福建七匹狼实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

福建七匹狼实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2010-021

福建七匹狼实业股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年4月17日发出通知，于2010年5月11日上午9:30在厦门市武夷工贸六号楼六楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表8名，代表股份148,674,561股，占公司股份总数的52.55%。

会议由公司董事会召集，部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次年度股东大会，会议由公司董事长周少雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：

1、以同意票148,674,561股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

2、以同意票148,674,561股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

3、以同意票148,674,561股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了审议通过了《2009年年度报告及摘要》；

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网，年报摘要详见巨潮网以及2010年4月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份

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福建七匹狼实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

有限公司2009年年度报告摘要》】

4、以同意票148,674,561股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了审议通过了《2009年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入198,721.86 万元，利润总额25,937.69万元，净利润 20,390.4万元，分别比上年增长20.24%、28.10%、33.27%。

【内容见4月17日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】

5、以同意票148,674,561股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了审议通过了《2009年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网，以及2010年4月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2009年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。

6、以同意票148,674,561股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了审议通过了《2009年度利润分配议案》；

公司2009年度利润分配预案为：以2009年末总股本282,900,000股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），剩余未分配利润427,519,369.13元结转下年度。

7、以同意票148,674,561股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构。

8、以同意票148,674,561股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了审议通过了《董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬考核办法》；

9、以同意票148,674,561股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

同意用连带责任保证方式为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行融资提供最高额为人民币15,000 万元的连带责任担保，为其向招商银行股份有限公司厦门分行融资提供最高额为人民币20,000万元连带责任担保。同时授权公司管理层办理上述相关事宜。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站巨潮网及2009年4月7日的《中国证券报》、

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《证券时报》刊登的《对外担保公告》】

10、以同意票148,674,561股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了审议通过了《关于向商业银行申请2010年综合授信额度的议案》；

公司及控股子公司拟于2010年向合作银行申请不超过人民币70,000万元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。为便于实际操作，拟授权公司法定代表人周少雄先生全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

11、以同意票148,674,561股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了审议通过了《关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案》；

同意公司再次使用不超过2亿元购买银行理财产品，本次审批后，公司可用于银行理财的最高额度为4.2亿元。在总额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长进行相应投资的决策并由公司管理层负责日常运作。

详细内容参见巨潮网以及2010年4月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》】

三、独立董事述职情况

本次股东大会，独立董事向股东提交《独立董事2009年度述职报告》，对独立董事在2009年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。

七匹狼独立董事2009年度述职报告全文于2010年4月17日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网。

四、律师见证情况

本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

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备查文件

1、2009年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

二零一零年五月十二日

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