创元科技：第六届董事会第四次会议决议公告 2011-03-22

创元科技：第六届董事会第四次会议决议公告 2011-03-22

第六届董事会第四次会议决议公告（ls2011-A14）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2011-A14

创元科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2011年3月8日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知，本次会议于2011年3月18日上午9点30分在苏州市南门东二路4号公司会议室召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、2010年度总经理工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、2010年度董事会日常工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、2010年度提取各项资产减值准备的报告。（具体内容详见附

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件一）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、2010年度公司财务决算报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、2010年度公司利润分配方案。

按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出公司2010年利润分配方案：

经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2010年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为1,217.32万元。提取10%法定盈余公积金121.73万元，当年可供股东分配利润1,095.59万元。

2010年年初未分配利润为18,491.84万元，加2010年可供股东分配利润1,095.59万元，累计可供股东分配利润为19,587.43 万元。

为保证2011年公司投资项目顺利实施，维护公司及股东的长远利益，2010年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：公司2010年度盈利但董事会未提出现金利润分配方案主要原因是为保证2011年投资项目的顺利实施，维护公司及股东的长远利益。因此，同意董事会提出的2010年度公司利润分配方案。

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六、2010年年度报告(正文)及其摘要。

2010年年度报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（），2010年年度报告摘要详见刊载于2011年3月22日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq201101）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、2010年度内部控制自我评价报告。

《2010年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：公司的《2010年度内部控制的自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。

八、关于募集资金存放和使用情况的专项报告。

《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》具体内容详见刊载于2011年3月22日的《证券时报》之公司公告（公告编号:ls2011-A19）。

深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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第六届董事会第四次会议决议公告（ls2011-A14）

公司独立董事认为：经核查，2010 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

九、关于为所属公司提供担保的议（预）案。

1、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司向苏州创元集团财务公司借款3,000万元提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、公司为控股子公司苏州远东砂轮有限公司向中国工商银行苏州分行营业部借款1,000万元提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）700万元提供银行授信额度担保，担保期限为一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司为本公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司向苏州创元集团财务公司借款500万元提供担保，担保期限为一年。

具体内容详见2011年3月22日的《证券时报》之“对外担保公告”（公告编号：ls2011-A17）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

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表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：公司提交第六届董事会第四次会议审议的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

十、关于预计2011年度日常关联交易的预案。

具体内容详见2011年3月22日的《证券时报》之“日常关联交易公告”（公告编号：ls2011-A16）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

由于本交易为关联交易，2名关联董事（董柏、宋锡武）回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认为：该项关联交易定价公允，属公司日常经营所必要之交易行为，未发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事回避了议案表决，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

十一、关于公司2011年续聘会计师事务所的预案。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度会计报表审计单位。经独立董事事先认可，此预案提交本次董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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第六届董事会第四次会议决议公告（ls2011-A14）

该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘江苏公证天业会计师事务所为公司2011年度审计机构。

十二、2010年度高级管理人员绩效奖励方案。

1、董事长2010年基本年薪中25%风险提留的部分，予以全额发放。

2、2010年公司完成净利润（合并报表）6,334.81万元，应计提奖励金额163.39万元，将上述奖励金额中的35% 计57.19万元，奖励公司董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：2010年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津 …… 此处隐藏：2032字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……