江苏红豆实业股份有限公司2002年年度报告(4)

第六节　股东大会情况简介　

一、报告期内股东大会的召开情况及决议内容　

报告期内，公司共召开了三次股东大会，即一次年度股东大会和两次临时股

东大会，具体情况如下：　

　　　（一）公司２００１年年度股东大会　

公司２００１年度股东大会于２００２年５月２０日在公司会议室召开，出席会议

的股东及股东代表共计１２人，代表股份１２９，６４２，０００股，占公司股份总数的

７２．２１％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海江先生

主持，公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，大会以逐项记名投

票方式表决通过了如下决议：　

１、审议通过公司董事会２００１年度工作报告；　

２、审议通过公司监事会２００１年度工作报告；　

３、审议通过公司２００１年度财务决算报告和２００２年财务预算报告；　

４、审议通过公司２００１年度利润分配方案；　

５、审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司担任本公司２００２年度

财务审计机构的议案；　

６、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案；　

７、审议通过关于提名独立董事候选人的议案；　

８、审议通过关于独立董事津贴的议案；　

９、审议通过关于《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；　

１０、审议通过关于《江苏红豆实业股份有限公司独立董事制度》的议案；　

１１、审议通过关于改变部分前次募集资金用途的议案。　

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证本次股东大会，并

出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股

东大会决议合法有效。本次股东大会决议公告刊登在２００２年５月２１日的《上海

证券报》上。　

江苏红豆实业股份有限公司2002年年度报告

（二）公司２００２年度第一次临时股东大会　

公司２００２年度第一次临时股东大会于２００２年９月２８日上午在公司会议室

召开，出席会议的股东及股东代表共计７人，代表股份１２９，５２５，０００股，占公司

股份总数的７２．１５％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事

长周海江先生主持，公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议。大会

以逐项记名投票方式表决通过了如下决议：　

１、审议通过关于合资设立无锡红豆红西服有限公司的议案；　

２、审议通过关于公司董事变动的议案；　

３、审议通过关于修改《公司章程》的议案。　

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师出席见证本次股东大会，并出

具了法律意见书。该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东

大会决议合法有效。本次股东大会决议公告刊登在２００２年１０月９日的《上海证

券报》上。　

（三）公司２００２年度第二次临时股东大会　

公司２００２年度第二次临时股东大会于２００２年１２月１９日上午在公司会议室

召开，出席会议的股东及股东代表共计６人，代表股份１２９，５２３，０００股，占公司

股份总数的７２．１５％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事

长周海江先生主持，公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议。大会

以逐项记名投票方式表决通过了如下决议：　

１、审议通过关于收购红豆集团无锡高强化纤有限公司６０％股权的议案；　

２、审议通过关于公司收购无锡红豆置业有限公司６０％股权的议案；　

３、审议通过修改后的《公司章程》的议案。　

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师出席见证本次股东大会，并出

具了法律意见书。该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东

大会决议合法有效。本次股东大会决议公告刊登在２００２年１２月２０日的《上海

证券报》上。　

江苏红豆实业股份有限公司2002年年度报告

二、报告期内董事、监事变动情况　

（一）公司于２００２年４月１８日召开二届三次董事会，会议通过了提名周俊

先生和张西龙先生为独立董事候选人。此次董事会决议公告刊登于２００２年４月

２０日的《上海证券报》。　

公司于２００２年５月２０日召开２００１年度股东大会，会议表决通过了该项提

名独立董事的议案。此次股东大会决议公告刊登于２００２年５月２１日的《上海证

券报》。　

（二）公司于２００２年６月２５日召开二届五次董事会，会议通过了公司董事

变动的议案：董事蒋锡高先生、陈坚刚先生、周鸣江先生、王竹倩女士辞去董事

职务，同时董事会提名虞秀凤女士、孙国祥先生为董事候选人。此次董事会决议

公告刊登于２００２年６月２７日的《上海证券报》。　

公司于２００２年９月２８日召开２００２年度第一次临时股东大会，会议表决通

过了该项董事变动的议案。此次股东大会决议公告刊登于２００２年１０月９日的《上

海证券报》。　

（三）报告期内公司监事未发生变动。　

江苏红豆实业股份有限公司2002年年度报告

第七节　　董事会报告　

二、公司经营情况

（一）主营业务的范围及其情况

公司从事服装、针织品、服装面料的生产与销售，锦纶丝的生产与销售，以

及房地产的开发与销售；公司主要服装产品包括西服、衬衫、羊毛衫、Ｔ恤、休

闲服装、毛线（含纱线、印染）等。公司无偿使用的“红豆”商标为中国驰名商

标。　

　　报告期内，公司在董事会的领导下，通过全体员工的努力，取得了良好的经营

业绩。２００２年度公司完成主营业务收入６２５，３４２，９８０．１６元，比上年增长　　　　３６．８２％，实现净利润６６，６３８，０２６．２１元，比上年增长１７．９６％。　

　　　　报告期内，公司所处的服装行业市场增长平稳，但竞争十分激烈，产品毛利

水平有所下降，面对新的竞争形势，公司积极采取有效措施加以应对。首先，加

大科技投入，引进先进的生产设备和生产工艺，加强新产品的开发能力，缩短新

产品的研发周期，通过产品质量、档次的提高和新产品的不断推出，来提高公司

在服装产业中的竞争力和市场地位；其次，着力对销售模式加以完善，根据对原

有营销区域和消费群体的细分重新调整经销商网络，针对不同的消费群体分别建

立不同的经销商网络，并在休闲服产品上推行自营专卖店模式；第三，积极应对

入世挑战，努力开拓国际市场，加强外商客户网络建设，２００２年公司完成外贸

收入１．１３亿元，大大超过了公司年初制订的经营计划；第四，实施多品牌营销

战略，进一步扩大公司主导产品的市场占有率。配合经销商网络的调整和细分，公司积极实施多品牌营销战略，相继开发 …… 此处隐藏：1270字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……