股东会会议议程 (2)

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股东会会议议程

【注】：1.股东会会议应在15日前通知全体股东

2.在股东会上所议事项决定应作成会议记录，出席会议的股东须在记录上签名

3.最后，股东按出资比例行使表决权

会议内容及报告人

一、宣布到会股东人数及代表股份数 主持人

二、宣布大会开幕 董事长

三、审议如下议案：

1.决定公司的经营方针、投资计划

2.审议批准公司利润分配方案

3.审议批准弥补亏损方案

4.对公司章程的修改与完善

四、宣读<股东大会议案表决办法> 董事长

五、通过监票人名单 监事长

六、对上述议案进行表决

七、监票人代表宣布投票结果监票人代表

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八、会议主持人宣布表决结果

九、请大会公证律师对本次股东大会出具法律意见书 公证律师

股东大会议案表决办法

根据我国《公司法》及公司《章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定本议程。

一、股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、采用记名方式投票进行表决。

三、表决书中股东(股东代理人)名称和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东(包括股东代理人)表决时在表决栏相应的“□”内打“√”，同一项目出现两个以上“√”，视为无效。

四、提交本次大会的议案共计一个，均为出席会议全体股东表决的议案。

***有限责任公司董事会 2012年3月30日