反洗钱培训计划

2014年反洗钱培训计划

为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划：

一、制定年度、季度、月、日的学习计划

针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。

二、下发学习提纲，突出学习重点

针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。

三、学习内容：

1、什么是洗钱。

2、洗钱的特征。

3、洗钱的过程。

4、 洗钱的方式。

5、洗钱的危害性。

6、金融机构反洗钱的义务。

7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？

8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？

9、金融机构反洗钱工作的三项原则。

10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。

11、哪些支付交易属于可疑支付交易。

12、哪些支付交易属于大额支付交易。

13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。

14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？

15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。

16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？

四、学习方式

1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。

2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。

3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。

4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。