华天酒店：2010年度股东大会决议公告 2011-03-19

华天酒店：2010年度股东大会决议公告 2011-03-19

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2011-008

华天酒店集团股份有限公司

二0一0年度股东大会决议公告

一、特别提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

二、会议召开情况

1、召集人：华天酒店集团股份有限公司董事会

2、召开时间：2011年3月18日上午9：30

3、召开地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅

4、召开方式：现场投票

5、现场会议主持人：董事刘岳林先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及授权代表共6人，代表有表决权股份262,521,644股，占公司总股本的47.47%。

2、公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖南博鳌律师事务所律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意票262,521,644股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

2、审议通过了《公司2010年度独立董事述职报告》

表决结果：同意票262,521,644股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

3、审议通过了《公司2010年度财务报告》

表决结果：同意票262,521,644股，占出席本次会议有表决权股份总

华天酒店：2010年度股东大会决议公告 2011-03-19

数的100%，反对票0股，弃权票0股。

4、审议通过了《公司2010年度报告正文及摘要》

表决结果：同意票262,521,644股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

5、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

表决结果：同意票262,521,644股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

6、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》

表决结果：同意票262,521,644股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意票262,521,644股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

8、审议通过了《关于为全资子公司湘潭国际金融大厦有限公司向中国光大银行长沙湘府路支行申请1亿元项目贷款提供保证担保的议案》

表决结果：同意票262,521,644股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所

2、律师姓名：郑日果、李南云

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

六、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、湖南博鳌律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会

二0一一年三月十九日