反洗钱知识竞赛试题题库及答案(4)

17.金融机构 。主战场

18.2003

19.反腐倡廉，打击经济犯罪，政治。经济。金融。人民群众根本利益

20.了解客户

21.金融交易法律，可疑交易信息

22.为迅速发现洗钱犯罪线索提供了可能，保护了金融机构客户的隐私权

23.金融信息库。执法信息库。商业信息库

24.偷逃税款。套取现金

25.人民银行总行

26.促进合作 预防

27.单位银行卡

28.真实的交易。债权债务

29.缴存

30.支付登记备案

二.判断题

1.（错）为观察员

2. （错）外币由外管监测。抄报人行监测中心

3.（对）

4. （对）

5. （对）

6（错）.或指定其内设机构

7. （对）

8. （错）向上一级报送

9. （对）

10. （对）

11. （对）

12. （错）

13. （对）

14. （对）

15. （错）

16. （对）

17. （错）

18. （错）

19. （对）

20. （对）

21. （错）

22. （错）

23. （错）

24. （对）

25. （对）

26. （对）

（对）

27. （错）

28. （错）

29. （错）

30. （错）还有一种以英国为代表的可疑交易报告制度

三.选择题

1.B. 2.D. 3.C.4.ABCD.5.ABCD.6.B.7.AB.8.D9.ABCD.10ABCD11.ABCD

12.B.13.A.14.C15.C16.D.17.BCD.18.BD.19.BC.20.BC.21.CD.22.ABCD.23.BCDE.

24.BDE25.ABE.26.D.27.B.28.AD.29.AC.30.B.31.ABD.32.ABC.33.BCD.34.BCD.

35.ABC.36.ABCD.37.ABD.38.BC.39.ABCD.40.BCD

1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自 开始施行。

A、2007年1月1日 B、2007年3月1日

C、2007年5月1日 D、2006年10月31日

2、我国 最先规定了洗钱罪。

A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《刑法》

C、修订后的新《中国人民银行法》

D、《金融机构反洗钱规定》

3、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是 。

A、公安部 B、国务院

C、中国人民银行 D、财政部

4、我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是 。

A、中国人民银行反洗钱局

B、中国人民银行调查统计司

C、中国人民银行支付结算司

D、中国反洗钱监测分析中心

5、目前，我国《刑法》（修正案六）规定的洗钱罪的上游犯罪有 种。

A、4种 B、5种 C、6种 D、7种

6、金融机构应当在大额交易发生后的 个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、3 B、5 C、7 D、10

7、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、3 B、5 C、7 D、10

8、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的 或者其他身份证明文件。

A、工作证 B、身份证件

C、驾驶证 D、身份证复印件

9、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“ ”的原则。

A、认识你的客户 B、熟悉你的客户

C、见过你的客户 D、了解你的客户

10、金融机构为自然人客户办理人民币单笔 以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、2万元 B、1万元 C、3万元 D、5万元

11、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱 举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、检察机关 B、其他金融机构

C、监管部门 D、行政主管部门或者公安机关

12、以下 活动可能存在洗钱行为。

A、地下钱庄 B、购买保险立即退保

C、成立空壳公司 D、以上都是