工程项目内控管理制度(2)

4.2.1.2 总经理审批后由物业部部长组织进行可行性研究。 4.2.1.3 物业部部长上报《可行性研究报告》。 4.2.1.4 总经理组织专项会议审议。 4.2.1.5审议通过后工程项目立项。 4.2.2 工程项目概预算授权审批流程

4.2.2.1工程项目经理上报《工程项目概预算报告》。 4.2.2.2物业部部长审核。 4.2.2.3财务部部长审核。 4.2.2.4总经理审批通过后执行。 4.2.3 工程项目进度款支付授权审批流程 4.2.3.1工程承包单位提出《进度款支付申请》。 4.2.3.2项目经理对照合同检查后上报。 4.2.3.3物业部部长审核。 4.2.3.4财务部部长审核。

4.2.3.5总经理审批通过后财务部办理支付手续。 4.2.4．工程项目竣工决算授权审批流程 4.2.4.1工程项目经理提交《竣工决算书》。 4.2.4.2物业部部长审核。 4.2.4.3财务部部长审核。 4.2.4.4总经理审批通过后执行。

4.3 对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人有权拒绝办理，并 及时向审批人的上级授权部门报告。

4.4 授权、审批均应有文件记录，授权应有《授权委托书》，便于以后备查。 4.5 本制度自颁布之日起实施，由物业部会同相关部门做出解释。

第3章 工程项目招标管理制度

1.0 制度制定目的：

1.1 对工程项目承包方进行评定和选择，保证承包方具有满足本公司要求的能

力，通过对公司的工程项目承包活动实施控制，确保工程项目符合相关法律、 法规和政策的要求。

1.2 物业部进行工程承包的招标工作，招标工作以国家、行业及公司的相关管理 规定为依据。 2.0 主题内容与范围：

适用于公司各类工程项目的招标管理工作。 3.0 管理部门：

物业部 4.0 内容：

4.1 工程项目招标工作的原则 4.1.1 公开、公正。 4.1.2 标价与成本相结合。

4.1.3 工程性质与施工能力相结合。 4.2 工程项目招标的要求和形式

4.2.1 工程项目承包的工程质量必须达到国家有关规范、标准及合同的质量要 求，并且必须满足本公司的质量要求。

4.2.2 工程项目承包方必须经过评定和认可，并建立完善的工程项目承包方档 案，总经理负责审批工程项目的最终承包商。 4.2.3 工程项目的招标形式分为公开招标和邀请招标。

4.2.3.1 公开招标，是指公司以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织 投标。

4.2.3.2 邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组 织投标。

4.2.4 凡工程项目额度在 万元以上的，原则上采用公开招标的形式，特殊 情况下的工程项目采用邀请招标的形式。工程项目额度在 万元以下 的，可以采用议标的形式。

4.2.5 公开招标工程项目的发包实行自行办理或委托招标代理机构办理招标事 宜。在选择招标代理机构时，应选择依法设立的、具备招标代理资格、具 有丰富的招标代理业务经验的中介组织代理招标事宜。招标代理机构的确 定应考虑招标业绩与代理费用等因素。

4.2.6 有下列情形之一的，经总局或其他项目审批部门批准，可不进行招标。 4.2.6.1 由于不可抗力造成紧急情况，从而无法开展有效的招标活动的。 4.2.6.2 采用特定专利、专有技术或对建筑艺术造型有特殊要求的。 4.2.6.3 潜在投标人少于三家不能形成有效竞争的。 4.2.6.4 法律、法规规定的其他不适宜招标的。

4.2.7 必须进行招标的工程项目，在申报可行性研究报告时，应同时报送该工程 项目的招标范围、招标组织形式、招标方式、招标项目投资估算及其他有 关内容，由工程项目审批部门在批准可行性研究报告时提出核准或者不予 核准的意见。

4.2.8 属于本办法第4.2.6条规定的工程建设项目，需在报送可行性研究报告 时，提出不招标申请，并说明理由，由项目审批部门批准后执行。 4.2.9 招标人应严格按照已核准的招标范围、招标组织形式、招标方式进行招标 活动；凡因情况变化需对已核准的招标方案做出改变的，应在原审批部门 重新办理有关核准手续。 4.3 招标文件的编制和评审 4.3.1编制招标文件

4.3.1.1招标文件由公司自行编制或由招标代理机构编制。 4.3.1.2招标文件主要包括以下内容：

（1）招标项目的范围、招标项目适用的技术标准； （2）投标公司技术资质等级要求；

（3）投标报价及招标项目规定采用的概（预）算定额、费用定额； （4）招标项目价格调整因素和双方共同遵循的价格调整文件类别； （5）参考价格、暂估价格的价差处理办法，补充单价的确认方式；

（6）设计变更以及其他技术、经济洽商的可调整种类、限额及其确认方式和处理办法；

（7）对招标项目的特殊情况或不可预见因素的处理方式；

（8）招标项目建设材料、设备的供应方式与计价、结算方法以及采购、运输、保管责任；

（9）工程质量标准与质量责任及补偿办法；

（10）工期要求，工程款拨付、工程结算规则与方式；

（11）评标标准与评标方法；投标文件编制、提交、修改、撤回的要求，投标有效期及开标的时间地点； （12）合同的主要条款； （13）其他的相关内容。 4.3.2编制标底

公开招标的标底原则上均委托社会中介机构编制。标底的委托方式及编制原则经公司领导确定后由项目开发部编写委托说明。非委托的标底由项目开发部组织编制。标底由总工程师组织审批，需要报招标管理机构审定的报招标管理机构审定。编制完成后的标底在公布前应严格保密。 4.3.3评审招标文件

招标文件编制好后，公司项目开发、工程技术、财务等职能部就其中主要条款及要求作出书面评审，报项目经理及总工程师确认，确认后的评审记录为招标文件修改及正式成文的依据。 4.4 资格预审

4.4.1工程招标前应对工程承包商进行资格预审。资格预审由工程部组织，造价管理部、财务部等相关部门配合。资格预审的主要内容如下： 4.4.1.1是否具备发包工程项目要求的施工资质；

4.4.1.2是否具有与承担本标的工程内容相配套的技术实力与机械装备； 4.4.1.3近两年的合同（包括内容）履行情况，权威部门认定的施工质量情况； 4.4.1.4近两年的年终财务报表及流动资金状况，在资金和债务方面是否存在纠纷；

4.4.1.5现有施工任务（含在建及未开工工程）；公司自有设备一览表； 4.4.1.6拟承担本工程的项目经理、技术负责人的管理、技术素质； 4.4.1.7法律法规规定的其他情况。

4.4.2参与投标人资格审查工作的人员必须认真、负责，严禁参与资格审查的人员收受潜在投标人的财物，否则将受到相应处罚。 4.5评标与中标

4.5.1评标原则：公开、公正、择优。

4.5.2在招标文件中确认的评标标准禁止任何人改动，禁止任何人泄露评标相关信息。

4.5.3成立评标委员会

4.5.3.1评标委员会由招标人或招标代理机构代表和有关技术经济方面的专家组成，委员会人数应为五人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二，招标人和招标机构以外的专家不得少于成员总数的三分之二；委员会负责人可由其成员推举产生或由招标人确定。

4.5.3.2评标委员会的主要职责就是开展评标活动，向招标人推荐中标候选人，并列明中标人的推荐顺序。 4.5.3.3评标委员会外聘专家的标准

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