ST白猫：2010年度股东大会会议资料

2010年年度 2011年 股东大会会议资料

上海白猫股份有限公司 上海白猫股份有限公司

20102010年度股东大会 年度股东大会

文件 文件

2011年6月

2010年年度 2011年 股东大会会议资料

上海白猫股份有限公司 2010年度股东大会议程

时间：2011年6月28日下午13:30

地点：华夏宾馆（上海市漕宝路38号）三楼华夏厅 主持人：主持人：董事长 董事长 马立行 马立行

宣读股东大会议事规则及注意事项

议程：议程：

一、 审议《2010年度董事会工作报告》 二、 2010年度独立董事述职报告 三、 审议《2010年度监事会工作报告》 四、 审议《2010年度财务决算报告》 五、 审议《2010年度利润分配方案》

六、 审议《聘任公司2011年度审计机构的议案》 七、 审议《关于取消公司打包出售应收款项交易的议案》 八、 审议《关于追认公司2010年关联交易的议案》 九、 股东提问及解答 十、 大会表决 十一、

宣布大会表决结果 十二、 见证律师宣读法律意见书

马立行 杨建文 王根林 秦树钧 秦树钧 秦树钧 马立行 马立行

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上海白猫股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

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上海白猫股份有限公司 2010年度股东大会文件一

上海白猫股份有限公司 2010年度董事会工作报告

各位股东：各位股东：

受公司董事会委托，向股东大会作公司董事会2010年度工作报告，请各位股东审议。

一、董事会日常工作情况 董事会日常工作情况

2010年度，董事会共召开了8次会议，会议情况如下：

1、本公司五届三十四次董事会会议于2010年1月6日以通讯表决的方式召开，本次董事会审议通过了《关于公司总经理变更的议案》,决议于2010年1月12日在《上海证券报》公告。

2、本公司五届三十五次董事会会议于2010年4月28日召开，本次董事会审议通过了2009年度报告及摘要等19项议案，决议于2010年4月30日在《上海证券报》公告。

3、本公司五届三十六次董事会会议于2010年6月3日以通讯表决的方式召开，本次董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决议于2010年6月4日在《上海证券报》公告。

4、本公司五届三十七次董事会会议于2010年8月12日召开，本次董事会审议通过了2010年半年度报告及摘要。2010年半年度报告及摘要于2010年8月14日在《上海证券报》公告。

5、本公司五届三十八次董事会会议于2010年10月21日召开，本次董事会审议通过了《2010年三季度报告》及《关于公司打包出售应收款项交易的议案》等5项议案，决议于2010年10月23日在《上海证券报》公告。

6、本公司五届三十九次董事会会议于2010年11月16日以通讯表决的方式召开，本次董事会审议通过了同意公司为筹备重大资产重组事项聘任立信会计师事务所有限公司、上海东洲资产评估有限公司进行有关审计、资产评估工作。

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7、本公司五届四十次董事会会议于2010年11月18日以通讯表决的方式召开，本次董事会审议通过了批准公司为重大资产重组编制的2008年1月1日至2010年9月30日止的财务报表报出。

8、本公司五届四十一次董事会会议于2010年12月13日召开，本次董事会审议通过了公司与浙报控股集团进行重大资产重组事项，决议于2010年12月15日在《上海证券报》公告。

二、公司2010年主要经营情况 年主要经营情况

2010年，公司营业总收入43,082.04万元，与去年同期相比增加了15.02%。其中，主营业务收入34,447.50万元，同比增加17.29%，主营业务利润5,029.97万元，同比增加13.97%。净利润248.44万元，同比减少亏损112.87%。

营业收入增长的主要原因一是报告期公司外贸出口收入大幅增加，与上年相比增长了31.92％；二是加工牙膏业务增加，与上年相比增加了35％。主营业务利润上升的主要原因：一是公司外贸出口增加，与上年相比增加利润586.33万元；二是公司化工原料销售量增加，销售毛利绝对额增加了269.83万元。

2010年，内贸牙膏业务因受市场竞争激烈而销售广告费用有限的牵制、原辅材料不断涨价等因素的影响，实现销售收入4,727.32万元，相比去年同期减少670.49万元。

外贸牙膏业务在国家外贸出口呈现出回暖的趋势下，主要市场和客户稳中有升。公司通过及时与客户沟通，通过提前出货、加快业务流程进度等方式，尽力减少人民币汇率上涨和原辅材料价格上升等因素的影响，使公司外贸牙膏业务销售量有较大幅度的增长。外贸牙膏业务全年共实现出口创汇1,694.33万美元，完成销售收入11,498.09万元，相比去年同期增加2,782.28万元；

另外，公司通过产品配方整合、生产工艺调整和加强单耗考核有效地控制了生产制造成本；通过对内贸、外贸库存产品进行全面梳理，有效地减少了资金占用。期间费用与去年同期相比也有较为明显的下降。

2010年，虽然公司主要业务利润同比增加，实现净利润为248.44万元，但公司主营业务的经营内容、经营方式、盈利模式没有根本改变，公司营业利润还是不能实现盈利，公司盈利的主要原因是2010年12月公司获得上海市徐汇区国有资产监督管理委员会给予的扶持资金1800万元。公司的持续经营仍面临困境。

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（一）主营业务 按产品

币种：人民币 单位：万元

项目 牙膏产品 化工产品 其它产品 合计

B.按销售区域

币种：人民币 单位：万元

项目 国内市场 国外市场 合计

（二）其他业务

币种：人民币 单位：万元

项目 商标许可使用费

（三）主要控股公司的业绩

币种：人民币 单位：万元

项目

上海申康清洁用品有限公司 上海美加净口腔护理有限公司 三、公司财务状况和经营成果 公司财务状况和经营成果

币种：人民币 单位：万元

项目 总资产 股东权益

2010年12月31日

22,338.70 11,648.87…… 此处隐藏：9310字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……