中视传媒股份有限公司 2013 年度报告 中视传媒股份有限公司 20

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中视传媒股份有限公司

2013年年度报告

二〇一四年四月十七日

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重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司应到董事9位，实到董事5位；因公务出差，董事长梁晓涛先生授权委托副董事长赵刚先生召集会议并代为行使表决权；因公务原因，董事石村先生授权委托董事王焰先生代为行使表决权；因个人原因，董事周利明先生授权委托董事陆海亮先生代为行使表决权；因公务出差，独立董事刘素英女士授权委托独立董事刘守豹先生代为行使表决权。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长梁晓涛、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

经董事会审议的2013年度利润分配预案：公司拟以2013年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），共计分配20,548,164.00元，剩余未分配利润167,168,747.76元结转以后年度分配。2013年度不进行资本公积转增股本。公司2013年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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目 录

重要提示 2 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第八节 公司治理 46 第九节 内部控制 54 第十节 财务报告 55 第十一节 备查文件目录 113

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义：

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、环保风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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第二节 公司简介

一、公司法定中文全称：中视传媒股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中视传媒

公司英文名称：China Television Media, Ltd. 公司英文名称缩写：CTV Media 公司法定代表人：梁晓涛 二、公司董事会秘书：贺芳 电话：021-68765168 传真：021-68763868

电子信箱：irmanager@

联系地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座 三、公司注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座

公司办公地址（沪）：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座邮政编码（沪）：200122

公司办公地址（京）：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层 邮政编码（京）：100026

公司国际互联网网址： 公司电子信箱：ctvoffice@

四、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

公司年度报告备置地点：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层 五、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：中视传媒

公司A股代码：600088 六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

公司最近一次变更注册登记日期：2013年7月5日 公司最近一次变更注册登记地址：上海市工商行政管理局

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（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变更情况

1997年上市之初，本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视设备租赁、旅游等主营业务；

2001年8月，本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，旅游，新增影视拍摄（电影除外）、电视节目制作等主营业务；

2006年以来，本公司主要从事影视基地开发、经营，影视拍摄、电视剧节目制作，并新增代理各类广告业务等主营业务。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

本公司控股股东为中央电视台无锡太湖影视城，截止到2013年12月31日，控股股东持股180,151,828股，占公司总股本的54.37%。 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔5-11层

公司聘请的会计师事务所签字会计师姓名：张富根、徐伟东。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据

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（二）主要财务数据

二、非经常性损益项目和金额

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一)报告期内总体经营情况

2013年，中视传媒按照“服务大局，锐意创新，务实进取”的总体工作要求，以全力提升经营业绩和管理水平为目标，紧抓机遇，努力创新经营模式和管理方式，在战略转型、业务经营及内部管理等方面取得了明显进展，经营业绩同比明显提升。报告期内，公司共实现营业收入1,240,325,127.98元，较上年同期增长0.95%，继续保持了稳步发展的态势；实现营业利润90,808,580.70元，较上年同期增长56.54%；实现归属于上市公司股东的净利润67,730,709.67元，较上年同期增长49.8%。净利润同比增长较大，主要是公司控股子公司上海中视国际广告有限公司与中央电视台的广告经营模式由承包制调整为代理制，代理中央电视台的广告业务利润同比实现较大提升；此外，公司2013年与兵团卫视频道在广告经营、电视剧制作、栏目制作、频道包装、大型活动等方面实现深度合作，代理经营的兵团卫视频道广告取得了较好的收益，因而公司广告业务利润整体较上年同期有较大幅度增加；同时，公司影视业务继续保持稳定，旅游业务持续稳步增长，上述综合因素致使公司本期营业利润、归属于母公司股东的净利润、每股收益等较上年同期明显增长。

影视剧业务继续坚持精品战略、特色战略，加大自制剧、定制剧业务力度，进一步强化影视业务的品牌地位，完善面向市场的营销渠道，市场影响力不断扩大；同时根据影视剧市场的周期性变动，适时主动作出调整，在影视业务整体基本保持稳定的基础上，争取社会效益与经济效益的均衡发展。影视业务实现收入546,665,042.37元，较 …… 此处隐藏：2436字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……