远兴能源：五届十二次董事会决议公告 2010-04-09

远兴能源：五届十二次董事会决议公告 2010-04-09

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2010—010

内蒙古远兴能源股份有限公司

五届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司五届十二次董事会会议通知于2010年3月28日，以书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2010年4月7日在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室召开。应到董事9名，实到8名，1名董事办理了委托，戴志康董事委托左兴平董事出席会议并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年度总经理工作报告》；

二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年度利润分配预案》；

公司以2009 年12月31日的股本511,875,989股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本由511,875,989股增至767,813,984股，公司资本公积由595,428,533.77减至339,490,538.77元。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年年度报告及摘要》；

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提各项资产减值准备的议案》；

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为更加客观地反映公司2009年末的财务状况及2009年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司对截至2009年12月31日的各项资产进行了清查，并对各类存在减值迹象的资产进行测试，共计提各项资产减值准备5,659万元，具体情况如下:

应收款项坏账准备：经过对2009年12月31日的各项应收款项的账龄进行合理划分，依据本公司会计政策所规定的计提比例测算后，2009年度共计提应收款项坏账准备4,266万元，主要包括：①应收中国中煤能源股份有限公司股权转让款51,958万元，计提坏账准备2,598万元；②应收内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司往来款26,265万元，计提坏账准备1,313万元。

存货跌价准备：分公司碱湖试站部分备品备件已经陈旧过时，经清查测试，该部分存货账面结存成本为320万元，可变现净值19万元，需计提存货跌价准备301万元。受市场价格的影响，子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司生产的桶烧碱及次碱账面成本高于可变现净值，根据《企业会计准则第1号—存货》的有关规定，对年末库存桶烧碱及次碱按预计的销售现金流入，扣除销售过程中可能发生的合理的销售费用及相关税费后确认可变现净值，对预计可变现净值低于成本的部分计提了存货跌价准备197万元。2009年度，分公司及子公司共计提存货跌价准备498万元。

固定资产减值准备：分公司碱湖试验站部分资产经过多年的连续运行，性能落后，严重腐蚀，因受原材料的制约目前已处于闲置状态。出现减值迹象的该部分资产原值为3,372万元，净值为1,485万元，经测试需计提减值准备851万元。

子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司部分非生产用车辆因使用效率高，成新率下降，经测试该部分车辆需计提减值准备44万元。2009年度，分公司及子公司共计提固定资产减值准备895万元。

上述各项资产减值准备的计提，导致2009年度当期净利润减少5,659万元。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2010年日常关联交易预计的议案》；

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海、杨红星、丁喜梅、梁润彪回避表决。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公

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司贷款担保的议案》；

九、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提供反担保的议案》；

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海、杨红星、丁喜梅、梁润彪回避表决。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》；

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司的2010年度审计机构，聘期一年。

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》。

公司定于2010年4月29日（星期三）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室召开2009年年度股东大会。

以上二、三、四、五、七、八、九、十二项议案需经公司2009年年度股东大会审议通过。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二 O一O年四月七日

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