深发展A：2009年年度股东大会文件 2010-05-26

深发展A：2009年年度股东大会文件 2010-05-26

深圳发展银行股份有限公司

2009年年度股东大会文件

深发展A：2009年年度股东大会文件 2010-05-26

目 录

深圳发展银行股份有限公司2009年年度股东大会议程.............................................................2

深圳发展银行股份有限公司2009年度董事会工作报告.............................................................4

深圳发展银行股份有限公司2009年度监事会工作报告...........................................................10

深圳发展银行股份有限公司2009年度独立董事述职报告.......................................................13

深圳发展银行股份有限公司2009年财务决算报告...................................................................15

深圳发展银行股份有限公司2009年度利润分配方案...............................................................18

深圳发展银行股份有限公司2009年关联交易专项报告...........................................................19

深圳发展银行股份有限公司2010年预算报告...........................................................................20

深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告.........................................................21

关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会增加董事人数的议案.....................................25

关于深圳发展银行股份有限公司2009年年度股东大会董事选举累积投票规则的议案.......26

关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案.....................................28

关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案.....................................29

关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案.................................30

关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案.....................................33

关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案.............................34

关于深圳发展银行股份有限公司聘请2010年度会计师事务所的议案...................................35

关于深圳发展银行股份有限公司购买董事及高级职员责任保险的议案.................................36

深圳发展银行股份有限公司会计师事务所选聘制度.................................................................37

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深圳发展银行股份有限公司

2009年年度股东大会议程

会议时间：2010年6月17日上午10:00

会议地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

登记时间：2010年6月17日上午8:30-9:45

登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处

序号

1

2

3 主持人宣布会议开始 主持人介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次会议的股东人数、代表股份数及会议议程 议案介绍： 议 程

3.1 《深圳发展银行股份有限公司2009年度董事会工作报告》

3.2 《深圳发展银行股份有限公司2009年度监事会工作报告》

3.3 《深圳发展银行股份有限公司2009年度独立董事述职报告》

3.4 《深圳发展银行股份有限公司2009年财务决算报告》

3.5 《深圳发展银行股份有限公司2009年度利润分配方案》

3.6 《深圳发展银行股份有限公司2009年关联交易专项报告》

3.7 《深圳发展银行股份有限公司2010年预算报告》

3.8 《深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

3.9 《关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会增加董事人数的议案》

3.10 《关于深圳发展银行股份有限公司2009年年度股东大会董事选举累积投票规

则的议案》

3.11《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》

深发展A：2009年年度股东大会文件 2010-05-26

序号

议 程 3.12 《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案》 3.13 《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案》 3.14 《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》 3.15 《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》

3.16 《关于深圳发展银行股份有限公司聘请2010年度会计师事务所的议案》

3.17 《关于深圳发展银行股份有限公司购买董事及高级职员责任保险的议案》

4

5

6

7

8 3.18 《深圳发展银行股份有限公司会计师事务所选聘制度》 股东审议以上议案并投票表决（宣布投票规则） 股东发言 主持人宣布表决结果 律师宣布见证结果 主持人宣布会议闭幕

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深圳发展银行股份有限公司2009年度董事会工作报告

根据《公司法》和《深圳发展银行股份有限公司章程》的规定，深圳发展银

行股份有限公司董事会向股东大会提交2009年工作报告，请予审议。

2009年，面对外部经营环境的不确定性和复杂性，本行秉承一贯的适应力，适时地判断形势、调整策略、积极行动，用专业的态度和不断追求卓越的精神，成功地应对了挑战。

本行按照《公司法》、《证券法》、《商业银行法》等有关法律法规的规定和中

国证监会、中国银监会的监管要求，致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，提升公司整体治理水平。

董事会遵守法律、法规和公司章程的规定，规范行使职权，认真履行职责，

科学谨慎决策，推进银行发展战略的实施。在《理财周报》与“CCTV证券资讯频道”联合主办的“2009中国上市公司最佳董事会评选活动”中，本行董事会荣获“最佳战略决策董事会”和“最佳社会责任董事会”奖。

一、董事会2009年主要工作

（一）召集召开股东大会，执行股东大会决议

2009年共召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2

次，简要情况如下：

1、2009年2月27日，召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于2008年第四季度计提拨备及呆账核销的议案》。

2、2009年5月18日，召开2008年年度股东大会，审议通过了《深圳发展

银行股份有限公司2008年财务决算报告》、《深圳发展银行股份有限公司2008年度利润分配方案》等议案。

3、2009年6月29日，召开2009年第二次临时股东大会，审议通过了《深

圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等议案。

董事会认真执行股东大会的各项决议，除2009年第二次临时股东大会审议

通过的《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》因需等待有关监管机构批准而尚未实施完成外，包括2008年度利润分配方案在 …… 此处隐藏：13169字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……