完整--制度建设管理办法(2)

部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查（制度评审）报告单（见附件七）。

第十九条 不定期评审：发生下列情况时，企业管理部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。

1、国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。

2、公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。 3、公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时。 4、其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。 第二十条 制度评审结果的运用

1、识别并确定公司制度建设的需求。确定公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项；确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。

2、编制公司制度管理与建设的评价报告。企业管理部在每年的12月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，编制公司制度管理和建设的综合评价报告，并提交总经理。

3、将制度评审的结果作为公司各部门进行年终屏蔽的主要依据。

第六章 制度的存档管理

第二十一条 各部门要指定专人负责制度的存档管理工作，要求用专门的档案盒（袋）存放各类制度。

第二十二条 每项制度应体现管理“痕迹”，每项制度的档案应包括以下基本内容：

制 度 编制过程 1 制度需求识别与征求意见书 2 制度初稿 3 制度审核单 4 经过会议研究讨论的会议纪要（若进行会签的，复印会签页） 5 红头文件（待实行网格化后取消） 宣传贯彻 检查执行 过 程 修订过程 6 下发1月内组织培训的记录 7 制度下发后前3月每月1份执行检查报告 8 制度下发3个月后，每3个月1份执行检查报告 9 提出制度修改申请（建议）单 10 重复1--8项内容 第七章 附 则

第二十三条 公司的制度及制度建设档案属于公司内部资料，未经公司领导同意严禁向外提供。否则，按照《员工奖惩条例》的处罚规定，除要求返还资料弥补公司损失外还将给予行政“开除”处分。 第二十四条 本办法的附件有： 附件一：制度需求识别与征求意见单 附件二：制度重要程度的判定 附件三：制度编写格式

附件四：制度执行情况检查计划和培训计划表 附件五：制度履历表 附件六：制度审核表

附件七：制度检查（制度评审）报告单

第二十五条 所有拟下发的制度都需注明贯彻的对象，本办法需贯彻到公司所有职能部室人员。

第二十六条 所有制度的解释权均归制度制定部门，本办法由公司企业管理部负责解释，培训、修订亦由企业管理部负责。 第二十七条 本办法自下发之日起执行。

附件一：公司制度需求识别与征求意见单

编号：QG101001B01A0

制度名称及编号 编制部门 首次编制 是[ ] 否[ ] 制度修改 第 次换版编制，日期： 年 月 第 次修订编制，日期： 年 月 制度废止 是[ ] 否[ ] 制度重要性的识别结果：很重要[ ] 重要[ ] 一般[ ] 1、履行部门职责的需求 需求识别说明： 2、满足国家有关法律法规的要求 制度 3、加强或完善 专业管理的需求 需求编制及修订 4、原有制度已经不适应管理的要求 识别 需求识别 5、原制度一次修改在10处以上 6、制度某一条累计修改在5次以上 7、修订的主要条款： 废止原因： 废止需求 识别 被征求意见单位： 反馈时限： 征求反馈意见（可另附材料）： 意见︵或相关领导会签︶ 单位主管领导签字： 时间： 年 月 日

附件二：制度重要程度的判定 1、制度重要成都的分类及其判定依据

制度按其重要程度可分为很重要、重要和一般三类，判定制度重要程度的依据是：

判断项目 发挥作用的范围 对过程（流程）的增值作用 对公司经营活动的影响 在公司制度体系中的地位 所管理控制的资源重要程度 很重要 重要 一般 全局性 综合性 局部性 很 大 很 大 大 大 较 大 较 大 基础性 结构性 支持性 很重要 重 要 较重要 2、制度重要程度的识别确认：制度的重要程度先有各专业部门识别，最后由企业管理部审核确认。

3、制度重要程度分类的用途：企业管理部依据审核确认后的制度重要程度，确定是在公司经理办公室会或例会上审定，还说组织专门会议审定，或者进行会签。

4、制度重要程度的范例

制 度 名 称 制度建设管理办法实施细则 员工亲属工作回避制度 文书管理制度 企业邮箱和办公自动化管理办法

重要程度 很重要 重要 一般 一般