完整--制度建设管理办法

制度管理办法实施细则

第一章 总 则

第一条 为配合公司建立实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、信息化、促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制度本办法。

第二条 本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。

第二章 制度分类及部门职责

第三条 本办法之制度分为组织管理制度、技术规范两类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，主要是生产基地方面的标准、规程等。

制度编制、修订管理归口管理如下（包含但不限于以下部门及制度）： 档案管理、车辆管理、办公财务管理、安全保卫管理、招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、工伤事故处理办法等行政相关制度由综合部负责；预算管理、成本控制管理、审计等财务相关专业制度由财务部负责；采购管理、库存管理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度由供销部负责；疫病防控管理、生产技术管理、设备管理（检修）等生产相关制度由生产技术部负责。

第四条 公司制度建设的管理部门为综合部，主要职责是：负责制定体

系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责制定制度的初审与会审管理工作；配合公司制度建设的各项工作；负责有效制度清单的整理等。

第五条 公司的指导责任部门即公司制度的 编制及督导执行部门为公司各专业管理部门。各专业部门管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。

第六条 制度的责任部门必须对每一项制度确定制度负责人，责任人的主要职责是：对负责的制定进行培训、检查制度执行情况、建立制度档案（包括制度建设各个环节的内容）等。

第七条 制度责任人的确定及变更。制度责任人由各部门领导制定责任人；制度责任人工作发生异动时，必须到制度建设管理人员处确定制度档案的交接情况。

第八条 综合部负责文件审批、文件编号、打印下发、整理建档等 第九条 企业管理部负责按照培训工作相关要求组织实施制度培训，达到培训效果。

第三章 制度的编制、修订和废止

第十条 专业管理部门对制度编制进行识别与确认?专业管理部门起草初稿?专业管理部门组织与制度相关部门进行研讨并征求意见（包括公司对专业部门的意见）?综合部制定建设管理人员初审?专业管理部门根据制度的重要程度组织会审或会签?经公司总经理或主管领导审批

后以红头文件下发。（审批时必须付制度需求识别与征求意见单、制度审核单、制度定稿及文件审批单）。

1、制度编制需求的识别与确认。全面分析和识别制度编制的要求、了解本部门有关制作、公司及各基地场目前相关制度建设和执行情况，特别要找准存在问题，并参考其他企业同类制度，填写制度需求识别与征求意见单（见附件一）。

2、征求意见。制作在初稿编制完成后，都必须在公司相关单位范围内征求意见（制度需求识别与征求意见单见附件二），反馈意见必须由各部门主管领导签字。

3、前期研讨。为了提高效率，可以组织与制度相关部门进行研讨，以会议纪要的形式确认研讨结果，而不再另行征求意见（“会议纪要”可替代“制度需求识别与征求意见单”）。

4、制度初审。初审的内容包括：采纳反馈意见情况；与其他专业制度的衔接情况；制度重要程度的判定是否正确；制度编写格式（见附件三）是否规范；有无相应的流程与表单；有无检测计划和培训计划表（见附件四）；有无制度需求识别与征求意见单（或相应会议纪要）；有无制度履历表（见附件六，首次编制不需要）等方面。制度审核人员要形成书面的审核意见，填写制度审核单（见附件六），并随同制度文本一起按下列方式提交公司审定：

（1）经企业管理部初审认为“很重要”的制度必须在公司经理办公会上进行审定。

（2）确认为“重要”的制度在公司例会上审定。

（3）确认为“一般”的制度可在公司例会上审定或组织相关专业部门进行会签。

凡未征求意见或企业管理部初审的制度，不得提交公司领导审定或会签。

5、批准下发。“很重要”和“重要”的制度须由总经理审核批准后下发，属于”一般“的制度由公司主管领导审核批准后下发。

第十一条 编制制度的专业管理部门提出制度修订的书面申请或建议?综合部审核?提交公司例会审定?执行制度编制流程。 第十二条 制度的废止

1、对原制度进行修订后，原制度废止。

2、对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制部门（制度责任部门）提出制度废止的书面申请书，并填写制度需求识别与征求意见单?综合部审核?提交公司例会审定?决定是否废止。

第四章 制度的督导执行

第十三条 制度的贯彻：公司制度下发一周内，各部门要组织相关人员学习，对制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成。

第十四条 制度的培训：制度下发前，制度责任人要填写制度培训计划单（见附件四），并提交到企业管理部，在制度下发的15天内，企业管理部牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。

第十五条 制度的执行：各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。

第十六条 制度执行中特殊情况的处理

1、制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或企业管理部书面沟通，如无异议就要对制度在本单位的落实负责。

2、制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度责任人同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备用。 第十七条 制度落实的督导检查

1、制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划：制度下发执行的三个月，制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次，每次检查都要填写制度检查（制度评审）报告单（见附件七）或形成书面报告交给制度管理部门制度建设人员。

2、制度检查主要内容：制度是否得到严格贯彻执行，制度本身存在什么问题。

第五章 制度的评审

第十八条 定期评审：每年十二月初，企业管理部组织公司各专业管理