董事会公告样本

董事会公告样本

股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2008-026

上海浦东发展银行股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2008年8月21日在上海召开，会议应到董事19名，出席会议董事19名，公司董事钱世政先生、牛汝涛先生因公务无法出席会议，书面委托吉晓辉董事长、傅建华副董事长代行表决权，公司独立董事胡祖六、李扬因公务无法出席会议，书面委托夏大慰独立董事、姜波克独立董事代行表决权，符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。

经与会董事认真讨论,审议并通过：

一、公司2008年半年度报告及其《摘要》。

同意：19票 弃权：0票 反对：0票

二、公司2008年上半年度内部控制自我评估报告。

同意：19票 弃权：0票 反对：0票

三、公司募集资金使用管理办法。

同意：19票 弃权：0票 反对：0票

四、公司关于启动私人银行业务筹备工作的议案。

同意公司启动私人银行业务的筹备和推进工作。

同意：19票 弃权：0票 反对：0票

五、公司对上海国有资产经营有限公司集团授信的议案

同意对上海国有资产经营有限公司及其下属子公司集团授信共计12亿元人民币，授信有效期限为一年，贷款利率按届时市场利率水平确定，贷款性质为有担保贷款，贷款条件不优于同业其他金融机构提供的信贷条件。

公司吉晓辉董事长、祝世寅副董事长、潘龙清董事因关联关系回避表决。

同意：16票 弃权：0票 反对：0票

六、审议公司资产损失核销的议案。

同意用呆帐准备金予以核销的损失类资产31笔，金额为197,846,749.66元。

董事会公告样本

同意：19票 弃权：0票 反对：0票

七、公司增加关联法人的议案。

同意将上海阳晨投资股份有限公司认定为公司的关联法人。 公司祝世寅副董事长因关联关系回避表决。

同意：18票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

二○○八年八月二十二日