鑫富药业年报(002019)年度报告2011年(医药制造资金筹集)浙江杭州(4)

郑世明先生 监事，中国国籍，1965年3月出生，本科学历。1983年9月—1987年7月在杭州大学化学系学习，1987年9月—2000年4月在浙西企业集团任副总经理；2000年5月至今在公司环安部任经理，2009年11月至今任公司监事。无在其他单位任职或兼职情况。

王静静女士 职工监事，中国国籍，1968年2月出生，本科学历。1986年至1995年在临安化工厂工作，任团支部书记；1996年至1998年从事个体经营；1999年至今在本公司工作，历任品管部经理、销售公司办公室主任、销管部经理；现任公司党委书记兼工会主席。2009年11月至今任公司监事。无在其他单位任职或兼职情况。

（3）高级管理人员

林关羽先生 总经理，主要工作经历详见董事简介。 殷杭华先生 副总经理，主要工作经历详见董事简介。 白彦兵先生 总工程师，主要工作经历详见董事简介。

徐加广先生 副总经理，中国国籍，1967年1月出生，研究生，高级工程师，高级经营师，药师。2000年12月至2004年3月先后被聘为天子福国际药业（江苏）有限公司总监、总工程师、副总经理，2004年3月至2005年2月在杭州鑫富药业有限公司担任总经

理；2005年3月至今担任公司副总经理，是公司第三届董事会董事。无在其他单位任职

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薪酬报告(见尾页)

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2011年年度报告

或兼职情况。

周群林女士 副总经理兼董事会秘书，中国国籍，1967年1月出生，大专学历，工程师。1996年5月至2004年12月曾任杭州天目山药业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职务；2004年12月至2006年11月任公司副总经理，2006年11月至2007年5月担任公司监事、办公室主任，2007年5月至今担任公司副总经理兼董事会秘书。无在其他单位任职或兼职情况。

张连春女士 副总经理，中国国籍，1974年11月出生，本科学历，工程师。1996年8月至1998年7月在杭州天目外国语学校任团委书记、班主任；1998年8月至2002年12月在本公司工作，历任投资发展部经理、采购部经理、品管部经理、生产部经理等职；2003年1月至2005年11月在临安市经济发展局历任技改科副科长、能源科科长；2005年12月至2008年8月在临安市安全生产监督管理局任综合科科长；2008年8月至2009年11月在本公司任总经理助理，现任公司副总经理。无在其他单位任职或兼职情况。

刘金华先生 财务总监，中国国籍，1962年7月出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。1984年8月至1992年4月历任临安市食品公司淤潜分公司会计，主办会计，财务科长，并担任临安市商业局内审员；1992年5月至1994年4月任临安市城南市场副经理；1994年5月至1997年8月任临安第一建筑公司财务科长，并担任二轻局内审员；1997年9月至2002年6月任浙江万马药业有限公司主办会计和财务部经理等职；2002年7月至2002年11月调任浙江万马集团有限公司审计考核部从事审计考核工作；2002年12月至2008年7月任浙江万马房地产集团有限公司资金财务部经理、财务总监等职；2008年8月至2009年11月加入本公司担任审计总监；现任公司财务总监。无在其他单位任职或兼职情况。

2、在股东单位任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在在控股股东及其关联单位任职的情况，也不存在在其他股东单位任职的情况。

3、在其他单位任职（或兼职）情况

单位名称

重庆鑫富化工有限公司 湖州鑫富新材料有限公司

过鑫富

安庆市鑫富化工有限责任公司 满洲里鑫富活性炭有限公司

林关羽 杭州鑫富节能材料有限公司

姓名

职务 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长

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任职（或兼职）单位与公司关联关系

全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司

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2011年年度报告

杭州鑫富进出口有限公司 董事长

蔡晓玉 杭州钱王会计师事务所有限公司 董事

浙江大学工学部、化学工程联合国

主任

家重点实验室（浙江大学） 浙江巨化股份有限公司 独立董事

李伯耿

浙江传化股份有限公司 独立董事 浙江新和成股份有限公司 独立董事 杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事

全资子公司 无关联关系 无关联关系 无关联关系 无关联关系 无关联关系 无关联关系

（三）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司原副总经理姜凯先生因个人原因于2011年3月17日向公司董事会申请辞去副总经理职务。姜凯先生辞职后不在本公司任职。

报告期内，除上述变动外，公司未发生其他董事、监事和高级管理人员变动的情况。

二、公司董事、监事和高级管理人员报酬情况

1、报酬的决策程序和确定依据

报告期内,公司按照2007年第一次临时股东大会审议通过的董事会、监事会成员报酬及支付方法、2008年第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《高级管理人员薪酬管理制度》、2009年年度股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》和公司董事会薪酬与考核委员会2011年第一次会议审议通过的《2011年度公司高级管理人员绩效考核实施办法》，按规定发放董事、监事、高级管理人员的基本薪酬、岗位工资及独立董事和监事的津贴，并在年底根据公司经营业绩和个人目标考评情况，通过考核评定并经薪酬与考核委员会审核，确定高级管理人员的绩效薪酬和奖励。

2、报酬的实际支付情况

2011年，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共有14人，年度税前报酬总额为307.85万元，实际发放情况分别如下：

姓名

过鑫富 林关羽 殷杭华 白彦兵 蔡晓玉 李伯耿 徐 青 王静静 郑世明 徐加广

职务

董事长

副董事长、总经理 董事、副总经理 董事、总工程师 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事

副总经理

2011年报酬总额（万是否在股东单位或其他关联

元）（税前） 单位领取薪酬

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2011年年度报告

张连春 周群林 刘金华 姜 凯 合计 副总经理

副总经理、董事会秘书 财务总监 原副总经理

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