周村二十七组2号。参与创办北京康斯特仪表科技有限公司，现任公司市场总监。除本公司之外，未投资其他企业。

（3）刘楠楠，公司监事，女，中国籍，1979年10月出生，吉林建筑工程学院环境艺术设计专业本科毕业。2004起在北京康斯特仪表科技有限公司工作，现任公司监事、行政部经理。

3、公司高级管理人员

（1）何欣，总经理，基本情况详见“第三章股本变动及股东情况”之“3、实际控制人”。

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（2）赵士春，副总经理兼技术总监及董事会秘书，基本情况详见“公司董事”中的介绍。

（3）薛继红，公司财务经理，女，1975年4月出生，中国籍，中国矿业大学经济管理系会计学专业本科毕业；曾在北京城建集团三公司第九项目部、北京胜蓝彩色印刷有限公司工作；2007年10月至今，任公司财务经理。

4、公司核心技术人员

（1）姜维利，基本情况详见“第三章股本变动及股东情况”之“3、实际控制人”。

（2）何欣，基本情况详见“第三章股本变动及股东情况”之“3、实际控制人”。

（3）赵士春，基本情况详见本章“公司董事”。 （4）刘宝琦，基本情况详见本章“公司董事”。 5、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

除董事浦江川不在公司领取报酬外，其余董事均在公司领取报酬；所有监事均在公司领取报酬；高级管理人员均在公司领取报酬。公司依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。董事会按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的报酬。

6、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有变动。

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7、截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况

股东 姜维利 何 欣 刘宝琦 浦江川 赵士春

董事长

副董事长、总经理 董事 董事

董事、董事会秘书、副总经理、技术总监

何循海 李俊平 刘楠楠 薛继红 合 计

监事 监事会主席 监事 财务经理

1,530,000 853,740 612,000

0 0

27,754,200

5.00 2.79 2.00 0 0 90.70

无 无 无 无

职务

持股数量(股)

7,114,500 6,260,760 5,691,600 5,691,600

比例（%）

23.25 20.46 18.60 18.60

备注 核心技术人员 核心技术人员 核心技术人员

无

核心技术人员

二、公司员工情况

截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。公司在职员工总数为134人。

按专业结构划分：公司员工中研发人员21人，管理人员及销售人员63人，生产人员有50人。

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按教育程度方面来划分：公司现有员工硕士学历3人、本科学历45人、大专学历33人、其他53人。

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第五章 公司治理结构

一、公司治理情况 ：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

2、关于实际控制人与公司的关系

公司实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。

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