辉煌科技：第四届董事会第二次会议决议公告 2011-03-10

辉煌科技：第四届董事会第二次会议决议公告 2011-03-10

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2011-002

河南辉煌科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2011年2月25日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2011年3月8日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事7人，实到7人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2010年度总经理工作报告》；

2、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2010年度董事会工作报告》；

本报告需提交公司2010 年年度股东大会审议。详细内容见公司2010 年年度报告。

公司独立董事唐涛先生、谭宪才先生、蒋承先生，原独立董事孟焰先生、魏春洪先生向董事会提交了《独立董事 2010 年度述职报告》，并将在公司2010 年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://doc.guandang.net。

3、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2010年年度报告及摘要》；

2010年度报告及摘要需提交公司 2010 年年度股东大会审议，

年报全文见巨潮资讯网http://doc.guandang.net，年报摘要刊登在 2011 年 3月10日《证券时报》和《中国证券报》。

4、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2010年度财务决算报

辉煌科技：第四届董事会第二次会议决议公告 2011-03-10

告》；

2010年公司实现营业收入250,287,117.56元，比上年同期增长50.45%，实现营业利润80,734,854.67元，比上年同期增长75.40%；归属于上市公司股东的净利润85,718,282.45元，同比增长57.63%。

本报告需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

5、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2010年度利润分配预案》；

公司2010年度利润分配预案为：以2010年底的股本总额10,455万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计分配股利3,659.25万元。

公司2010年度资本公积转增股本预案为：以2010年12月31日的公司总股本10,455万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

6、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了2010年度《关于内部控制有效性的自我评价报告》；

公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字第220014号《内部控制审计报告》。

详细内容见巨潮资讯网http://doc.guandang.net。

7、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字第220015号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》

详细内容见 2011 年 3月 10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://doc.guandang.net。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

8、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《薪酬体系管理规定》；

9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2010年薪酬的议案》；

辉煌科技：第四届董事会第二次会议决议公告 2011-03-10

根据公司实际业绩及有关考核激励等的规定，2010年公司董事、监事和高级管理人员薪酬共计发放170.81 万元。

因本议案涉及所有董事薪酬，所有董事均为关联董事，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交2010年度股东大会审议。

10、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于2011年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

授权公司管理层向金融机构申请总额不超过1亿元的授信额度。本议案需提交2010年度股东大会审议。

11、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

鉴于公司拟订了 2010年度利润分配及公积金转增股本方案，在该方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条、第二十条进行修改，详细内容见附件一。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

12、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任韩瑞女士为公司证券事务代表，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

韩瑞女士简历见附件二，联系方式：

办公地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

邮政编码：450001

联系电话：0371-67371035

传真号码：0371-67371035

办公邮箱：hr9228@http://doc.guandang.net

13、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案》；

同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构。独立董事对该事项发表了独立意见：“天健正信会计

辉煌科技：第四届董事会第二次会议决议公告 2011-03-10

师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该事项。”

本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。

14、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2011 年4月 2 日 召开 2010 年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开2010年年度股东大会的公告》详见巨潮资讯网

（http://doc.guandang.net） 、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2011年3月10日

辉煌科技：第四届董事会第二次会议决议公告 2011-03-10

附件一：《公司章程》修改内容：

1、第六条原文为“公司注册资本为人民币10,455万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币17773.5万元。”

2、第十九条原文为： “公司发起人为李海鹰等九位自然人，其中李海鹰持有1,904万股；李劲松持有1,088万股；谢春生持有1,020万股；胡江平持有918万股；苗卫东持有714万股；李力持有714万股；刘锐持有578万股；李翀持有544万股；宋丹斌持有340万股。”

现修改为：“公司发起人为李海鹰等九位自然人，2001年公司设立时总股本2300万元，其中李海鹰持有560万股；李劲松持有320万股；谢春生持有300万股；胡江平持有270万股；苗卫东持有210万股；李力持有210万股；刘锐持有170万股；李翀持有160万股；宋丹斌持有100万股。

2003年公司以2002年12月31日总股本2,300万股为基数，按10:6的比例向全体股东配售股份，增资完成后，公司股本增加到3,680万股，其中李海鹰持有896万股；李劲松持有512万股；谢春生持有480万股；胡江平持有432万股；苗卫东持有336万股；李力持有336万股；刘锐持有272万股；李翀持有256万股；宋丹斌持 …… 此处隐藏：2472字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……