远卓-某股份有限公司组织机构、职位说明书与KPI

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股东大会

监事会

董事会

总经理 董事会秘书 财务总监 常务副总 副总经理

审核委员会

总经理助理

董事会 秘书室

计划 财务部

证券 投资部

综合部

人力 项目 资源部 开发部

营运 管理部

工程 养护部

设备 管理部

管理处

收费监 控中心

养护 中心

董事长 总 经 理目标： 目标： 公司长期市值最大化 KPI: KPI: 营业额增长率 ROE 公路外新业务营收比重 公路外新业务平均IRR

董事会秘书目标： 目标： 确保不违法规 建立与维护投资者 关系 KPI: KPI 违规状况 投资者关系 资本市场宣传 证券信息收集发布 日常工作

财 务 总 监

目标： KPI: 目标： KPI: 财务战略 WACC 提高资金效率 综合税率 防范财务风险 公司预算 完善财务管理 流动比率 制度

常 务 副 总 经 理

目标： 目标： 新业务对公司市值的贡献 完善公司管理制度 KPI: KPI: 新项目营业额增长率 新项目平均IRR 制度建设

副 总 经 理

目标： 目标： 现营业务对公司市值的贡 献 KPI: KPI: 现营业务营业额增长率 现营业务ROE 好路率 责任事故 营运投诉率

总 经 理 助 理

*

董事会秘书助理*

证券投资部目标： 目标： 最低的风险 一定的收益率 KPI: KPI: 年度加权平均 投资收益率 部门预算执行 率

计划财务部目标： 目标：确保顺利 公司预算与计划 公司财务管理 融资 KPI: KPI: 公司预算执行率 现金流计划执行率 财务管理差错率 部门预算执行率 财务费用

项目开发部目标： 目标： 新项目对公司价 值的贡献 KPI: KPI: 新项目投资额 新项目平均IRR 项目财务预测准 确率 新项目成功率 立案项目数量 公路外新项目投 资额

人力资源部目标： 目标： 提高公司整体人 力资源素质 KPI: KPI: 总部人力资源预 算执行率 骨干人员流失率 部门预算执行率 人员考评 培训与发展 薪资系统设计与 管理 ……

综合部目标： 目标：确保顺利 公司行政 总部预算 公共关系 档案管理 合同管理 KPI: KPI 合同制度建设 合同评审率 公共关系管理 公司行政管理 部门预算执行率

营运管理部目标： 目标： 通过优化营运策 略使公路收费收 入最大化和公路 营运的安全、顺 利运作 KPI: KPI: 公路和相关业务 收入 营运预算执行率 预测准确率 异常事件处理

收费监控中心目标： 目标： 作为营运

总调度 确保营运作业的 顺利、安全 确保收费监控系 统在行业内领先 KPI: KPI: 系统质量 职能预算执行率 责任投诉率 报告质量 对外信息发布 异常事故处理

工程养护部目标： 目标： 以合理的成本确保 公路长期质量最优 化 KPI: KPI: 好路率 路产完好率 工程优良率 养护预算执行率 责任事故率 部门预算执行率

设备管理部目标： 目标： 以最低的成本满足 公司对设备的需求 KPI: KPI: 设备完好率 设备利用率 责任事故数 设备预算执行率 设备制度建设

管理处目标： 目标：辖区内 收费收入 营运作业顺利 道路与路产完好 KPI: KPI 收费收入 道路/路产完好率 责任事故数 营运投诉率 部门预算执行率

养护中心目标： 目标： 从技术和工程管 理上确保养护工 程的质量 KPI: KPI: 养护收入 工程优良率 责任事故 部门预算执行率

职务名称： 职务名称：董事会秘书 业务单位： 业务单位：

设立日期： 设立日期： 部门： 部门：

职务代码： 职务代码：

职责： 职责：确保公司的规范运作；建立和维护投资者关系；管理董事会秘书室 组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排会务，负责会议记录，保管会议记录和文件，主动 掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。 为强化董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。 根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的建议和意见。受委托承办董事会及 其有关委员会的日常工作。 董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接 受监管部门下达的有关任务并组织完成。 负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加所有涉及信息披露的有关会议， 及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。 负责公司股价敏感资料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。对于各种原因引致公司股价敏感 资料外泄，要采取必要的补救措施，及时加以解释和澄清，并通告境外上市地监管机构及中国证监会。 负责协调组织公司股票的市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒 体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。组织筹备公司境内外推 介宣传活动，对市场推介和重要来访等活动形成总结报告，并组织向中国证监会报告有关事宜。

负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及公司发行 在外的债券权益人名单。 协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。 4

在知悉公司作出或有可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权向中国证监会及其他监管 机构反映情况。 协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公 司董事和经理履行诚信责任的调查。 履行董事会授予的其他职责以及境外上市地要求具有的其他职责。 组织关系： 组织关系： 向上：董事会 向下：董事会秘书室；公司各部门有义务向其提供必要的信息 外部：发展与管理同主要公司外团体的关系： 投资者 中介机构 新闻媒体 证监会 上市地证交所

任职资格： 由董事会任命，之前应报中国证监会备案 教育背景：大学专科以上学历，参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格。 工作经验：3年以上从事金融或财务审计、工商管理或法律等 特征要求： 5

- 良好的个人品质和职业道德 - 具有较强的公关能力和协调能力 - 具备境外上市的专业知识和有关法律法规知识 - 熟悉公司经营情况和行业知识及其他相关知识 董事会秘书原则上应由专职人员担任。如果公司董事或其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力 和时间。公司总经理、财务负责人不得兼任董事会秘书。

董事会秘书关键业绩考评指标指标 投资者 关系 5与投资者关系排名 位于中国公司前10 位于中国公司前5 名 能够及时、准确、 能及时、准确、完 完整地收集到有关 整地收集到同板块 信息，并深入研究， 其它公司与投资者 提出高质量建议 的重要信息，并深 入研究，对增发新 股、分发红利等决 策提出高质量建议 宣传面与时机把握 准确、内容得当、 有 、 到很好效 高效 地 董事 会 公 ，确保董 事会工作的 利 ， 会议 排、 资料 及保 工 作 面 绩 能够 及时地 握董事会决议的 行 、及时有效 高 的 行为 并 及时提出建议 向 董事会 ，做到 、 事 ，高 无 行 为发

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