北京康斯特仪表科技股份有限公司 - 股份简称：康斯特股份代码：

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北京康斯特仪表科技股份有限公司

2008年年度报告

股份简称：康斯特 股份代码：430040

二○○九年四月十五日

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重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长姜维利、总经理何欣、财务经理薛继红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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目 录

第一章 公司基本情况简介…………………………………………… 4 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………………… 6 第三章 股本变动及股东情况………………………………………… 8 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况…12 第五章 公司治理结构…………………………………………………17 第六章 股东大会情况简介……………………………………………21 第七章 董事会报告……………………………………………………22 第八章 监事会报告……………………………………………………36 第九章 其他重大事项…………………………………………………38 第十章 财务报告………………………………………………………40 第十一章备查文件………………………………………………………74

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第一章 公司基本情况简介

一、公司名称

中文名称：北京康斯特仪表科技股份有限公司 英文名称：Beijing ConST Instruments Technology Inc. 二、公司法定代表人：姜维利 三、公司董事会秘书：赵士春

联系地址：北京市海淀区信息路甲28号科实大厦D座05A号 联系电话：010-82782288 传 真：010-82782266 电子邮箱：office@

四、公司注册地址：北京市海淀区信息路甲28号科实大厦D座05A号

公司办公地址：北京市海淀区信息路甲28号科实大厦D座05A号 邮政编码：100085

公司网址：/ 公司信箱：五、公司登载年度报告制定网站的网址：

公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室

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六、公司股份报价转让情况

公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商于2008年12月26日进入证券公司代办股份转让系统挂牌。

股份简称：康斯特 股份代码：430040 七、公司其他资料

公司首次注册登记日：2004年9月20日

注册登记地点：北京市海淀信息路甲28号科实大厦D座05A号 企业法人营业执照注册号：110108007499002 税务登记证号码：110108767541662

公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地点：北京朝阳区东大桥路关东店北街头号国安

大厦11-13层

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第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据

（单位：人民币元）

本报告期主要财务数据

项目

营业利润 利润总额 净利润

扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额

2008年

8,700,353.35 9,572,567.37 8,003,443.68 7,259,061.76 5,982,995.27

比上年增减

-3.34% 6.87% 15.43% 15.09% -32.91%

扣除非经常性损益项目和涉及的金额

（ 单位：人民币元 ）

非经常性损益项目

营业外收入 营业外支出 政府补贴收入 非经常性损益合计 减：所得税影响 非经常性损益净额 扣除非经常性损益的净利润

2008年

26,936.26 54,722.24 900,000.00 872,214.02 127,832.10 744,381.92 7,259,061.76

二、截至报告期末，公司近两年主要会计数据和财务指标

（ 单位：人民币元 ）

项 目

主营业务收入 利润总额 净利润

扣除非经常性损益的净利润 总资产

2008年 41,506,988.00 9,572,567.37 8,003,443.68 7,259,061.76 50,918,777.76

2007年 35,511,014.52 8,957,206.35 6,933,825.91 6,971,754.40 45,485,728.95

比上年增减%

16.88 6.87 15.43 4.12 11.94

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股东权益

经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 基本每股收益

扣除非经常性损益后的基本每股收益

每股净资产

全面摊薄净资产收益率%

扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%

43,198,541. 65 5,982,995.27

0.20 0.26 0.24 1.41 18.53 16.80 18.70

34,410,536.13 8,918,513.56

1.75 1.36 1.37 6.75 20.15 20.28 23.18

25.54 -32.91 -88.57 -80.88 -82.48 -79.11 -8.04 -17.16 -19.33

注：2008年主要会计数据和财务指标按合并数填列。

三、报告期内股东权益变动情况及变化原因

（单位人民币元）

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

股本（股） 5,100,000.00 25,500,000.00

---

30,600,000.00

资本公积

--- 34,113.56

--- 34,113.56

盈余公积 8,074,405.22 1,570,576.01 6,487,962.84 3,134,156.30

未分配利润 21,236,130.91 8,003,443.68 19,809,302.80 9,430,271.79

合计 34,410,536.13 35,108,133.25 26,297,265.64 43,198,541.65

注1：2008年4月1日公司整体变更为股份公司，审计后净资产总额为30634113.56元，其中实收资本5100000.00元、盈余公积6487962.84元和未分配利润19046150.72元，变更后折合股本30600000.00元，计入资本公积-股本溢价34113.56元。

注2：2008年7月10日第一届董事会一致通过，成立全资子公司。2008年9月1日公司货币资金出资500万元，注册成立子公司，名称为北京奥沃德科技有限公司，注册地：北京市海淀区信息路甲28号科实大厦D座06B；主营业务：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动；法定代表人赵士春；于2008年12月12日取得软件企业认定证书，其编号为：京R-2008-0752。

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四、公司主营业务收入和主营业务成本的构成

（单位：人民币元）

项 目

数字压力校准仪表 温度校准仪表

合 …… 此处隐藏：2740字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……