江苏红豆实业股份有限公司2002年年度报告(3)

　　　蒋雄伟　　　　　　男　　　　　　　２８　　　　　　　副总经理、财务负责人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　２００１．１２．０８－２００４．１２．７　　　　　　　０　

注：１、董事、监事、高级管理人员中除周海江持有１２９，５２３股外，其他人员均未曾持有本公司股份，

报告期内周海江持股数量未发生变化。　

２、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：董事长周海江先生在本公司控股股东红豆集团有

限公司任董事局第一副主席；监事会主席李洪章先生在本公司控股股东红豆集团有限公司任监事会主席　

二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：　

（一）２００２年度董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬的依据为公司制

定的工资管理规定。　

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员共有８人在本公司领取薪酬，６

人年度报酬总额为４０万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为２１．５万元；金

额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为１６．５万元；年度薪酬在５万元－１０

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万元之间的有５人，年度薪酬在５万元以下的有３人。　

（三）副董事长戴克新先生和龚新度先生，董事虞秀凤女士，监事会主席李

洪章先生和监事钱静女士未在公司领取报酬。其中副董事长戴克新先生、龚新度

先生分别在红豆集团公司南方橡胶有限公司和红豆集团公司远东公司领取报酬，监事会主席李洪章先生、监事钱静女士分别在红豆集团有限公司和江苏赤兔马总

公司领取报酬。独立董事周俊先生和张西龙先生分别在公司领取独立董事津贴２

万元。　

三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况　

１、２００２年５月２０日，公司２００１年年度股东大会通过了增设独立董事的议

案，决定根据公司实际运作情况，聘任周俊先生和张西龙先生为第二届董事会独

立董事。此次股东大会决议公告刊登于２００２年５月２１日的《上海证券报》。　

２、２００２年９月２８日，公司２００２年度第一次临时股东大会审议通过董事变

动的议案：董事蒋锡高先生、陈坚刚先生、周鸣江先生、王竹倩女士因工作原因

辞去董事职务，同时公司聘任虞秀凤女士、孙国祥先生为第二届董事会董事。此

次股东大会决议公告刊登于２００２年１０月９日的《上海证券报》。　

３、报告期内公司监事及高级管理人员未发生变动。　

四、员工情况　

报告期末公司共有３７１８人，在职员工人员构成情况如下：　

１、按岗位划分，管理人员２７１人，专业技术人员２５３人，销售人员２３８人，

财务人员３２人，生产及其他人员２９２４人。　

２、按职称划分，高级职称１４人，中级职称９９人，初级职称１８４人，其他

人员３４２１人。　

３、按学历划分，大专以上学历２４３人，高中以上学历９８９人，初中及初中

以下学历２４８６人。　

４、按年龄划分，５０岁以上９３人，４０－５０岁１２３人，３０－４０岁１１１８人，３０

岁以下２３８４人。　

公司员工实行全员劳动合同制，公司执行国家及地方有关法律、法规规定的

职工劳保福利、失业保险和养老退休制度，目前公司无需要承担费用的离退休职

工。　

江苏红豆实业股份有限公司2002年年度报告

第五节　　公司治理结构　

一、公司治理情况　

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交

易所股票上市规则》的要求，确立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的

职责分工，初步建立起符合现代企业制度要求的公司治理架构。目前，本公司正

在酝酿建立董事会各专门委员会等事宜，以进一步完善公司治理结构，规范公司

运作。　

具体情况如下：　

（一）股东与股东大会　

公司制订了《股东大会议事规则》，确保所有股东享有平等地位并能够充分

行使自己的权利，特别是确保中、小股东行使权利；公司严格按照《股东大会规

范意见》召集、召开股东大会，从通知的发布、文件的准备、会议的接待和会场

的选择等各个方面周密部署，保证股东顺利参加会议并行使质询权和表决权。公

司每次股东大会均由律师见证并出具法律意见书。截止报告期末，公司未为股东

及关联方进行担保。　

（二）控股股东与上市公司　

控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接

或间接地干预公司的决策和经营活动；控股股东没有越过公司股东大会、董事会

任免公司的高级管理人员；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方

面做到了相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公

司的重大决策能按照规范的程序运作。　

（三）董事与董事会　

公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事，公司董事会的人员构成符

合法律、法规和《公司章程》的要求；公司制定了《董事会议事规则》，并明确

董事的权利、义务及法律责任，报告期内董事会能够认真履行职责，按照《公司

章程》规定和股东大会授权进行决策，注重维护本公司和全体股东的利益；公司

董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利和义务，履行了忠实、诚信和勤

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勉的职责；根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》的要求，公司按照有关规定修改了《公司章程》，增加了有关独立董事的内

容，并按要求选聘了两名独立董事，初步建立起了独立董事制度。　

（四）监事与监事会　

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司

监事会已制订了《监事会议事规则》，确保监事独立有效的行使对董事、高级管

理人员及公司财务的监督与检查。报告期内公司监事能够本着对全体股东负责的

精神，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人

员履行职责的合法、合规性进行监督。　

（五）绩效评价与激励约束机制　

公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与

激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和公司章程的

规定。　

（六）利益相关者　

公司充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关

者的合法权益，积极与他们合作，共同推动公司持续健康地发展；同时密切关注

和关心地方福利、环保、公益等问题，在维护公司自身利益的同时兼顾社会利益，努力实现公司与社会的共同发展、共同繁荣。　

（七）信息披露与透明度　

公司严格按照法律、法规和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时

地披露信息；为使信息披露更加规范，本公司根据有关监管规定，制定了《信息

披露管理制度》，明确了信息披露工作的内部程序和责任，确保所有股东有平等

的机会获得信息；公司还制订了《董事会秘书工作细则》，指定董事会秘书负责

信 …… 此处隐藏：1710字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……