厦门精图信息技术股份有限公司创业板首发招股说明书(申报稿)

招股说明书

创业板投资风险提示

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业

板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

厦门精图信息技术股份有限公司

（福建省厦门市思明区吕岭路1819号A802室）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（山东济南经七路86号）

招股说明书

本次发行概况

发行股票类型

每股面值

发行后总股本

每股发行价格 人民币普通股 人民币1元 6,800万股 发行数量 发行日期 拟上市地 人民币【 】元

公司控股股东、实际控制人才泓冰先生，股东王立女

士、才洪生先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月

内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票

前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股份。

公司股东中国高新（SS）、桑海通、天津博信、姚树元、张慧春、杨槐、刘浩、孙爱民、穆校平、李雯、

邱祥峰、姚术林、朱永强、乔志勇、范经谋、徐敬仙、涂

张世强、赵斌、廖开堂、姜丽芬、魏鹏飞、柏鹤、陈云、

股份流通限制及自

愿锁定承诺 沈鹰、叶长煌、蒋世峰、汤炳发、杨善华、沈在增承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人

管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不要

求公司回购该部分股份。

在上述限售期届满后，各自在任职期间每年转让的股份总

数不超过其持有公司股份总数的25%，在各自离职后半年

内不转让其所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票

上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八

个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开

发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职

1,700万股 【】年【】月【】日深圳证券交易所

招股说明书

的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的

公司股份。

股东王立、姚术林承诺：在上述限售期届满后，本人

亲属在公司任职期间，本人每年转让的股份总数不超过本

人持有公司股份总数的25%，在本人亲属离职后半年内不

转让本人所持有的公司股份；本人亲属在公司首次公开发

行股票上市之日起六个月内申报离职的，自其申报离职之

日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；本人亲

属在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二

个月之间申报离职的，自其申报离职之日起十二个月内不

转让本人直接持有的公司股份。

保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司

签署日期 2011年12月29日

招股说明书

发行人声明

“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。” 

“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中

财务会计资料真实、完整。” 

“中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明

其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。” 

“根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由

发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。” 

招股说明书

重大事项提示

请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注以下重大事项及风险

因素。

一、股东持股的锁定承诺

公司控股股东、实际控制人才泓冰先生，股东王立女士、才洪生先生承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东中国高新（SS）、桑海通、天津博信、陈文辉、姚树元、张慧春、

杨槐、刘浩、孙爱民、穆校平、李雯、邱祥峰、姚术林、朱永强、乔志勇、范经谋、徐敬仙、涂汉桥、李华敏、杨浩、宋跃明、龚发芽、周辉腾、薛建豪、张世强、赵斌、廖开堂、姜丽芬、魏鹏飞、柏鹤、陈云、沈鹰、叶长煌、蒋世峰、汤炳发、杨善华、沈在增承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司董事、监事、高级管理人员才泓冰、刘浩、杨槐、姚树元、穆校平、张

慧春、才洪生、陈文辉、汤炳发承诺：上述承诺的限售期期届满后，各自在任职期间每年转让的股份总数不超过其持有公司股份总数的25%，在各自离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。

股东王立、姚术林承诺：在上述限售期届满后，本人亲属在公司任职期间，

本人每年转让的股份总数不超过本人持有公司股份总数的25%，在本人亲属离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；本人亲属在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自其申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；本人亲属在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公

招股说明书

司股份。

二、关于股份转持事项

根据《境内证券市场转持部分国有股份充实全国社会保障基金实施办法》（财

企[2009]94号），国务院国有资产监督管理委员会于2011年3月22日出具《关于厦门精图信息技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权

[2011]204号），在本公司完成A股发行并上市后，国有股东中国高新按照170万股（按本次发行1,700万股计算）划转给全国社会保障基金理事会。若本次发行股份的数量有变化，则中国高新向全国社会保障基金理事会划转的股份数量按实际发行股份数量作出相应调整。

三、滚存利润事项安排

（一）发行前滚存利润的分配

根据公司2011年3月10日召开的2010年度股东大会决议，截至公司首次

发行股票前的滚存利润由公司发行后的新老股东按持股比例共享。

（二）本次发行上市后的利润分配政策

根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过上市后适用的《公司章程（草

案）》，有关利润分配的主要规定如下：

1、利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润

分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式

分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司一般进行年度分红，董事会可以根据公司的 …… 此处隐藏：12429字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……