中顺洁柔：第一届监事会第十次会议决议公告 2010-12-08

中顺洁柔：第一届监事会第十次会议决议公告 2010-12-08

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2010-001

中顺洁柔纸业股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司” ）第一届监事会第十次会议于2010年12月1日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2010年12月6日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李红先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

同意将超募资金中36,500万元用于偿还银行借款，将12,000万元用于补充流动资金。

并发表如下意见：公司使用36,500万元超募资金用于偿还银行借款，使用12,000万元超募资金补充流动资金，符合深圳交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

同意唐山分公司及江门中顺洁柔纸业有限公司（下简称“江门洁柔”）用募集资金15,367.74万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 1

中顺洁柔：第一届监事会第十次会议决议公告 2010-12-08

并发表如下意见：唐山分公司及江门洁柔以自筹资金预先投入募集资金项目的行为，是公司根据市场情况的变化和公司发展战略做出的决策，此次唐山分公司及江门洁柔以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的行为有利于提高募集资金的使用效率。

特此公告。

2010

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 年12月7日 2